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Miércoles, 7 de abril de 2010
Stephen Schultz fue sentenciado en conexión con empresa de oportunidades comerciales fraudulentas con sede en Costa Rica

WASHINGTON – El 7 de abril de 2010, el demandado Stephen Schultz fue sentenciado en conexión con una serie de ofertas de oportunidades comerciales fraudulentas, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. Schultz fue sentenciado por el Juez Federal de Distrito Paul C. Huck en Miami a un periodo de 86 meses en prisión y un periodo de cinco años de libertad bajo supervisión. Se programará en el plazo de 90 días una audiencia para determinar la suma de la restitución que Schultz deberá pagar.

El 21 de enero de 2010, Schultz presentó una declaración de culpabilidad en el tribunal federal de distrito de Miami con respecto a 12 cargos de una acusación formal pendiente en su contra. Schultz se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, ocho cargos de fraude postal y tres cargos de fraude electrónico.

Schultz fue arrestado el 12 de diciembre de 2008, en Costa Rica, después de su acusación formal por un gran jurado federal en Miami el 20 de noviembre de 2008. De acuerdo con la acusación formal, Schultz y un coconspirador, Jeffrey Pearson, alegaban vender oportunidades de negocios de bebidas y tarjetas de felicitaciones, incluida asistencia para establecer, mantener y operar dichos negocios. Los cargos son parte de la iniciativa continua del gobierno contra el fraude de oportunidad comercial en todo el país. Después de su arresto en Costa Rica por los cargos en la acusación formal, Schultz fue extraditado a los Estados Unidos.

Schultz trabajó para USA Beverages Inc., Twin Peaks Gourmet Coffee Inc. y Cards-R-Us Inc. A partir de 2005, USA Beverages comenzó a vender oportunidades comerciales para poseer y operar estantes de exhibición de bebidas de café. USA Beverages alquiló oficinas en Las Cruces, N.M., e hizo parecer a compradores potenciales que las operaciones de USA Beverages estaban plenamente en los Estados Unidos. Sin embargo, USA Beverages en realidad operaba desde Costa Rica.

Después de USA Beverages, Schultz trabajó en Twin Peaks Gourmet Coffee Inc., una empresa de Florida y Colorado. Twin Peaks vendía oportunidades comerciales de posesión y operación de estantes de exhibición de bebidas de café. Twin Peaks alquilaba oficinas en Fort Collins, Colo., para que los compradores potenciales pensaran que las operaciones de Twin Peaks estaban integralmente dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, Twin Peaks en realidad operaba desde Costa Rica.

Schultz también trabajó en Cards-R-Us Inc., una empresa de Nevada que vendía oportunidades comerciales de posesión y operación de estantes de exhibición de tarjetas de felicitaciones. Cards-R-Us alquiló oficinas en Reno, Nev., para que los compradores potenciales pensaran que las operaciones de Cards-R-Us estaban plenamente en los Estados Unidos. Sin embargo, Cards-R-Us en realidad operaba desde Costa Rica.

Para inducir a terceros fraudulentamente a comprar oportunidades comerciales, Schultz y sus coconspiradores realizaron, e hicieron que terceros realizaran, numerosas declaraciones falsas a potenciales compradores de oportunidades comerciales. Se les dijo falsamente a los compradores potenciales que las empresas se habían fundado años atrás, tenían un importante número de distribuidores en todo el país y tenían un historial de éxitos. Los compradores potenciales recibían referencias de personas que contaban historias falsas de su éxito como propietarios de la oportunidad comercial. Al declararse culpable, Schultz admitió que, si bien las llamadas de inversionistas potenciales en los Estados Unidos parecían provenir de números de teléfono nacionales, en general, las llamadas eran encaminadas a Costa Rica. A través de estas y otras declaraciones engañosas, los compradores de las oportunidades comerciales eran llevados a creer que probablemente recibirían ganancias significativas.

"El fraude de oportunidades comerciales se aprovecha de personas que intentan comenzar sus propios negocios para ganarse la vida, o suplementar sus otros ingresos, pero provoca importantes dificultades financieras en lugar de ser una nueva fuente de ingresos. Los fraudes financieros como estos que provienen de fuera de los Estados Unidos son especialmente engañosos, pero no están fuera del alcance de la ley estadounidense", dijo Tony West, Secretario de Justicia Auxiliar de la División Civil del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia se empeña en descubrir y enjuiciar enérgicamente a individuos que estafen a nuestros ciudadanos utilizando teléfonos y falsas promesas de éxito financiero".

El Secretario de Justicia Auxiliar West felicitó al Servicio de Inspección Postal por su labor de investigación, especialmente a las oficinas con sede en Miami y Phoenix. El Secretario de Justicia Auxiliar West también felicitó a la Comisión Federal de Comercio, quien había entablado una demanda civil relacionada con anterioridad y realizó una referido criminal. Están a cargo de la acusación en el caso abogados litigantes de la Oficina de Litigios de Consumidores del Departamento de Justicia.

10-375
División Civil