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Miércoles, 14 de abril de 2010
Operador de oportunidades comerciales fraudulentas con sede en Costa Rica fue sentenciado a 115 meses de prisión por un juez de Miami

WASHINGTON – Dilraj "Rosh" Mathauda fue sentenciado ayer por la Jueza Federal de Distrito Joan A. Lenard en Miami a un periodo de 115 meses en prisión y cinco años de libertad bajo supervisión por la operación ilegal de una serie de iniciativas de oportunidades comerciales fraudulentas con sede en Costa Rica, anunciaron el Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. Se programará en el plazo de 90 días una audiencia para determinar la suma de la restitución que Mathauda deberá pagar.

El 13 de enero de 2010, Mathauda se declaró culpable en el tribunal federal de Miami de conspiración para cometer fraude postal y electrónico. Mathauda fue arrestado el 30 de julio de 2009, después de su acusación formal por un gran jurado federal en Miami el 9 de junio de 2009. Según la acusación formal, Mathauda y sus coconspiradores vendían oportunidades de negocios de bebidas y tarjetas de felicitación, incluida asistencia para establecer, mantener y operar dichos negocios. Los cargos son parte de la iniciativa continua del gobierno contra el fraude de oportunidad comercial en todo el país.

Mathauda trabajaba para USA Beverages Inc. y Omega Business Systems Inc. A partir de 2005, USA Beverages vendió oportunidades comerciales de posesión y operación de estantes de exhibición de bebidas de café. USA Beverages alquiló oficinas en Las Cruces, N.M., para hacer parecer a compradores potenciales que las operaciones de USA Beverages estaban plenamente en los Estados Unidos. Sin embargo, USA Beverages en realidad operaba desde Costa Rica.

Mathauda también trabajó para Omega, una empresa de Wisconsin y Florida, que en 2007 y a principios de 2008 vendía oportunidades comerciales de titularidad y operación de estantes de exhibición de tarjetas de felicitaciones. Omega alquiló oficinas en Madison, Wis., para hacer parecer a compradores potenciales que las operaciones de Omega estaban plenamente en los Estados Unidos. Sin embargo, Omega también operaba, en realidad, desde Costa Rica.

Para inducir a terceros fraudulentamente a comprar oportunidades comerciales, Mathauda y sus coconspiradores realizaron, e hicieron que terceros realizaran, numerosas declaraciones falsas a potenciales compradores. Se les dijo falsamente a los compradores potenciales que las empresas se habían fundado años atrás, tenían un importante número de distribuidores en todo el país y tenían un historial de éxitos. Los compradores potenciales recibían referencias de personas que contaban historias falsas de su éxito como propietarios de la oportunidad comercial. A través de estas y otras declaraciones engañosas, los compradores de las oportunidades comerciales eran llevados a creer que probablemente recibirían ganancias significativas.

"Como la sentencia de prisión ordenada por el tribunal en este caso demuestra, el fraude de oportunidades comerciales es un delito grave", dijo Tony West, Secretario de Justicia Auxiliar de la División Civil del Departamento de Justicia. "Este tipo de ardid criminal puede causar, y causa, importantes dificultades financieras a los consumidores que intentan comenzar un negocio y ganarse la vida".

"Esta sentencia destaca nuestro empeño en llevar ante la justicia a quienes amenacen a los consumidores estadounidenses", dijo el Inspector Postal a Cargo de EE.UU., Henry Gutiérrez, con sede en Miami. "El Servicio de Inspección Postal, el Departamento de Justicia y todos sus asociados de las fuerzas del orden público se empeñan en asegurar consecuencias rigorosas y adecuadas para quienes opten por participar en este tipo de estafa".

"El Servicio de Inspección Postal de EE.UU. permanece alerta en la investigación y el desbaratamiento del fraude de oportunidades comerciales. Los consumidores deben ser concientes de que las referencias falsas y las promesas vacías de ayuda para ubicar estantes de exhibición y mercadería son extremadamente comunes en este tipo de ardid", dijo el Inspector Postal Federal a Cargo Pete Zegarac, con sede en Phoenix. "Estas empresas adoptaron las identidades empresariales de compañías establecidas hace mucho tiempo, por lo que aun las declaraciones de que hace años que la empresa existe deben tomarse con gran precaución".

El Secretario de Justicia Auxiliar West resaltó la labor de investigación del Servicio de Inspección Postal, así como también la labor de la Comisión Federal de Comercio, que previamente entabló una demanda civil relacionada y realizó un referido criminal. Están a cargo de la acusación en el caso abogados litigantes de la Oficina de Litigios de Consumidores del Departamento de Justicia.

10-407
División Civil