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03/11/2010
Contratista de Miami fue sentenciado a prisión por fraude de impuestos de nómina de empleados

WASHINGTON - Víctor Manuel Amaya fue sentenciado a dos años en prisión por fraude de impuestos de nómina de empleados, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. El tribunal también ordenó a Amaya que pagara $319,585 dólares en restitución al IRS.

Según el expediente judicial, entre 2004 y 2007, Amaya, propietario de Amaya Contracting and Stucco Inc. (ACS), presentó declaraciones fraudulentas de impuestos laborales a IRS e hizo que su empresa pagara menos impuestos laborales federales que los que debía. Para evitar tener que declarar todas las obligaciones tributarias laborales de ACS, Amaya habitualmente cobraba cheques a nombre de ACS en una tienda local de cobro de cheques en vez de depositarlos en la cuenta de la empresa. Luego Amaya usaba el efectivo para pagarle a sus empleados, lo que le permitía declarar menores sueldos y tener que pagar menos impuestos laborales en las declaraciones de impuestos laborales de ACS.

Amaya también usaba el efectivo para comprar materiales y cubrir gastos personales. Además, Amaya extendía cheques de ACS a empresas ficticias y los cobraba en tiendas locales de cobro de cheques. Y también usaba este efectivo para pagarle a sus empleados. Amaya dejó de informar al IRS aproximadamente $2,130,568 dólares en sueldos, lo cual resultó en pérdidas tributarias para el Tesoro de EE.UU. de aproximadamente $319,585 dólares.

Wifredo A. Ferrer, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y el Secretario de Justicia Auxiliar Interino John DiCicco, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, felicitaron a los Agentes Especiales de IRS a cargo de la investigación en el caso y al Abogado Litigante de la División de Impuestos Matthew J. Mueller, que estuvo a cargo de la acusación en el caso.

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