Sello del Departamento de Justicia

Comentarios preparados del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Alberto R. Gonzales en la "Operación Estafa Global [Global Con]", iniciativa internacional dirigida a fraudes de marketing masivo

23 de mayo de 2006

Buenas tardes.

Me acompañan la Presidente de la Comisión Federal de Comercio [Federal Trade Commission (FTC)] Deborah Platt Majoras, el Inspector Postal en Jefe Lee R. Heath y el Secretario de Justicia de Costa Rica Dall’Anese Ruiz.

A lo largo de los últimos 15 meses, agencias de las fuerzas del orden público de los Estados Unidos y del exterior se han dedicado a combatir ardides de marketing masivo internacionales y fraudulentos en la mayor operación de coacción de su tipo. Los resultados de la Operación Estafa Global [Global Con] han sido significativos, con 565 arrestos, tanto aquí como en el exterior.

Todos conocemos el fastidio de las llamadas telefónicas, correo chatarra, y spam y avisos pop-up que nos bombardean con ofertas financieras increíbles. Para millones de ciudadanos de los Estados Unidos, estas invasiones han sido más que un fastidio.

La Operación Estafa Global fue dirigida a ardides internacionales de marketing masivo. Estos delincuentes utilizaron el telemercadeo, el Internet y correspondencia masiva para engañar a personas desprevenidas a través de inversiones falsas, loterías que eran farsas y ardides de sorteos, tarjetas de crédito falsas y fraudes tributarios.

En Miami, Florida, por ejemplo, se alega que dos demandados embaucaron a inversores en los Estados Unidos y Europa en más de 3 millones de dólares. Los inversores de Discovery Capital creían que era legítima, ya que los demandados utilizaban ocasionalmente fondos recibidos de inversores nuevos para enviar supuestos intereses y dividendos. Se alega que el resto del dinero se utilizó para automóviles sofisticados y casas millonarias para los demandados.

Solo en los Estados Unidos, las fuerzas del orden público realizaron 96 investigaciones de este tipo de conducta delictiva, y arrestaron a casi 140 personas. En el camino, casi 3 millones de víctimas han sido defraudadas en más de mil millones de dólares.

Nuestro éxito en lograr arrestar a más delincuentes aún en el exterior se debe a nuestro trabajo conjunto con nuestros aliados internacionales, incluidas autoridades en el Canadá, Costa Rica, Holanda y España. Entre otros países que nos han apoyado se incluyen el Reino Unido, Nueva Zelanda y Nigeria.

Esta cooperación estrecha nos permitió desarrollar fuerzas de tarea virtuales. Tecnología de última generación nos permite reducir el intercambio efectivo de personal, típico en las fuerzas de tarea internacionales. Nuestras fuerzas de tarea virtuales con Costa Rica y Holanda proporcionan un nuevo modelo para llevar a la justicia a estafadores internacionales.

En dicha labor masiva, son muchas las personas a las que debemos agradecer. Entre nuestros asociados extranjeros, deseo agradecer a la Policía Real Montada del Canadá, la Oficina del Secretario de Justicia de Costa Rica, la Organización de Investigación Judicial de Costa Rica, la Policía de Ámsterdam, el Fiscal Público de Holanda, la Oficina de Competencia Industrial de Canadá, el Centro de Llamadas Nacional "Phone Busters" de Canadá, y nuestras seis fuerzas de tarea conjuntas EE.UU.-Canadá en todo el Canadá.

También deseo agradecer a nuestros asociados estadounidenses - el Servicio de Inspección Postal de los EE.UU., la Oficina Federal de Investigación, Coacción de Inmigración y Aduanas de los EE.UU. y la Comisión de Comercio Federal, además del Servicio de Seguridad Diplomática, el Inspector General del Departamento de Comercio, la Hacienda [Internal Revenue Service] - Investigación Penal, y la Comisión de Comercio de Bienes Futuros [Commodity Futures Trading Commission], junto con 30 Fiscalías Federales y las Divisiones de lo Penal y de Impuestos del Departamento de Justicia.

Agradezco a todos por su colaboración en esta lucha para los consumidores de todo el mundo.

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