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Martes, 9 de junio de 2009
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Hoja informativa: Enjuiciamiento y detención de sospechosos de terrorismo en el sistema de Justicia Criminal de EE.UU.

I. Enjuiciamientos de terrorismo en el Distrito Sur de Nueva York

Desde la década de 1990, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York [Southern District of New York (SDNY)] ha investigado y enjuiciado con éxito una amplia gama de casos de terrorismo internacional y nacional, incluidos los bombardeos del World Trade Center y de Embajadas Estadounidenses en África Oriental en la década del 90. Casos más recientes incluyen los casos contra individuos que brindaron apoyo material a al-Qaeda y otros grupos terroristas, así como el traficante internacional de armas Monzer al Kassar y el pirata somalí acusado de secuestrar el Maersk Alabama.

Importantes casos históricos en el SDNY:

Bombardeo del World Trade Center en 1993: Después de dos enjuiciamientos, en 1993 y 1997, seis demandados fueron condenados y sentenciados principalmente a prisión perpetua por detonar una bomba-camión en el estacionamiento del World Trade Center, matando a seis personas e hiriendo a centenas más. Uno de los demandados condenados en el segundo enjuiciamiento fue Ramzi Yousef, el cerebro detrás del ataque.

Complot contra Manila Air de 1994-95: Ramzi Yousef y otras dos personas fueron condenadas en 1996 por conspirar para colocar bombas a bordo de una docena de aviones comerciales estadounidenses, las cuales detonarían cuando los aviones estuvieran volando sobre el Pacífico. Los demandados fueron sentenciados a periodos prolongados en prisión. Yousef tramó el plan con Khalid Sheikh Mohammed, quien se encuentra detenido actualmente en la Bahía de Guantánamo y fue acusado formalmente en el SDNY por la conspiración de Manila Air en 1996.

Enjuiciamiento del "Sheik Ciego" en 1995: Diez demandados asociados a una mezquita en Brooklyn, N.Y., fueron condenados por tramar la explosión del World Trade Center, la sede de las Naciones Unidas y varios puentes, túneles y monumentos en la Ciudad de Nueva York y sus alrededores. El demandado principal, Omar Abdel Rahman, también conocido como el "Sheik Ciego" fue sentenciado a prisión perpetua, mientras que sus codemandados fueron sentenciados a periodos de prisión entre perpetua y 25 años.

Acusación formal de Bin Laden y enjuiciamiento de bombardeos de embajadas: Poco después de los bombardeos de agosto de 1998 de las Embajadas Estadounidenses en Kenya y Tanzania, SDNY acusó formalmente a Usama Bin Laden y a aproximadamente 20 supuestos partidarios de al-Qaeda por conspirar para asesinar a ciudadanos de los Estados Unidos alrededor del mundo. Muchos de los demandados también fueron acusados de sus papeles en los ataques contra Embajadas Estadounidenses en África Oriental, incluidos tres demandados que fueron condenados después de un enjuiciamiento que duró seis meses a principios de 2001. Dichos tres demandados, y un cuarto miembro de al-Qaeda que fue enjuiciado junto con ellos, fueron todos sentenciados a prisión perpetua.

Casos recientes en SDNY:

James Cromitie et al.: El 20 de mayo de 2009, cuatro personas -- James Cromitie, David Williams, Onta Williams y Laguerre Payen -- fueron arrestados por cargos que surgieron de un complot para detonar explosivos cerca de una sinagoga en Bronx, N.Y., y para disparar contra misiles guiados de superficie a aire Stinger en aviones militares ubicados en la Base de la Guardia Nacional del Aeropuerto Stewart en Newburgh, N.Y. El 2 de junio de 2009, los cuatro demandados fueron acusados formalmente en una acusación compuesta por ocho cargos y enfrentan posible prisión perpetua si se les condena.*

Oussama Kassir: El 12 de mayo de 2009, Oussama Kassir fue condenado por cargos asociados a su participación en una iniciativa para establecer un campo de entrenamiento de jihad en Oregón y su operación de varios portales terroristas en Internet, los cuales contenían instrucciones para fabricar bombas y venenos. Kassir fue encontrado culpable de los 11 cargos formulados contra su persona, incluido proveer apoyo material a al-Qaeda y distribuir información sobre explosivos y armas de destrucción masiva.

