Cinco demandados fueron sentenciados esta semana por su participación en un ardid corrupto asociado a las campañas para Comisionado Residente de 2000 y para Gobernador de 2004 de un ex Gobernador de Puerto Rico, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal y la Fiscal Federal para el Distrito de Puerto Rico Rosa Emilia Rodríguez-Vélez. Los demandados fueron sentenciados en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico por el Juez Federal de Distrito Paul J. Barbadoro, quien presidió el caso por designación del Distrito de New Hampshire.
El ex Gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá, 47, y Luisa Inclán Bird, 49, una asesora legal de la oficina del Comisionado Residente de San Juan cuando Acevedo Vilá fue Comisionado Residente, fueron absueltos el 20 de marzo de 2009 de todos los cargos criminales asociados al ardid.
Los cinco demandados sentenciados son:
Jorge Velasco Mella, 39, de San Juan, Puerto Rico, quien fue sentenciado el 21 de mayo de 2009 a tres años de libertad condicional, incluidos 12 meses de detención domiciliaria. Velasco Mella se declaró culpable el 23 de enero de 2009 a un cargo de conspiración para violar la Ley Federal de Campañas Electorales [Federal Election Campaign Act (FECA)]. De acuerdo con los documentos de declaración de culpabilidad, Velasco Mella trabajaba en la oficina del Comisionado Residente de San Juan y ayudaba a administrar las contribuciones a la campaña.
Ramón Velasco Escardille, 50, de San Juan, Puerto Rico, quien fue sentenciado el 21 de mayo de 2009 a tres años de libertad condicional, incluidos 12 meses de detención domiciliaria. Velasco Escardille se declaró culpable el 23 de enero de 2009 a un cargo de conspiración para violar la FECA. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, Velasco Escardille era el tesorero de la campaña del Comisionado Residente.
Edwin Colón Rodríguez, 36, de Arecibo, Puerto Rico, quien fue sentenciado el 22 de mayo de 2009 a 12 meses y un día en prisión, y tres años de libertad bajo supervisión después de haber cumplido su sentencia en prisión. Colón Rodríguez se declaró culpable el 23 de enero de 2009 a un cargo de realización de declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral [Federal Election Commission (FEC)]. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, Colón Rodríguez era el tesorero de la campaña del Comisionado Residente.
José González Freyre, 56, de Guaynabo, Puerto Rico, quien fue sentenciado el 22 de mayo de 2009 a un año de libertad condicional, incluidos seis meses de detención domiciliaria, y una multa de 5,000 dólares. González Freyre se declaró culpable el 2 de febrero de 2009 de un cargo de realización de declaraciones falsas al Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y al Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, González Freyre es el propietario de Pan American Grain, una empresa agrícola de Puerto Rico que contribuyó por lo menos 50,000 dólares a la campaña electoral de 2004 del ex Gobernador.
Miguel Nazario Franco, 62, de San Juan, quien fue sentenciado el 22 de mayo de 2009 a un año de libertad condicional, incluidos seis meses de detención domiciliaria, y una multa de 5,000 dólares. Nazario Franco se declaró culpable el 23 de enero de 2009 a un cargo de ocultamiento de un delito mayor. Nazario Franco, un empresario, era voluntario en el departamento financiero de la campaña de 2004 del ex Gobernador.
De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, Velasco Mella, Velasco Escardille y Colón Rodríguez admitieron haber participado en un ardid para defraudar a los Estados Unidos y violado diversas disposiciones de la FECA al hacer que empresarios de Puerto Rico y del área de Filadelfia realizaran contribuciones ilegales y no declaradas para pagar deudas importantes y no declaradas que surgieron de la campaña del ex Gobernador en 2000 para Comisionado Residente del Estado de Puerto Rico. Los demandados admitieron que el ardid incluyó solicitar, aceptar y luego reembolsar contribuciones por conducto ilegales provenientes de familiares y empleados del candidato. Las contribuciones por conducto son contribuciones ilegales para campañas realizadas por una persona en nombre de otra persona. De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, se realizaron pagos principalmente a la firma de relaciones públicas de la campaña, Lopito, Ileana and Howie. Asimismo, las acciones ilegales continuaron en 2003, debido a la deuda significativa acumulada por la campaña, parte de la cual también fue ocultada de la FEC y del público.
De acuerdo con el expediente judicial, el ardid continuó a lo largo de la recaudación de fondos no declarada y la realización de pagos no registrados de proveedores de la campaña para Gobernador de 2004 del ex Gobernador, a fin de recaudar y gastar mucho más que la cantidad limitada permitida por la ley de Puerto Rico. De acuerdo con el expediente judicial y las declaraciones de los demandados que se declararon culpables, empresarios de Puerto Rico, descritos en el expediente judicial como colaboradores, utilizaron grandes sumas de dinero de sus fondos personales o empresariales para pagar deudas importantes no declaradas a la empresa de relaciones públicas de la campaña. También se utilizaron grandes sumas de dinero en efectivo para ocultar contribuciones y pagos de proveedores del Departamento del Tesoro de Puerto Rico y del público. De acuerdo con el expediente judicial, para muchos de los pagos de colaboradores, la empresa de relaciones públicas creó facturas falsas para que los pagos parecieran ser gastos comerciales legítimos de las empresas de los colaboradores. Como Director Financiero de la campaña de 2004 para gobernador, Nazario Franco tomó conocimiento de esta actividad ilegal y se declaró culpable de no haberla denunciado. González Freyre se declaró culpable de realizar una declaración falsa durante la investigación federal de su contribución ilegal de 50,000 dólares a la campaña para Gobernador de 2004.
Un total de nueve demandados se han declarado culpables en la investigación de corrupción en curso en el Distrito de Puerto Rico. Además de los cinco demandados sentenciados esta semana, los otros son Salvatore Avanzato, Marvin Block, Candido Negrón y Ricardo Colón.
Están a cargo de la acusación en este caso la Primera Fiscal Federal Auxiliar María A. Domínguez y los Fiscales Federales Auxiliares Ernesto López, Timothy Henwood y Jacqueline Novas del Distrito de Puerto Rico, y los Abogados Litigantes Peter M. Koski y Ethan H. Levisohn de la Sección de Integridad Pública de la División Criminal, la cual está encabezada por el Jefe William M. Welch, II. El caso está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], con la asistencia y colaboración de la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
###
09-509