WASHINGTON – Edward Chua, 55, de Montebello, Calif., fue sentenciado a 37 meses en prisión en conexión con un ardid de 10 millones de dólares para defraudar al Export-Import Bank (Ex-Im Bank) de los Estados Unidos, anunciaron hoy la Secretaria de Justicia Auxiliar Alice S. Fisher de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Jeffrey A. Taylor del Distrito de Columbia.
Chua fue sentenciado hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia por el Juez Richard W. Roberts. Además de su sentencia en prisión, Chua fue sentenciado a 36 meses de libertad bajo supervisión y el pago de $10,743,478 en restitución al Ex-Im Bank. En la emisión de la sentencia, se tuvo en cuenta la asistencia significativa proporcionada por Chua al gobierno en su investigación y enjuiciamiento de terceros.
Chua se declaró culpable el julio 13, 2007, a un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y un cargo de fraude postal. Como parte de su declaración de culpabilidad, Chua, ex propietario de EMMCCO y ECCO, compañías exportadoras con sede en Montebello, admitió que, entre noviembre de 1999 y enero de 2005, actuó como supuesto "exportador" en aproximadamente 10 millones de dólares de transacciones fraudulentas de préstamos, falsificó documentos enviados a bancos estadounidenses y al Ex-Im Bank, y malversó aproximadamente 10 millones de dólares de producto del préstamo. Chua admitió haberse quedado con aproximadamente 300,000 dólares de dicho producto y haber transferido aproximadamente 9 millones de dólares a cuentas bancarias pertenecientes a o controladas por coconspiradores en las Filipinas.
La sentencia de Chua es parte de una investigación más amplia de un ardid de 80 millones de dólares para defraudar al Ex-Im Bank entre noviembre de 1999 y diciembre de 2005. Hasta la fecha, siete personas - Chua, Daniel Curran, David Villongco, Robert Delgado, Christina Song, Edward Javier y Jaime Gálvez - se declararon culpables de su participación en el fraude. Curran fue sentenciado el 23 de abril de 2008 a 41 meses en prisión; Villongco fue sentenciado el 29 de febrero de 2008 a 33 meses en prisión; Delgado fue sentenciado el 5 de octubre de 2007 a 24 meses en prisión; y Gálvez fue sentenciado el 7 de enero de 2008 a 12 meses en prisión. Además, otras cuatro personas - Marilyn Ong, Ildefonso Ong, Nelson Ti y Joseph Tirona - fueron acusadas formalmente por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por su supuesta participación en el ardid.
Estos casos están siendo investigados por la División de Los Ángeles del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y la Oficina Local de Washington del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]. Están a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Hank Bond Walther de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y Michael K. Atkinson, Fiscal Federal Auxiliar en el Distrito de Columbia.
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