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Viernes, 29 de mayo de 2009
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El Secretario de Justicia de los Estados Unidos anuncia centro de lucha contra la delincuencia organizada internacional

Hoy, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder anunció un nuevo Centro de Inteligencia y Operaciones contra la Delincuencia Organizada Internacional (IOC-2) que organizará los recursos y la información de nueve dependencias de las fuerzas del orden público de EE.UU., así como fiscales federales, para combatir, en forma conjunta, la amenaza impuesta por organizaciones criminales internacionales contra la seguridad doméstica. El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder realizó el anuncio hoy en Roma en la Reunión Ministerial de Justicia y Asuntos Domésticos del G8.

El nuevo centro IOC-2 permitirá a dependencias asociadas unirse en un ambiente de equipo especial, unificar datos y producir pistas viables para investigadores y fiscales de todo el país, para combatir la delincuencia organizada internacional, y para coordinar las investigaciones y los enjuiciamientos multijurisdiccionales resultantes. Bajo la comprensión de que las organizaciones criminales internacionales son impulsadas por ganancias financieras, el IOC-2 también trabajará con investigadores y fiscales en acciones contra el producto criminal y los activos de las organizaciones criminales internacionales.

"La globalización de la redes criminales y los progresos tecnológicos han convertido a las organizaciones criminales internacionales en una importante amenaza contra la seguridad de nuestra nación", dijo el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder. "Sin embargo, estamos respondiendo a dicha amenaza con el desarrollo de un programa contra la delincuencia organizada del siglo 21 que será lo suficientemente ágil y sofisticado para combatir el peligro que representan estos delincuentes por muchos años. El IOC-2 nos brinda la capacidad de recabar, sintetizar y diseminar información e inteligencia de múltiples fuentes para que las fuerzas del orden público federales puedan dar prioridad y luchar contra los individuos y organizaciones que representen la mayor amenaza de la delincuencia organizada internacional a los Estados Unidos".

Como parte de esta estrategia, el IOC-2 establecerá un equipo de especialistas financieros que cumplirán el papel de consultores e identificarán oportunidades y estrategias para el empleo de la confiscación y explorarán posibilidades para el uso de sanciones financieras como medio para desmantelar organizaciones criminales específicas. El equipo coordinará estrategias de confiscación multijurisdiccionales y ayudará a agentes en el campo a obtener los recursos necesarios, tales como auditores financieros, investigadores y abogados de confiscación, para emplear la estrategia.

Los miembros participantes en el IOC-2 incluirán: el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)]; la Administración de Control de Drogas [Drug Enforcement Administration (DEA)]; Servicio de Impuestos Internos de EE.UU. [U.S. Internal Revenue Service (IRS)]; el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos [Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)]; Servicio Secreto de EE.UU.; Servicio de Inspección Postal de EE.UU. [U.S. Postal Inspection Service (USPIS)]; Departamento del Trabajo de EE.UU., Oficina del Inspector General; y la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU. El IOC-2 también trabajará con las 94 Fiscalías Federales y el Departamento del Tesoro de EE.UU., Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Al reconocer la interrelación demostrada entre las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico ilícito y las dedicadas a la delincuencia organizada internacional asociada a una más amplia variedad de actividades criminales, el IOC-2 también trabajará en asociación estrecha con el Centro de Fusión del Equipo Especial contra el Narcotráfico y la Delincuencia Organizada [Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF)] y la División de Operaciones Especiales de la DEA para asegurar que se identifiquen y coordinen estas interrelaciones en todo el ámbito de las fuerzas del orden público federales.

Desde la reunión del G8, el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder también destacó la importancia de la colaboración continua con las fuerzas del orden público extranjeras a través de mecanismos de asistencia de policía a policía y mecanismos de asistencia legal mutuos. Observó que la creación del IOC-2 demuestra el compromiso de los Estados Unidos de ocuparse de los problemas de la delincuencia organizada internacional y hará de los Estados Unidos un asociado más eficaz en investigaciones y enjuiciamientos conjuntos.

"El delito organizado internacional es una amenaza contra nuestra seguridad, desestabiliza nuestras comunidades y subvierte nuestra economía", dijo la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Janet Napolitano. "Nuestro éxito en la lucha contra estos delincuentes depende de asociaciones eficaces a lo largo de la comunidad de las fuerzas del orden público federales. El nuevo Centro IOC-2 promoverá la colaboración y reforzará nuestra capacidad de tomar medidas enérgicas contra organizaciones delictivas internacionales".

De acuerdo con la Estrategia de las fuerzas del orden público federales para el combate de la delincuencia organizada internacional (Estrategia del IOC) divulgada en abril de 2008 por el Departamento de Justicia, la delincuencia organizada internacional se ha extendido considerablemente en lo que se refiere a su presencia, sofisticación e importancia en años recientes y representa, actualmente, un peligro contra muchos aspectos de cómo viven, trabajan y hacen negocios los ciudadanos de los Estados Unidos. Estos peligros incluyen la penetración criminal de mercados de energía y materiales estratégicos globales vitales para los intereses de seguridad nacional de EE.UU.; apoyo logístico y otros tipos de apoyo a terroristas y servicios de inteligencia extranjeros; el uso del espacio cibernético contra personas e infraestructura estadounidenses; y la manipulación de los mercados de valores y las instituciones financieras. Las organizaciones criminales internacionales también afectan la seguridad de nuestras fronteras, poniendo el peligro a la salud pública a través del tráfico de personas y los productos farmacéuticos falsificados, y corrompiendo a funcionarios públicos en los Estados Unidos y en el exterior.

El Consejo del Secretario de Justicia de los Estados Unidos contra la Delincuencia Organizada [Attorney General’s Organized Crime Council (AGOCC)] es presidido por el Subsecretario de Justicia de los Estados Unidos y está compuesto por el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal, el presidente del Comité Asesor del Secretario de Justicia de EE.UU. y los líderes de nueve dependencias de las fuerzas del orden público federales, las que incluyen: el FBI; ICE; DEA; IRS; ATF; Servicio Secreto de EE.UU.; USPIS; Departamento de Estado de EE.UU., Buró de Seguridad Diplomática; y el Departamento del Trabajo de EE.UU., Oficina del Inspector General.

El AGOCC es una consecuencia de una orden ejecutiva emitida por el Presidente Lyndon B. Johnson en 1968, la cual puso al Secretario de Justicia de EE.UU. a cargo de coordinar todas las actividades de las fuerzas del orden público federales contra la delincuencia organizada. En dicha época, los esfuerzos de control estaban principalmente concentrados en La Cosa Nostra. En 2008, el AGOCC comenzó a considerar la amenaza proveniente de la delincuencia organizada internacional, en lugar de la mafia italiana-estadounidense, como la principal amenaza de delincuencia organizada contra los Estados Unidos.

Para obtener más información sobre la estrategia del IOC; visite: http://www.usdoj.gov/criminal/icitap/press/room/2008/apr/04-23-08combat-intl-crime-overview.pdf

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