WASHINGTON – Un tribunal federal en Kansas City, Kan., le ha prohibido permanentemente a Carlos Cruz, alias Carlos Ruano-Cruz, que prepare declaraciones de impuestos para terceros, anunció hoy el Departamento de Justicia. El tribunal determinó que la empresa de Cruz, Carlos Income Tax Services, preparaba declaraciones de impuestos sobre ingresos federales para clientes que declaraban ilegalmente responsabilidades tributarias por impuestos sobre ingresos inferiores a la realidad, reclamando deducciones indebidas por gastos de negocios de los empleados y gastos personales no deducibles. El tribunal declaró que Cruz ignoraba los documentos de los clientes y preparaba declaraciones de impuestos "basadas en resultados" en las que "el objetivo era maximizar los reembolsos en vez de informar los ingresos verdaderos de sus clientes...". Según el tribunal, Cruz preparaba las declaraciones en un restaurante local.

El tribunal también determinó que Cruz, que preparó más de 13,000 declaraciones en los últimos cinco años, aconsejó a un cliente que inventara un negocio con un ingreso falso para incrementar el crédito tributario obtenido por el cliente. El cliente tuvo que pagar impuestos retroactivos, intereses y una multa cuando Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] detectó las imprecisiones. IRS auditó al menos 81 declaraciones de impuestos preparadas por Cruz y determinó que el 95 por ciento de ellas necesitaban correcciones. El tribunal declaró que las pérdidas tributarias surgidas de la conducta indebida de Cruz entre 2003 y 2007 podrían superar los 25 millones de dólares.

John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, agradeció a Thomas Curteman, el abogado litigante del Departamento de Justicia que estuvo a cargo del caso y a Roland Wallestad, el Agente de Impuestos de Servicios de Impuestos Internos que realizó la investigación.

En la última década, el Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 435 preparadores de declaraciones de impuestos y promotores de fraude tributario. Se puede encontrar información sobre estos casos en el portal de la División de Impuestos del Departamento de Justicia.