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Martes, 17 de noviembre de 2009
El Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] anuncian los resultados de un acuerdo conciliatorio y respuesta sin precedentes en un programa voluntario de revelación tributaria

WASHINGTON –  El Secretario de Justicia Adjunto David W. Ogden divulgó la siguiente declaración sobre el anuncio realizado hoy por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) sobre los resultados que surgen de acuerdos conciliatorios anteriores de casos civiles y penales contra el gigante bancario suizo UBS AG.  El Departamento de Justicia y el IRS anunciaron que más de 14,700 contribuyentes se han presentado para informar sobre cuentas bancarias en el exterior anteriormente no reveladas, bajo el programa de revelación voluntaria que el IRS implementó después del acuerdo conciliatorio. La cifra representa casi el doble de los números iniciales anunciados por el IRS en octubre y reduce el número de revelaciones voluntarias recibidas en 2008.

"El Departamento de Justicia está complacido con los resultados extraordinarios logrados a través de este ejemplar acuerdo conciliatorio", dijo el Secretario de Justicia Adjunto Ogden. "El mensaje a los contribuyentes estadounidenses es claro: se ha acabado la era del secreto bancario y los activos ocultos. Seguiremos trabajando en relación estrecha con el IRS y nuestros asociados internacionales para asegurar que nuestras leyes tributarias se hagan valer de forma plena y justa, y que se respete el imperio de la ley. Felicitamos al IRS y a la División de Impuestos del Departamento, así como a nuestros asociados del gobierno suizo, por este logro".

Estas revelaciones voluntarias, si bien son extremamente importantes, son un paso más en la labor del IRS y el Departamento para responsabilizar por sus acciones a los contribuyentes estadounidenses que tengan cuentas extranjeras no reveladas. Esta labor comenzó en febrero de 2009, con el acuerdo de UBS AG de realizar un acuerdo de enjuiciamiento diferido innovador, admitiendo su culpabilidad a cargos de conspiración para defraudar a los Estados Unidos al obstaculizar al IRS. Como parte del acuerdo, UBS proporcionó de inmediato a los Estados Unidos las identidades e información de cuentas de una serie de clientes estadounidenses de UBS y pagó 780 millones de dólares en multas, penalidades, intereses y restitución. La División de Impuestos del Departamento trabajó de manos dadas con la Fiscalía Federal en el Distrito Sur de Florida para obtener estos resultados sin precedentes.

Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha enjuiciado con éxito a seis clientes estadounidenses de UBS cuya información fue provista bajo el Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido, y está realizando investigaciones de docenas de otros clientes de UBS.

Además del acuerdo de enjuiciamiento diferido, en agosto de este año, el IRS, el Departamento de Justicia, UBS y el gobierno suizo, realizaron un acuerdo ejemplar similar, en la acción de intimación judicial "John Doe", en la que el IRS recibiría miles de cuentas adicionales no reveladas de UBS.

Esta labor civil y penal ha logrado, por primera vez, acabar con el secreto bancario suizo y ha evitado que contribuyentes pudieran ocultarse del IRS, independientemente de la naturaleza extranjera de sus cuentas. Dentro de los Estados Unidos, ha habido un aumento sin precedentes en el número de contribuyentes que se han presentado para revelar voluntariamente la existencia de sus cuentas bancarias en el extranjero, aceptando pagar decenas de millones de dólares al tesoro.

El Departamento de Justicia y el IRS también han hecho públicos los criterios establecidos en el acuerdo conciliatorio realizado en la acción de intimación judicial "John Doe" contra UBS, la cual rigió la selección de titulares de cuentas a ser identificados como parte del acuerdo conciliatorio. Los criterios incluyen a cuentas de diversos tipos y por diversas sumas, incluidas cuentas solo bancarias, cuentas de custodia en las que se mantenían títulos u otros valores de inversión y cuentas a nombre de empresas "offshore" a través de las cuales una persona tenía titularidad beneficiaria indirecta. Estos criterios permiten al IRS y al Departamento de Justicia establecer como blancos a los titulares de cuentas en el extranjero más flagrantes.

09-1241
División de Impuestos