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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Martes, 27 de abril de 2010
Cuatro individuos y tres empresas fueron acusados formalmente de sus papeles en conspiraciones de fraude postal y electrónico en un hospital de la Ciudad de Nueva York

Un gran jurado federal en la Ciudad de Nueva York emitió una acusación formal contra cuatro individuos y tres empresas por participar en conspiraciones de fraude postal y electrónico asociadas a contratos para obras realizadas en el Hospital Presbiteriano de Nueva York (NYPH), anunció el Departamento de Justicia.

La acusación formal de cuatro cargos emitida hoy en el Tribunal Federal de Distrito en la Ciudad de Nueva York, acusa a Michael Yaron y dos empresas que le pertenecen, Cambridge Environmental & Construction Corp., la cual opera bajo el nombre National Environmental Associates (Cambridge/NEA), una empresa de supresión de amianto, y Oxford Construction & Development Corp., una empresa constructora, de llevar a cabo conspiraciones de fraude postal y electrónico para defraudar al NYPH. También fueron acusados de los mismos cargos Moshe Buchnik, el actual presidente de dos empresas de supresión de amianto; Emilio "Tony" Figueroa, un ex Director de Operaciones de Instalaciones de NYPH, y Santo Saglimbeni, un ex Vicepresidente de Operaciones de Instalaciones de NYPH; y Artech Corp., una empresa perteneciente a un pariente de Saglimbeni.

De acuerdo con la acusación formal, desde 2000 y hasta, por lo menos, enero de 2008, Saglimbeni otorgó contratos de supresión de amianto, contratos de control del aire y contratos de construcción general a Yaron, Buchnik, sus empresas, Cambridge/NEA y Oxford, y a sus coconspiradores, en el mismo momento en que Saglimbeni pedía y recibía comisiones ilícitas de Yaron y Buchnik. Una parte significativa de esas comisiones ilícitas fue canalizada por Yaron y Buchnik a través de diversas empresas intermediarias, y, eventualmente, a Saglimbeni a través de Artech, una empresa creada por Saglimbeni en nombre de un familiar para ocultar las comisiones ilícitas, dijo el departamento.

Yaron, Buchnik, Saglimbeni, Cambridge/NEA, Oxford y Artech también fueron acusados de fraude electrónico para alcanzar los objetivos de la conspiración, ya que transfirieron dinero electrónicamente de una cuenta bancaria de un coconspirador a la cuenta bancaria de Artech el 5 de mayo de 2005, o en fecha aproximada, dijo el departamento en el expediente judicial.

Asimismo, la acusación formal indica que entre al menos junio de 2001 y junio de 2006, Saglimbeni, Figueroa y sus coconspiradores participaron en una conspiración de fraude postal en la que Saglimbeni y Figueroa otorgaron contratos para la instalación y reparación de los sistemas de calefacción por ventilación y aire acondicionado [Heating Ventilation and Air Conditioning Systems (HVAC)] en el NYPH a la empresa de un coconspirador, a cambio de comisiones ilícitas y otros obsequios valiosos dados a Saglimbeni y Figueroa por dicho coconspirador. Saglimbeni y Figueroa también han sido acusados de fraude postal para alcanzar los objetivos fraudulentos de la conspiración, ya que causaron que NYPH realizara un pago en un contrato otorgado fraudulentamente a la empresa de un coconspirador el 5 de mayo de 2005 o en fecha aproximada.

Las violaciones de fraude postal y electrónico de las que se acusa a los individuos conllevan cada una una sentencia máxima de 20 años en prisión y una multa de $1 millón de dólares. La multa máxima por los cargos puede aumentar al doble de las ganancias originadas en el delito o el doble de las pérdidas sufridas por las víctimas del delito, si cualquiera de dichas sumas es superior a la multa máxima legal.

La acusación formal también pide la confiscación de ciertos activos asociados a las comisiones ilícitas recibidas en conexión con los cargos de fraude postal de la acusación formal.

Los cargos anunciados hoy son el resultado de una investigación federal antimonopolios de manipulación de subastas, fraude, soborno y delitos tributarios asociados a contratos de construcción, mantenimiento y servicio administrados por el Departamento de Ingeniería del Centro Médico y Escuela de Medicina Mount Sinai y el Departamento de Operaciones de Instalaciones y el Departamento de Ingeniería del NYPH. Hasta la fecha, ocho individuos y tres empresas se han declarado culpables de cargos que surgieron de esta investigación en curso.

Asimismo, dos personas fueron acusadas en una acusación formal compuesta por tres cargos revelada el 31 de marzo de 2010, de participar en conspiración de manipulación de subastas y fraude tributario asociadas a contratos para el NYPH, y una persona fue acusada en una acusación de tres cargos emitida por el gran jurado el 6 de abril de 2010, de participación en conspiraciones para la manipulación de subastas y fraude postal asociadas a contratos del Mount Sinai. La investigación está siendo realizada por la Oficina Local de Nueva York de la División Antimonopolios del FBI y la Oficina Local de Nueva York de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos.

Cualquier persona con información sobre manipulación de subastas, soborno, delitos tributarios o fraude asociado a contratos administrados por el Departamento de Operaciones de Instalaciones del NYPH o los Departamentos de Ingeniería de Mount Sinai o NYPH deben comunicarse con la Oficina Local de Nueva York de la División Antimonopolios al (212) 264-9308 al (212) 264-9308 ó la División de Nueva York del FBI al (212) 384-100 o visitar www.justice.gov/atr/contact/newcase.htm .

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