SALT LAKE CITY – El abogado Dennis B. Evanson de Sandy, Utah, fue condenado por cargos de delito tributario y fraude después de un enjuiciamiento con jurado que duró dos semanas, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. El corredor de inversiones Wayne F. DeMeester de Sammamish, Washington, fue absuelto de todos los cargos.
Evanson, junto con sus coconspiradores, fue acusado formalmente en noviembre de 2005 de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y cometer fraude postal y fraude telegráfico. Evanson también fue acusado de evasión tributaria y de asistir en la presentación de declaraciones de impuestos falsas.
De acuerdo con pruebas presentadas en el juicio, el ardid costó al Tesoro de EE.UU. más de 20 millones de dólares en impuestos. El fraude tuvo múltiples formas, incluidos el uso de documentación falsa para pérdidas ficticias en transacciones de moneda, deducciones de gastos de seguro falsos y pérdidas de capital falsas, todos con la finalidad de reducir fraudulentamente los ingresos tributables de sus clientes. El ardid utilizó, entre otras cosas, empresas en el extranjero, cuentas corrientes en el extranjero, los servicios de nominados en el exterior y cartas de opinión que pretendían dotar de autoridad legal a las transacciones fraudulentas.
"El Presidente John F. Kennedy dijo, en cierta oportunidad, que la integridad de nuestro sistema tributario depende de 'la buena disposición continua del pueblo de pagar el precio anual de la ciudadanía' ", dijo Nathan J. Hochman, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Las condenas de defraudadores del sistema tributario, como la que emitió el jurado hoy, transmiten un mensaje fuerte y claro de que la División de Impuestos y el IRS buscarán enérgicamente detener la acción de proveedores de ardides tributarios fraudulentos, cuyos objetivos son derrotar a nuestro sistema tributario e ilícitamente trasladar la carga de la ciudadanía a los demás".
Evanson enfrenta una sentencia máxima de 100 años en prisión y multas por un valor de 250,000 dólares. Las confiscaciones realizadas de activos de Evanson incluyen 4.277 millones de dólares, cinco unidades de bienes raíces ubicados en Utah y Montana, un Toyota Tundra y un vehículo Hummer. La Jueza Federal de Distrito Tena Campbell programó la lectura de su sentencia para el 13 de mayo de 2008.
Otros cuatro demandados se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos poco después de que programado el inicio del juicio. El contador Brent Metcalf de Cottonwood, Utah, se declaró culpable de conspirar y ayudar a que se presentara una declaración de impuestos falsa, el 25 de enero de 2008. El abogado Graham R. Taylor de Tiburon, Calif., se declaró culpable el 24 de enero de 2008. Los contadores públicos Stephen F. Petersen de Coalville, Utah, y Reed H. Barker de Littleton, Colo., también se declararon culpables de fraude tributario el 18 de enero de 2008. Petersen también se declaró culpable de ayudar a prepara una declaración de impuestos falsa para un cliente.
"Este caso representa hasta qué punto algunas personas están dispuestas a llegar para evitar pagar su parte justa de impuestos", dijo la Jefa de Investigaciones Penales del IRS Eileen Mayer. "Sin embargo, este veredicto demuestra que nuestros ciudadanos no tolerarán el uso de ardides tributarios abusivos, cuyos promotores creen imposibles de rastrear".
Estuvieron a cargo de la acusación en el caso abogados de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah; el caso fue investigado por Investigaciones Penales de Servicios de Impuestos Internos.
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