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PARA DIVULGACION INMEDIATA
13/10/2010
73 miembros y asociados de empresa de delincuencia organizada y otros acusados formalmente de delitos de fraude de servicios médicos de más de $163 millones de dólares

WASHINGTON – Setenta y tres demandados, entre ellos muchos supuestos miembros y asociados de una empresa armenia-estadounidense de delincuencia organizada, fueron acusados en acusaciones formales emitidas hoy en cinco distritos judiciales por diversos delitos de fraude de servicios médicos con facturación fraudulenta de más de $163 millones de dólares, anunciaron el Secretario de Justicia Adjunto Interino Gary G. Grindler, el Director Auxiliar de la División de Investigaciones Criminales del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] Kevin Perkins y el Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos Daniel R. Levinson.

 

En esta investigación nacional multiagencia, 52 personas fueron arrestadas hoy por agentes del FBI en el mayor ardid de fraude a Medicare de la historia perpetrado por una sola empresa delictiva y acusado por el Departamento de Justicia.

Los demandados son acusados de participar en diversas actividades fraudulentas, entre ellas ardides multimillonarios muy organizados para defraudar a Medicare y a empresas de seguros al presentar facturas fraudulentas por tratamientos médicamente innecesarios o que nunca se realizaron. Según las acusaciones formales, los demandados supuestamente robaron las identidades de médicos y miles de beneficiarios de Medicare y operaban al menos 118 clínicas falsas diferentes en 25 estados con el fin de presentar reembolsos a Medicare.

“El surgimiento de la delincuencia organizada internacional en ardides internos de fraude de servicios médicos señala una expansión peligrosa que representa una seria amenaza a los consumidores, ya que estas organizaciones están dispuestas a explotar casi a cualquier programa, empresa o persona para percibir ganancias ilegales”, dijo el Secretario de Justicia Adjunto Interino Gary G. Grinder. “El Departamento de Justicia está afrontando esta amenaza cambiante en el país y el extranjero a través de diversas iniciativas, entre ellas el fortalecimiento del Consejo de Delincuencia Organizada del Secretario de Justicia de los Estados Unidos y la creación del Centro Internacional de Inteligencia y Operaciones contra la Delincuencia Organizada (IOC-2) para asegurarnos de estar enfocados y coordinados en nuestra labor contra la delincuencia organizada internacional”.

“La empresa internacional de delincuencia organizada conocida como Mirzoyan-Terdjanian despojó al sistema de servicios médicos a través de diversos ardides fraudulentos para ganar dinero. Los miembros y asociados ubicados en todos los Estados Unidos y Armenia perpetraron un ardid a gran escala en todo el país contra Medicare que facturó fraudulentamente a Medicare más de $100 millones de dólares por tratamientos médicamente innecesarios mediante distintas clínicas fantasma”, dijo Kevin Perkins, Director Auxiliar de la División de Investigaciones Criminales del FBI.  “Queremos restablecer la confianza en el sistema de servicios médicos del país y garantizarle a los profesionales que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras se usan sus identidades para beneficio de los delincuentes”.  

“Hoy agentes especiales de la Oficina del Inspector General en coordinación estrecha con nuestros asociados de las fuerzas del orden público federales realizaron 52 arrestos en todo el país—desde Nueva York hasta Los Ángeles—por cargos que incluyen fraude contra Medicare y robo de identidad médica por un total superior a $163 millones de dólares”, dijo Daniel R. Levinson, Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. “No hace falta que los delincuentes que roban a Medicare miren por sobre el hombro para saber que los perseguimos”.

Cuarenta y cuatro demandados fueron acusados en dos acusaciones formales emitidas hoy en el Distrito Sur de Nueva York de conspiración de delincuencia organizada y conspiración para cometer los siguientes actos: fraude de servicios médicos, fraude bancario, lavado de dinero, fraude en conexión con el robo de identidad, fraude con tarjetas de crédito y fraude de inmigración. Además, siete demandados fueron acusados en el Distrito de Nuevo México de fraude de servicios médicos, fraude postal, fraude telegráfico, conspiración de lavado de dinero, lavado de dinero, confiscación y robo de identidad agravado. Seis demandados fueron acusados en el Distrito Sur de Georgia de fraude de servicios médicos, conspiración para cometer fraude de servicios médicos, conspiración para lavado de dinero y robo de identidad agravado. Seis demandados fueron acusados en el Distrito Norte de Ohio de fraude de servicios médicos, conspiración para cometer fraude de servicios médicos, conspiración para lavado de dinero y robo de identidad agravado. Por último, 10 demandados fueron acusados en dos acusaciones formales en el Distrito Central de California de conspirar para cometer fraude bancario, fraude bancario, lavado de dinero, conspirar para lavar instrumentos monetarios, confiscación criminal, robo de identidad agravado, ayudar y apoyar, y provocar la realización de un acto.

