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Miércoles, 27 de mayo de 2009
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Juez Federal emite sentencias en el caso de la Fundación Holy Land

La Fundación Holy Land y líderes fueron condenados por proveer apoyo material a la organización terrorista Hamas

Hoy, en el tribunal federal en Dallas, el Juez Federal de Distrito Jorge A. Solís sentenció a la Fundación Holy Land for Relief and Development (HLF) y cinco de sus líderes después de sus condenas emitidas por un jurado federal en noviembre de 2008 por cargos de proveer apoyo material al Hamas, una organización terrorista extranjera designada.

"Las sentencias de hoy marcan la culminación de muchos años de un cuidadoso trabajo de investigación y acusación en los ámbitos federal, estatal y local. Todos los que participaron en este caso histórico merecen nuestro agradecimiento", dijo David Kris, Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional. "Estas sentencias deben servir de fuerte advertencia a cualquiera que, a sabiendas, provea apoyo financiero a terroristas bajo la apariencia de asistencia humanitaria".

La HLF fue establecida por Shukri Abu Baker, Mohammad El-Mezain y Ghassan Elashi. Mufid Abdulqader y Abdulrahman Odeh trabajaron como recaudadores de fondos. Juntos, con terceros, proporcionaron apoyo material al movimiento Hamas.

Shukri Abu Baker, 50, de Garland, Texas, fue sentenciado a un total de 65 años en prisión. Fue condenado por 10 cargos de conspiración para proveer, y provisión de, apoyo material a una organización extranjera terrorista designada; 11 cargos de conspiración para proveer, y la provisión de, fondos, bienes y servicios a un Terrorista Especialmente Designado; 10 cargos de conspiración para cometer, y por cometer, lavado de dinero; un cargo de conspiración para impedir y obstaculizar a Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]; y un cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa.

Mohammad El-Mezain, 55, de San Diego, California, fue sentenciado a una sentencia máxima legal de 15 años en prisión. Fue condenado por un cargo de conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

Ghassan Elashi, 55, de Richardson, Texas, fue sentenciado a un total de 65 años en prisión. Fue condenado por los mismos cargos que Abu Baker, y un cargo adicional de presentación de una declaración de impuestos falsa.

Mufid Abdulqader, 49, de Richardson, Texas, fue sentenciado a un total de 20 años en prisión. Fue condenado por un cargo de conspiración para proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, un cargo de conspiración para proveer bienes, fondos y servicios a un terrorista especialmente designado, y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Abdulrahman Odeh, 49, de Patterson, Nueva Jersey, fue sentenciado a 15 años en prisión. Fue condenado por los mismos cargos que Abdulqader.

La HLF, actualmente extinta, fue condenada por 10 cargos de conspiración para proveer, y la provisión de, apoyo material a una organización terrorista extranjera designada; 11 cargos de conspiración para proveer, y la provisión de, fondos, bienes y servicios a un Terrorista Especialmente Designado; y 10 cargos de conspiración para cometer, y por cometer, lavado de dinero.

El tribunal ratificó el fallo monetario del jurado por 12.4 millones de dólares contra todos los demandados, con la excepción de El Mezain, quien no fue condenado por lavado de dinero.

Desde su creación, la HLF existió para brindar apoyo al Hamas. Antes de que la HLF fuera designada Terrorista Especialmente Designado por el Departamento del Tesoro y cerrada en diciembre de 2001, era la mayor organización de caridad musulmana en EE.UU. Su sede estaba ubicada en Richardson, Texas, un suburbio de Dallas. El "estatuto de apoyo material", como se la llama comúnmente, fue promulgado en 1996 como parte de la Ley Antiterrorismo y de Pena de Muerte Efectiva. El estatuto reconoce que el dinero se consume, y que dinero en las manos de una organización terrorista - incluso para supuestos fines de caridad - financia los objetivos terroristas generales de dicha organización.

El gobierno presentó pruebas en el juicio de que, cuando EE.UU. comenzó el escrutinio de personas y entidades en EE.UU. que recaudaban fondos para grupos terroristas a mediados de la década del 90, la HLF ocultó intencionalmente su apoyo financiero al Hamas bajo la apariencia de donaciones de caridad. La HLF y estos cinco demandados proporcionaron aproximadamente 12.4 millones de dólares en apoyo al Hamas y su objetivo de crear un estado palestino islámico al eliminar al Estado de Israel a través de jihad violento.

