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Miércoles, 16 de diciembre de 2009
Residente de Virginia fue acusado de conspiración para sobornar a ex funcionarios gubernamentales panameños por contrato marítimo

Un gran jurado federal ha acusado a un residente de Virginia Beach, Va., de conspiración para pagar sobornos a ex funcionarios del gobierno de Panamá para obtener contratos marítimos.

John W. Warwick, 63, fue acusado ayer en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Virginia de conspiración para la realización de pagos corruptos a funcionarios gubernamentales panameños con la finalidad de obtener negocios para Ports Engineering Consultants Corporation (PECC) en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)]. PECC, una empresa establecida bajo las leyes de Panamá, estaba afiliada a una firma de ingeniería con sede en Virginia Beach. De acuerdo con la acusación formal, PECC fue creada de modo que Warwick, el coconspirador Charles Jumet, la empresa de ingeniería y otros pudieran obtener, de manera corrupta, ciertos contratos marítimos del gobierno de Panamá.

La acusación formal alega que, desde por lo menos 1997 hasta julio de 2003, Warwick, el ex presidente de PECC, estuvo involucrado en una conspiración para pagar dinero secretamente a ex funcionarios del gobierno de Panamá por otorgar contratos a PECC para el mantenimiento de faros y boyas a lo largo de la vía navegable de Panamá. La acusación formal también alega que el anterior gobierno de Panamá otorgó a a PECC una concesión de 20 años sin licitación para realizar estas tareas. Al recibir la concesión, Warwick y otros autorizaron la realización de pagos corruptos a ex funcionarios del gobierno de Panamá.

Como resultado de los contratos, PECC recibió aproximadamente 18 millones de dólares en utilidades entre 1997 y 2000. En 2000, la Oficina del Contralor General de Panamá suspendió el contrato mientras investigaba la decisión del gobierno de otorgar a PECC un contrato sin solicitar propuestas de otras entidades. En 2003, el gobierno de Panamá reanudó los pagos a PECC.

La acusación formal también alega que Warwick, Jumet y otros conspiraron para la realización de pagos corruptos por un total de más de 200,000 dólares al ex administrador y administrador adjunto de la Autoridad Marítima de Panamá y a un ex funcionario ejecutivo electo de alto rango de la República de Panamá.

Una acusación formal es apenas una acusación y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un juicio, más allá de la duda razonable.

Jumet se declaró culpable el 13 de noviembre de 2009 a dos cargos que lo acusan de conspiración para la realización de pagos corruptos a funcionarios gubernamentales extranjeros con la finalidad de obtener negocios para PECC, en violación de la FCPA, y realización de una declaración falsa. La lectura de su sentencia de Jumet está programada para el 12 de febrero de 2010.<</p>

Si se lo condena, Warwick enfrenta una pena máxima de cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares o el doble de las ganancias o las pérdidas, de las anteriores, la que resulte mayor. La acusación formal pide la confiscación del producto recibido por Warwick y su empresa de ingeniería como resultado de los contratos otorgados a PECC por el gobierno panameño.

Están a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante Rina Tucker Harris de la Sección de Fraude de la División de lo Penal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael S. Dry de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia. El caso fue investigado por la Oficina Local de Washington del FBI, la Oficina Local de Richmond del FBI, la Oficina Local de Washington de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas [Immigrations and Customs Enforcement (ICE)] y la Oficina Local de Richmond del ICE.

09-1348
Secretario de Justicia de los Estados Unidos