Según los cargos presentados en el Tribunal Federal de Distrito en el Distrito Sur de Nueva York, la Organización Mirzoyan-Terdjanian recibe el nombre de sus principales líderes, Davit Mirzoyan y Robert Terdjanian. El liderazgo de la organización tiene sede en Los Ángeles y Nueva York y sus operaciones se extienden por todos los Estados Unidos y a nivel internacional. Entre los demandados acusados de delincuencia organizada se encuentra Armen Kazarian, que supuestamente es un “Vor”, un término traducido como “Ladrón en Ley” que se refiere a un miembro de un grupo selecto de delincuentes de alto nivel de Rusia y países que han sido parte de la ex Unión Soviética, entre ellos Armenia. Esta es la primera vez que un Vor es acusado de un delito de delincuencia organizada y la primera vez desde 1996 que un Vor conocido ha sido arrestado por cualquier cargo federal.

Los cargos de delincuencia organizada conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua y una multa de $250,000 dólares. Los cargos de fraude de servicios médicos y conspiración para cometer fraude de servicios médicos conllevan cada uno una sentencia máxima de 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares. Los cargos de conspiración para cometer fraude bancario conllevan una sentencia máxima cada uno de 30 años de prisión y una multa de $1 millón de dólares. Los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero conllevan una sentencia máxima cada uno de 25 años de prisión y una multa de $500,000 dólares. Los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero conllevan una sentencia máxima cada uno de 20 años de prisión y una multa de $500,000 dólares. Los cargos de conspiración para cometer fraude relacionado con el robo de identidad conllevan una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000 dólares. Los cargos de robo de identidad agravado conllevan cada uno una sentencia obligatoria consecutiva de dos años de prisión a cualquier otra sentencia impuesta, los cargos de conspiración para cometer fraude con tarjetas de crédito conllevan una sentencia máxima de 10 años de prisión y una multa de $250,000 dólares. Los cargos de conspiración para cometer fraude de inmigración conllevan una sentencia máxima de cinco años de prisión y una multa de $250,000 dólares.

Los cargos anunciados hoy son solo alegatos y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal de derecho.

Los demandados acusados en cada distrito serán acusados por Fiscales Federales Auxiliares de cada uno de los respectivos distritos en los que se realizaron las acusaciones de los casos. Estuvieron a cargo de la investigación de los casos agentes de las oficinas del FBI en Los Ángeles y Nueva York.

Los arrestos de hoy son un ejemplo de la capacidad del FBI de realizar investigaciones entre programas y divisiones para controlar una amenaza a nivel nacional. En los últimos años, el Departamento ha tomado una serie de pasos para modernizar su programa de delincuencia organizada y permitir que las fuerzas del orden público federales empleen un enfoque unificado en la lucha contra la delincuencia organizada a nivel internacional. El Consejo de Delincuencia Organizada del Secretario de Justicia de los Estados Unidos reúne el liderazgo del FBI y otras ocho agencias u oficinas federales de las fuerzas del orden público con los fiscales del Departamento para brindarles un alto nivel de atención a estos problemas. El IOC-2 brinda apoyo en forma de información e inteligencia a agencias miembro que mejora la labor para identificar, penetrar y desmantelar los grupos de delincuencia organizada más peligrosos a través de investigaciones y enjuiciamientos. La creación del Comité Internacional contra la Delincuencia Organizada y la Lista de Principales Organizaciones Criminales Internacionales [Top International Criminal Organizations Target (TICOT)] contribuye a que los investigadores y fiscales concentren sus recursos limitados en los grupos internacionales de delincuencia organizada que representan la mayor amenaza a los Estados Unidos. La División Criminal del Departamento, a través de la Unidad de Fraude de Servicios Médicos, la Sección de Delito Organizado y Extorsiones, y la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, ha creado nuevos programas de capacitación para educar a los investigadores y fiscales sobre las complejidades de la delincuencia organizada internacional y las investigaciones financieras.

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