Abduwali Abdukhadir Muse: El 21 de abril de 2009, el pirata somalí acusado Abduwali Abdukhadir Muse fue trasladado a SDNY para enfrentar cargos criminales a raíz de su supuesta participación en el secuestro del 8 de abril de 2009 del buque de carga Maersk Alabama en el Océano Índico. Se acusa a Muse en una acusación formal compuesta por 10 cargos. El mismo enfrenta una sentencia de prisión perpetua obligatorio, si se le condena.*

EE.UU. contra Viktor Bout: El 9 de abril de 2008, el traficante internacional de armas Viktor Bout fue arrestado por autoridades tailandesas con una orden de arresto provisional basada en una denuncia de SDNY, la cual lo acusaba de conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera designada. Más tarde, Bout fue acusado formalmente de, entre otras cosas, conspirar para vender millones de dólares en armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para ser utilizadas para matar a ciudadanos estadounidenses en Colombia. Bout está detenido en Tailandia desde el 6 de marzo de 2008, a la espera de una solicitud de extradición de los Estados Unidos.*

Monzer al Kassar et. al.: El 20 de noviembre de 2008, el traficante de armas internacional Monzer al Kassar y un codemandado fueron condenados, después de un enjuiciamiento de tres semanas de duración, por todos los cargos — incluidos conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses; conspiración para asesinar a funcionarios gubernamentales estadounidenses; conspiración para adquirir y exportar misiles antiaéreos; y conspiración para proveer apoyo material y recursos a las FARC, una organización terrorista extranjera designada — por conspirar para vender millones de dólares en armas de alta potencia a las FARC a ser utilizadas para matar a ciudadanos estadounidenses en Colombia. Al Kassar, quien había sido extraditado de España por estos cargos, y el codemandado, quien había sido extraditado de Rumania (el primero a ser extraditado a los Estados Unidos por cargos de terrorismo), fueron sentenciados a 30 y 25 años en prisión, respectivamente. Otro codemandado, quien también fue extraditado de Rumania, fue encontrado culpable de cargos similares y aguarda su sentencia.

II. Enjuiciamientos de terrorismo en todo el país

En todo el país, el Departamento de Justicia y sus Fiscalías Federales han enjuiciado muchos casos de terrorismo en meses y años recientes. El año pasado, Human Rights First publicó un estudio exhaustivo sobre el enjuiciamiento del terrorismo en tribunales federales desde el 11/9 hasta fines de 2007. El estudio, cuyo título es: "In Pursuit of Justice: Prosecuting Terrorism Cases in the Federal Court" ["En búsqueda de la justicia: el enjuiciamiento de casos de terrorismo en tribunales federales"], encontró que fiscales federales lograron una tasa de condenas de más del 90 por ciento en el conjunto de casos de terrorismo examinados por los autores del informe. El estudio examinó un conjunto específico de 257 demandados acusados de violaciones de la ley asociadas al terrorismo en los Estados Unidos entre el 11/9/2001 y fines de 2007. De los 160 demandados de este grupo cuyos casos fueron resueltos, 145 fueron condenados por lo menos un cargo, ya sea por un veredicto de culpabilidad después del juicio o por declaración de culpabilidad.

Casos recientes:

Desde el 1° de enero de 2009, más de 30 personas acusadas de violaciones asociadas al terrorismo han sido enjuiciadas y/o sentenciadas con éxito en tribunales federales de todo el país, incluidas las siguientes:

Cinco sentenciados en caso de terrorismo financiero: (Distrito Norte de Texas) – El 27 de mayo de 2009, cinco líderes de Holy Land Foundation, antiguamente la mayor organización de caridad musulmana en los Estados Unidos, fueron sentenciados por su papel en la canalización de más de 12 millones de dólares a la organización terrorista Hamas. Shukri Abu Baker y Ghassan Elashi fueron sentenciados a 65 años en prisión cada uno. Mufid Abdulqader fue sentenciado a 20 años en prisión, mientras que Mohammed El Mezain y Abdulrahman Odeh fueron sentenciados cada uno a 15 años en prisión.

Mohammed Warsame: (Distrito de Minnesota) – El 20 de mayo de 2009, Mohammed Warsame se declaró culpable de conspiración para proveer apoyo material a al-Qaeda, admitiendo que fue capacitado en campos de entrenamiento de al-Qaeda, envió dinero del Canadá a uno de sus ex comandantes de campo de entrenamiento y siguió intercambiando mensajes con personas asociadas a al-Qaeda una vez en Minnesota.

Ali al-Marri: (Distrito Central de Illinois) – El 30 de abril de 2009, Ali al-Marri se declaró culpable de conspiración para proveer apoyo material a al-Qaeda, admitiendo que había sido entrenado en campos de entrenamiento terroristas, aprendió a realizar espionaje para al-Qaeda y fue enviado por al-Qaeda a cumplir sus objetivos terroristas en los Estados Unidos.

Cinco sentenciados en complot terrorista de Fort Dix: (Distrito de Nueva Jersey) – El 28 de abril de 2009, cinco personas -- Mohamad Ibrahim Shnewer, los hermanos Dritan Duka, Shain Duka y Eljvir Duka y Serdar Tatar -- recibieron sentencias de desde 33 años en prisión a prisión perpetua más 30 años, por conspirar para matar a soldados estadounidenses en un ataque armado contra la base militar de Fort Dix, Nueva Jersey. Los cinco individuos fueron condenados en juicio en diciembre de 2008.

