busque en este portal
 
 
Noticias
Departamento de Justicia
Oficina de Asuntos Públicos
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Martes, 17 de noviembre de 2009
El Presidente Obama establece una Fuerza de Tarea Interagencias de Coacción contra el Fraude Financiero

WASHINGTON – El Secretario de Justicia de EE.UU. Eric Holder, Secretario del Tesoro Tim Geithner, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano [Housing and Urban Development (HUD)] Shaun Donovan, y la Presidente de la Comisión de Títulos y Valores [Securities and Exchange Commission (SEC)] Mary Schapiro anunciaron hoy que el Presidente Barack Obama ha establecido, a través de Orden Ejecutiva, una Fuerza de Tarea de Coacción contra el Fraude Financiero interagencias para reforzar la labor de lucha contra el delito financiero. El Departamento de Justicia encabezará la fuerza de tarea y el Departamento del Tesoro, HUD y SEC participarán en el comité directivo. El liderazgo de la fuerza de tarea, junto con representantes de una amplia gama de dependencias federales, autoridades reguladoras e inspectores generales, trabajará con asociados estatales y locales en investigar y enjuiciar delitos financieros importantes, asegurar un castigo justo y efectivo para quienes cometan delitos financieros, combatir la discriminación en los mercados financieros y de préstamos y recuperar dinero para víctimas.

La fuerza de tarea, la cual sustituye a la Fuerza de Tarea contra el Fraude Empresarial establecida en 2002, aprovechará la labor ya en curso de combate al fraude hipotecario, de valores y empresarial a través del incremento de la coordinación y la utilización plena de los recursos y conocimientos de las fuerzas del orden público y el aparato regulador del gobierno. El Secretario de Justicia de EE.UU. realizará la primera reunión de la Fuerza de Tarea en los próximos 30 días.

"La misión de esta fuerza de tarea es no solo responsabilizar a quienes ayudaron a que ocurriera la última crisis financiero, sino evitar que ocurra otra", dijo el Secretario de Justicia de EE.UU. Eric Holder. "Seremos implacables en nuestra investigación de conducta indebida empresarial y financiera, y no hesitaremos en formular cargos, cuando corresponda, por conducta indebida delictiva exhibida por empresas y ejecutivos de empresas".

"A través de la Fuerza de Tarea contra el Fraude Financiero, estamos dejando claro que el Gobierno Obama tendrá una actuación enérgica y proactiva en una labor coordinada para combatir el fraude financiero", dijo el Secretario del Tesoro Geithner. "No es suficiente enjuiciar el fraude después de que se haya extendido ampliamente. No podemos esperar el pico de los problemas para reaccionar. Estamos buscando lograr una reforma financiera integral para crear un sistema financiero más estable y más seguro, reforzando nuestra estrategia de coacción. Al hacer esto, ayudaremos a acabar con las tendencias emergentes en el fraude financiero antes de que puedan causar daños importantes a nuestra economía que se extiendan por todo el sistema.

"Para brindar a familias estadounidenses la protección y la tranquilidad que necesitan, queda claro que la respuesta federal debe ser tan interconectada y multidimensional como los retos que enfrentamos", dijo el Secretario del HUD Shaun Donovan. "Ninguna dependencia por sí sola podrá detener el fraude financiero. Esta fuerza de tarea aprovechará las muchas colaboraciones entre agencias ya en curso para proteger a consumidores y restaurar la confianza".

"Muchos fraudes financieros son rompecabezas complicados que requieren esfuerzos meticulosos para armarse. Al coordinar formalmente nuestra labor, podremos identificar mejor las piezas, armar el rompecabezas y acabar con el fraude", dijo la Presidente de la SEC Mary Schapiro.

La fuerza de tarea está compuesta de agentes de alto nivel de los siguientes departamentos, dependencias y oficinas:

  • el Departamento de Justicia;
  • el Departamento del Tesoro;
  • el Departamento de Comercio;
  • el Departamento de Trabajo;
  • el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano;
  • el Departamento de Educación;
  • el Departamento de Seguridad Nacional;
  • la Comisión de Títulos y Valores;
  • la Comisión de Comercio de Bienes Futuros;
  • la Comisión Federal de Comercio;
  • La Sociedad de Seguros de Depósito Federal;
  • la Junta de Gobernadores del Sistema Federal de Reserva;
  • la Agencia Federal Financiera para la Vivienda;
  • a Oficina de Supervisión de Ahorro;
  • la Oficina del Contralor de la Moneda;
  • la Administración de Empresas Pequeñas;
  • el Buró Federal de Investigaciones;
  • la Administración del Seguro Social;
  • el Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Penales;
  • la Red de Coacción contra Delitos Financieros;
  • el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos;
  • el Servicio Secreto de los Estados Unidos;
  • el Servicio de Inmigración y Control de Adunas de los Estados Unidos:
  • Oficinas de Inspectores Generales relevantes y entidades federales asociadas, incluidos, sin limitación, la Oficina del Inspector General para el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, la Junta de Responsabilización y Transparencia de la Recuperación y la Oficina del Inspector General Especial del Programa de Asistencia para Activos Atribulados; y
  • otros departamentos, dependencias u oficinas del poder ejecutivo que puedan ser periódicamente designadas por el Presidente o invitadas por el Secretario de Justicia de EE.UU.

Además, el Secretario de Justicia de EE.UU. invitará a representantes de la Asociación Nacional de Secretarios de Justicia, la Asociación Nacional de Fiscales de Distrito y otros representantes estatales, locales, tribales y territoriales para que participen en la fuerza de tarea a través de su Comité de Coacción.

Leer la Orden Ejecutiva

Oficina de Asuntos Públicos