La acusación del gobierno incluyó testimonios de que, a principios de la década del 90, la organización madre del Hamas, la Hermandad Musulmana [Muslim Brotherhood], planeaba establecer una red de organizaciones en EE.UU. para divulgar el mensaje islamista militante y recaudar fondos para el Hamas. La acusación del gobierno también incluyó testimonios sobre material del Hamas encontrado en comités zakat. Los demandados enviaron fondos recaudados por la HLF a comités zakat y sociedades de caridad controladas por el Hamas en Cisjordania y Gaza. Zakat es una palabra árabe que se refiere a la obligación religiosa de dar limosnas.

La HLF se convirtió en el brazo principal de recaudación de fondos del Comité Palestino en EE.UU. creado por la Hermandad Musulmana para brindar apoyo al Hamas. De acuerdo con una intervención telefónica de una reunión del Comité Palestino en 1993 en Filadelfia, el ex Presidente y Director General Ejecutivo de la HLF Shukri Abu Baker, habló sobre subestimar sus vínculos con el Hamas con la intención de seguir recaudando fondos en EE.UU. Otra llamada telefónica intervenida incluyó a Abdulrahman Odeh, el representante de la HLF en Nueva Jersey, refiriéndose a un bombardeo suicida como "una hermosa operación".

El gobierno también presentó pruebas de que varios demandados de la HLF cuentan con familiares que son líderes del Hamas, incluido el jefe político del Hamas, Mousa Abu Marzook, quien está casado con una prima de Ghassan Elashi, el ex Presidente del Consejo de Administración de la HLF. Ghassan Elashi, quien también fue vicepresidente de marketing de Infocom Corporation, está cumpliendo actualmente una sentencia de 80 meses después de haber sido condenado por varios cargos asociados a violaciones de las leyes de exportación. Mohammed El-Mezain era Director de Donaciones de la HLF y Mufid Abdulqater era un importante recaudador de fondos de la HLF. Dos demandados nombrados, Akram Mishal y Haitham Maghawri, están fugitivos.

Los demandados proveyeron apoyo financiero a las familias de mártires, detenidos y activistas del Hamas, a sabiendas y con la intención de que dicha asistencia financiara a la organización terrorista Hamas. Desde 1995, cuando pasó a ser ilegal proveer apoyo financiero al Hamas, la HLF proveyó aproximadamente 12.4 millones de dólares en fondos al Hamas a través de diversos comités y organizaciones afiliados al Hamas ubicados en áreas controladas por los palestinos y otros lugares.

Durante el juicio, el gobierno también presentó pruebas de que la HLF estaba tan preocupada con el hecho de que investigadores podrían descubrir las intenciones del grupo que mantenía un manual de título "Políticas y Procedimientos de la Fundación". La HLF siguió diversos procedimientos de seguridad detallados en el manual, los cuales incluían la contratación de una empresa de seguridad que realizara búsquedas de aparatos auditivos en la HLF, y ordenaban al demandado Haitham Maghawri, un fugitivo, a recibir capacitación sobre métodos avanzados para la detección de aparatos de intervención telefónica, destrucción de documentos después de reuniones de la directiva y conservación de documentos incriminatorios en lugares fuera de las instalaciones.

El caso fue investigado por el Equipo Especial Conjunto contra el Terrorismo, en la que participan agentes de dependencias federales, estatales y locales, entre las que se incluyen: el Buró Federal de Investigaciones [Federa Bureau of Investigation (FBI)], Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] - Investigaciones Criminales, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)], Departamento de Estado, Servicio Secreto de EE.UU., División de Investigaciones Criminales del Ejército de EE.UU., el Departamento de Seguridad Pública de Texas, y los Departamentos de Policía de Dallas, Plano, Garland y Richardson, Texas. Además, la Sección de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero de la División Criminal del Departamento de Justicia proporcionó asistencia.

Estuvieron a cargo de la acusación en el caso James T. Jacks, Fiscal Federal Interino, Barry Jonas, Abogado Litigante de la Sección de Contraterrorismo del Departamento de Justicia; y Elizabeth J. Shapiro, Directora Adjunta, División de Programas Federales, Departamento de Justicia, en calidad de Fiscal Federal Auxiliar Especial.

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