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Lunes, 23 de noviembre de 2009
Traficante de armas se declara culpable de conspirar para suministrar aviones de combate estadounidenses a Irán

Jacques Monsieur, un belga residente en Francia sospechado de tráfico internacional de armas desde hace décadas, se declaró culpable hoy en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Alabama de conspiración para exportar ilegalmente motores y piezas de aviones de combate F-5 de los Estados Unidos a Irán.

Monsieur, junto con Dara Fotouhi, alias Dara Fatouhi, un iraní que actualmente vive en Francia, fue acusado en una acusación formal de seis cargos emitida el 27 de agosto de 2009, de conspiración, lavado de dinero, contrabando, así como también de violaciones de la Ley de Control de Exportación de Armas [Arms Export Control Act (AECA)] y la Ley Internacional de Emergencia de Poderes Económicos [International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)]. Monsieur fue arrestado por agentes federales en agosto de 2009 al llegar a Nueva York. Fotouhi está fugitivo.

Según la propuesta factual de Monsieur y los documentos presentados ante el tribunal, Monsieur, junto con su coconspirador Fotouhi, son traficantes de armas experimentados que han trabajado activamente con el gobierno iraní para obtener artículos militares para el gobierno iraní. En febrero de 2009, Monsieur contactó a un agente encubierto en busca de motores para el avión de combate F-5 (EIF) y el avión de transporte militar C-130 para exportarlos a Irán. Luego, Monsieur comenzó a comunicarse periódicamente por correo electrónico con el agente encubierto sobre los motores y piezas para F-5 solicitados.

Estos motores, conocidos como modelos J85-21, son motores de repuesto para el avión de combate F-5 vendido a Irán por los Estados Unidos antes de la revolución iraní de 1979. Los motores y las piezas están designados como artículos de defensa en la Lista de Municiones de los EE.UU. y no pueden ser exportados de los Estados Unidos sin una licencia del Departamento de Estado de los EE.UU. Además, estos artículos no pueden ser exportados a Irán sin una licencia del Departamento del Tesoro de los EE.UU. debido al embargo comercial de Estados Unidos a Irán.

En mayo de 2009, un agente encubierto se reunió con Monsieur, quien presentó a Fotouhi como un asociado de negocios y volvió a hablar de la exportación ilegal de motores de aviones de combate F-5 de Estados Unidos a Irán. Durante esta negociación, Monsieur preguntó al agente encubierto si podía obtener o usar los documentos estadounidenses de autorización de envío o exportación que indicaban falsamente que el consumidor final de los artículos estaría ubicado en Colombia.

En junio de 2009, Monsieur envió un correo electrónico al agente encubierto y brindó una orden de compra de piezas para avión de combate F-5 de una empresa-fachada de una organización conocida como Trast Aero Space, ubicada en Kirguistán. La orden solicitaba que las piezas fueran ubicadas por el agente encubierto y fueran exportadas ilegalmente a los Emiratos Árabes Unidos para su trasbordo a Irán. El mes siguiente, Monsieur se comunicó con el agente encubierto y le indicó que alrededor de 110,000 dólares habían sido transferidos desde Dubai a una cuenta bancaria en Alabama como pago por las piezas. También indicó que luego se realizaría un depósito de 300,000 dólares como anticipo de dos motores para avión de combate F-5. En agosto de 2009, Monsieur solicitó información al agente encubierto sobre su contacto en Colombia para reenviar las piezas del avión de Colombia a los Emiratos Árabes Unidos.

"La declaración de culpabilidad de hoy subraya la amenaza que representan las redes de compras iraníes y los traficantes internacionales de armas que ayudan a alimentarlas", dijo David Kris, Fiscal Federal Auxiliar de Seguridad Nacional. "Felicito a los diversos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] y el Servicio de Investigaciones Penales de Defensa [Defense Criminal Investigative Service (DCIS)], quienes trabajaron sin descanso para concretar este caso tan importante".

Eugene A. Seidel, Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Alabama dijo, "El enjuiciamiento de hoy demuestra claramente que los Estados Unidos seguirán estando atentos en casos relacionados con traficantes de armas y seguirán incansablemente todas las pistas para terminar con la transferencia ilegal de armas a Irán".

"Somos concientes de que gobiernos extranjeros buscan activamente nuestros equipos para su propio desarrollo militar. Por lo tanto, prevenir la exportación de tecnologías críticas y municiones restringidas es extremadamente importante para el Departamento de Defensa por la posibilidad concreta de que nuestros soldados, navegantes, aviadores y miembros de la Marina puedan tener que enfrentarse a este material en manos de nuestros adversarios y, por consiguiente, perder la ventaja que se supone que la tecnología estadounidense les otorga", dijo Sharon E. Woods, Directora, Servicio de Investigaciones Penales de Defensa. "La protección de los combatientes estadounidenses a través de la protección de la tecnología es una de las principales prioridades del Servicio de Investigaciones Penales de Defensa, el brazo de coacción de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa y uno de los principales enfoques de nuestros agentes especiales".

"La declaración de culpabilidad de Monsieur refleja el compromiso del gobierno de asegurarse de que tecnologías críticas y armas militares no caigan en las manos equivocadas", dijo el Secretario Auxiliar del ICE John Morton. "El ICE seguirá aplicando sus excepcionales autoridades de coacción para investigar y hacer valer las violaciones penales de todas las leyes estadounidenses de exportación relacionadas con artículos militares y bienes "de uso doble" controlados".

Monsieur enfrenta una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250,000.00 dólares.

Estuvieron a cargo de la investigación en el caso el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE.UU. del Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Investigaciones Penales de Defensa del Departamento de Defensa. Está a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Gregory A. Bordenkircher de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Alabama, con asistencia de la Sección de Contraespionaje de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.

09-1272
Secretario de Justicia de los Estados Unidos