HOJA DE DATOS:
GRUPO DE TRABAJO CONTRA EL FRAUDE EMPRESARIAL

Desde su creación por Mandato Ejecutivo de julio de 2002, el Grupo de Trabajo de Fraude Empresarial [Corporate Fraud Task Force (CFTF)] ha encabezado la labor de la Administración para procesar la malversación empresarial, proteger los empleos de estadounidenses trabajadores y restaurar la confianza en el mercado. A través de la labor coordinada de varias dependencias federales, el CFTF está enviando un mensaje claro de que las actividades delictivas en el mundo empresarial serán enjuiciadas rápida y terminantemente. Al disuadir el fraude, el Grupo de Trabajo también está ayudando a restaurar la confianza de accionistas y empleados, y demostrando al pueblo estadounidense que la gran mayoría de los líderes empresariales aún es honesta y trabajadora. Con el acuerdo de enjuiciamiento diferido de hoy con KPMG LLP, y la acusación de nueve antiguos empleados y personas asociadas a KPMG - así como un antiguo socio de una empresa de abogados prominente - el Departamento de Justicia renueva su compromiso con el trabajador, inversor y contribuyente honestos de los Estados Unidos.

·Desde su creación, el Grupo de Trabajo ha contribuido para lo siguiente:

-Ha logrado más de 700 condenas por fraude empresarial;

-Ha logrado condenar a más de 100 directores ejecutivos y presidentes empresariales por algún tipo de delito de fraude empresarial en conexión con cerca de 600 casos;

-Ha logrado condenar a más de 80 vicepresidentes;

-Ha logrado condenar a más de 30 directores financieros; y

-Ha logrado la acusación de más de 1.300 demandados, incluida la acusación anunciada en el día de la fecha.

·Del 1º de junio de 2002 al 30 de junio de 2005, más de $266 millones han sido cobrados en restitución, multas y confiscaciones asociados a condenas por fraude empresarial.

·Los casos significativos enjuiciados en lo penal incluyen, entre otros: Bernard Ebbers, Director General de Worldcom, condenado por cargos de fraude en el Distrito Sur de Nueva York; un acuerdo de proceso diferido con America Online en el Distrito Este de Virginia; el Director General de Adelphia, John Rigas, condenado por cargos de fraude de valores, fraude bancario y conspiración en el Distrito Sur de Nueva York; un acuerdo de enjuiciamiento diferido con Computer Associates, procesado en el Distrito Este de Nueva York.

·El Grupo de Trabajo sobre Enron del Departamento de Justicia ha logrado cargos contra 33 demandados de Enron, incluidos 21 antiguos ejecutivos de Enron; ha obtenido convicciones de 11 demandados de Enron, incluido su antiguo Director Financiero y Tesorero, y ha confiscado más de $162 millones en beneficio de las víctimas de los fraudes de Enron.

·Fiscales federales que trabajan con el CFTF han realizado una variedad de acuerdos con empresas asociados a alegaciones de actividad delictiva fraudulenta, incluidos acuerdos de declaración de culpabilidad, acuerdos de enjuiciamiento diferido y acuerdos de ausencia de enjuiciamiento. Estos acuerdos, tales como el acuerdo de enjuiciamiento diferido de hoy con KPMG, aseguran que la compañía reconozca su conducta, acepte realizar reformas reales, incluida la plena cooperación con las investigaciones en curso, y el establecimiento de controles internos para evitar la repetición de conductas delictivas. En los casos en que la compañía deje de aceptar dichas condiciones, o deje de cumplir con los términos del acuerdo, el Departamento de Justicia no hesitará en procesar a la empresa.

·El trabajo del CFTF continúa. El Grupo de Trabajo seguirá logrando con éxito:

- Restaurar la confianza en el mercado;

- Proporcionar información justa y precisa al público de inversores;

- Recompensar la confianza de accionistas y empleados; y

- Proteger los empleos y ahorros de los estadounidenses trabajadores.

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