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Martes, 14 de abril de 2009
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Cliente de UBS se declara culpable de presentar declaraciones de impuestos falsas para ocultar activos por un valor de 3 millones de dólares en cuenta bancaria en Suiza

Agente de yates de Ft. Lauderdale es el segundo cliente de UBS acusado y el primero a declararse culpable

WASHINGTON – Robert Morán, de Lighthouse Point, Fla., se declaró culpable hoy a una acusación de presentación de declaraciones de impuestos sobre ingresos falsas, anunciaron el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. Morán compareció hoy ante el Juez James I. Cohn en Ft. Lauderdale y aceptó responsabilidad por ocultar más de 3 millones de dólares en activos en una cuenta bancaria secreta en UBS en Suiza.

De acuerdo con el expediente judicial, el 14 de octubre de 2008 o en fecha aproximada, Morán, un agente de yates de Ft. Lauderdale, presentó un formulario 1040 de declaración de impuesto federal sobre el ingreso personal de EE.UU. para el año fiscal 2007, el cual firmó bajo pena de perjurio. La declaración de impuestos no informaba que Morán tenía un interés o autoridad de firma en una cuenta financiera en UBS en Suiza. Asimismo, Morán no informó los ingresos que recibió en ninguna de sus cuentas bancarias en el UBS de Suiza.

De acuerdo con el expediente judicial, Morán era el usufructuario de una cuenta del UBS a nombre de Winter Drive Investments S.A., una empresa panameña nominataria. Entre 2001 y 2008, Morán se comunicó con empleados bancarios del UBS por correo electrónico, teléfono y en persona sobre la compra y venta de valores y la conversión de inversiones de dólares estadounidenses a euros.

El Juez Cohn programó la lectura de la sentencia para el 26 de junio de 2009. Morán enfrenta una sentencia máxima de tres años en prisión y una multa máxima de 250,000 dólares.

"Con el plazo inminente para la presentación de declaraciones de impuestos, la mayoría de los contribuyentes estadounidenses están presentando sus declaraciones y pagando los impuestos que deben", dijo John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "Los contribuyentes honestos deben estar tranquilos de que quienes oculten activos e ingresos del IRS enfrentarán investigación, enjuiciamiento, elevadas multas y encarcelamiento".

En febrero de 2009, el USB realizó un acuerdo de enjuiciamiento aplazado en el cual el banco admitió haber ayudado a contribuyentes estadounidenses a ocultar cuentas del IRS. Como parte de su acuerdo, el UBS acordó proveer al gobierno de EE.UU. las identidades e información de cuenta de ciertos clientes estadounidenses del negocio internacional de UBS.

El 2 de abril de 2009, otro cliente del UBS, Steven Michael Rubinstein, fue acusado de presentación de una declaración de impuesto sobre el ingreso falsa a través de una demanda criminal. Se alega que Rubinstein, de Boca Ratón, Florida, dejó de declarar ingresos y activos en una cuenta bancaria secreta en Suiza.

"Hace sólo dos semanas, el Distrito Sur de Florida y la División de Impuestos acusó al primer cliente del UBS de presentar una declaración de impuestos falsa. Esta semana, acusamos a otro más", dijo R. Alexander Acosta, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida. "Seguiremos enjuiciando a quienes usen ardides en el exterior para evitar pagar sus impuestos. Si usted está ocultando ingresos en el exterior, sugiero que hable con nosotros".

"La lucha contra la evasión impositiva en el exterior sigue siendo una de las principales prioridades del IRS", dijo la Comisionada Adjunta del IRS Linda Stiff. "Cada día que pasa, queda cada vez más claro que el IRS se empeña en enjuiciar a las personas que oculten ingresos en el exterior. Cualquier persona en esta situación debe someterse a nuestro proceso de revelación voluntaria de inmediato, antes de que sea demasiado tarde. Es mejor confesar ahora, antes que esperar y pagar un precio más alto más adelante".

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino DiCicco y el Fiscal Federal Acosta felicitaron a los agentes del IRS por su labor de investigación en este caso. Están a cargo de la acusación en el caso el Consejero Litigante Principal Kevin M. Downing y el Abogado Litigante Michael P. Ben'Ary de la División de Impuestos y el Fiscal Federal Auxiliar Jeffrey A. Neiman.

Los ciudadanos estadounidenses con interés o firma en, o autoridad sobre cualquier cuenta financiera en un país extranjero con activos superiores a los 10,000 dólares deben informar la existencia de dicha cuenta en el formulario "Schedule B", Parte III de su declaración de impuesto federal sobre el ingreso personal.

Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y sus iniciativas de cumplimiento, visite http://www.usdoj.gov/tax/.

 

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