Siete se declararon culpables en caso de terrorismo cometido por MEK: (Distrito Central de California) – El 28 de abril de 2009, siete individuos – Roya Rahmani, Alireza Mohammadmoradi, Moustafa Ahmady, Hossein Afshari, Hassan Rezaie, Navid Taj y Mohammad Omidvar -- quienes se dedicaban a actividades de recaudación de fondos para el Mujahedin-e-Khalq (MEK), una organización terrorista extranjera designada, se declararon culpables de cargos federales de proveer apoyo material a terroristas.

Wesam al-Delaema: (Distrito de Columbia) -- El 16 de abril de 2009, Wesam al-Delaema fue sentenciado a 25 años en prisión por conspirar para asesinar a ciudadanos estadounidenses en el exterior, incluido el colocar bombas en caminos para herir o matar a soldados estadounidenses en Irak y demostrar en video cómo estos explosivos serían detonados para destruir vehículos estadounidenses. Se declaró culpable el 25 de febrero de 2009.

Christopher Paul: (Distrito Sur de Ohio) -- El 26 de febrero de 2009, Christopher Paul fue sentenciado a 20 años en prisión por conspirar para usar explosivos contra objetivos en Europa y los Estados Unidos. Paul se unió a al-Qaeda a principios de la década del 90, luchó en Afganistán y Bosnia y conspiró con terceros contra ciudadanos estadounidenses tanto en el país como en el exterior.

Cuatro se declararon culpables en enjuiciamiento de LTTE: (Distrito Este de Nueva York) -- El 27 de enero de 2009, cuatro demandados -- Thiruthanikan Thanigasalam, Sahilal Sabaratnam, Sathajhan Sarachandran y Yogarasa Nadarasa -- se declararon culpables de violaciones de leyes asociadas al terrorismo en conexión con sus esfuerzos para adquirir misiles de superficie a aire, lanza-misiles y centenas de rifles de asalto para los Tigres de la Liberación de Tamil Eelam [Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)], una organización terrorista designada.

Dos se declararon culpables en complot para asesinar a soldados estadounidenses: (Distrito Norte de Ohio) -- El 15 de enero de 2009, Zubair Ahmed y Khaleel Ahmed se declararon culpables de conspiración para proveer apoyo material a terroristas en conexión con sus esfuerzos de viajar al exterior a fin de asesinar o mutilar a fuerzas militares estadounidenses en Irak o Afganistán.

III. Detención de prisioneros terroristas en prisiones federales

Prisioneros terroristas internacionales

Existen actualmente 216 presidiarios bajo custodia del Buró de Prisiones [Bureau of Prisons (BOP)] con antecedentes o conexiones con el terrorismo internacional. Sesenta y siete de estos individuos fueron extraditados a los Estados Unidos para enjuiciamiento, mientras que 149 no fueron extraditados. Setenta y dos de estos individuos son ciudadanos estadounidenses (45 nacidos en los Estados Unidos y 27 naturalizados). El establecimiento "Supermax" en Florence, Colo. (ADX Florence), el establecimiento más seguro del BOP, aloja a 33 de estos terroristas internacionales. Nunca ha habido una fuga del ADX Florence, y el BOP aloja a algunos de estos terroristas internacionales desde principios de la década del 90. Además del ADX Florence, el BOP aloja a tales individuos en Unidades de Gestión de Comunicaciones en Terre Haute, Ind., y Marion, Ill., así como en otras instalaciones en distintas instituciones de todo el país.

Entre los terroristas internacionales condenados actualmente cumpliendo sentencias en el BOP se encuentran:

Prisioneros por terrorismo doméstico

Además de los prisioneros con antecedentes de terrorismo internacional o conexiones con el mismo, hay aproximadamente 139 individuos en custodia del BOP con antecedentes de o conexiones con el terrorismo nacional. Los mismos incluyen:

Medidas administrativas especiales

Bajo la ley, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos puede instruir al BOP que inicie Medidas Administrativas Especiales [Special Administrative Measures (SAMs)] con respecto a un presidiario en particular (incluidos los detenidos esperando juicio o durante el juicio) cuando exista riesgo sustancial de que las comunicaciones o contactos del prisionero con personas podría resultar en muerte o lesión corporal grave a personas, o daños significativos a propiedad que podrían acarrear riesgo de muerte o lesión corporal grave a personas. En general, estas medidas pueden iniciarse para prevenir actos de terrorismo, actos de violencia o la revelación de información clasificada.

Los SAMs son específicos a un prisionero en particular. Las medidas administrativas especiales pueden incluir el alojamiento del prisionero en detención administrativa y/o la limitación de ciertos privilegios, incluidos, entre otros, correspondencia, visitas y otras comunicaciones, según resulte razonablemente necesario para proteger a personas contra el riesgo de actos de violencia o terrorismo, sin que el prisionero se vea privado del derecho al secreto profesional entre abogado y cliente. La autorización de las SAMs vence automáticamente después de un año, si no se renueva o anula.

*Se recuerda al público que los cargos en la acusación formal o demanda criminal son apenas alegatos, y que se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario.

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