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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Jueves, 8 de abril de 2010
Gerente de clínica y reclutador de pacientes se declaran culpables de sus papeles en un ardid de fraude contra Medicare de $2 millones de dólares

Los residentes del área de Detroit Carlos Grana y Dwight Armstrong se declararon culpables hoy de participación en un ardid fraudulento de estudios médicos, anunciaron los Departamentos de Justicia y de Salud y Servicios Humanos [Health and Human Services (HHS)].

Grana, 36, y Armstrong, 32, se declararon culpables hoy de un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos ante el Juez Federal de Distrito Lawrence P. Zatkoff del Distrito Este de Michigan. En la emisión de la sentencia, programada para el 13 de julio de 2010, cada demandado enfrenta una sentencia máxima de 10 años en prisión y una multa de $250,000 dólares. Grana y Armstrong fueron acusados formalmente en diciembre de 2009, junto con Price Marshall, quien se declaró culpable el 23 de febrero de 2010 de su papel en el ardid.

De acuerdo con los documentos de declaración de culpabilidad, Grana se ocupa de las operaciones cotidianas de Careplus LLC, una clínica médica en Livonia, Mich. Grana admitió que, mientras administraba la empresa Careplus, pagó a reclutadores de pacientes por referidos de beneficiaros de Medicare. De acuerdo con el expediente judicial, los reclutadores debían encontrar y transportar a beneficiarios de Medicare a Careplus. Grana admitió haber pagado a los reclutadores entre 100 y 150 dólares por referido de paciente, y haber instruido a los reclutadores que pagaran a los pacientes $50 dólares de dicha suma. De acuerdo con el expediente judicial, prácticamente todos los pacientes tratados en Careplus fueron obtenidos a través del pago de comisiones ilegales.

Grana también admitió que, a cambio por los pagos, él y sus coconspiradores pretendían que los beneficiaros de Medicare que recibieron las comisiones ilegales se prestaran a un examen médico y a estudios médicamente innecesarios. Grana les dijo a los reclutadores que instruyeran los pacientes a fingir ciertos síntomas al llegar a Careplus, lo cual llevó a la creación de registros médicos de los pacientes que contenían información sobre síntomas falsos. Los registros falsificados luego ayudaron a Careplus a engañar a Medicare sobre la legitimidad y necesidad médica de los estudios realizados. Entre aproximadamente febrero de 2008 y octubre de 2009, Grana y sus coconspiradores en Careplus presentaron aproximadamente $2.2 millones de dólares en reclamos al programa Medicare por servicios médicos y de estudios innecesarios que fueron realizados a través del pago de comisiones ilegales. Medicare pagó aproximadamente $2 millones de dólares de esos reclamos.

De acuerdo con el expediente judicial, Armstrong era uno de los reclutadores de pacientes para Careplus. Armstrong admitió que, a partir de aproximadamente junio de 2008, comenzó a reclutar pacientes para los propietarios y/u operadores de Careplus y que pagó comisiones ilegales a los beneficiarios de Medicare que reclutó y luego transportó a Careplus utilizando dinero provisto por los propietarios/operadores. Armstrong admitió haberse quedado con parte de los fondos que recibió como comisión ilegal por referir a los beneficiarios de Medicare que había reclutado. De acuerdo con el expediente judicial, los propietarios y operadores de Careplus pagaban típicamente $100-$150 dólares por paciente reclutado por Armstrong, y Armstrong se quedaba con $50-$75 dólares de dicha suma como comisión ilegal por el referido.

Armstrong admitió que instruyó a los beneficiarios que había reclutado, con base en instrucciones recibidas de los propietarios y operadores de Careplus, que alegaran presentar ciertos síntomas para provocar la realización de estudios médicamente innecesarios. Los pacientes reclutados por Armstrong generaron aproximadamente el 12 por ciento de la suma total facturada fraudulentamente al programa Medicare por Careplus, o aproximadamente $342,000 dólares en reclamos. Medicare pagó aproximadamente $250,000 dólares de esos reclamos.

El resultado de hoy fue anunciado por el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; la Fiscal Federal para el Distrito Este de Michigan Barbara L. McQuade; el Agente Especial a Cargo Andrew G. Arena de la Oficina Local de Detroit del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; y el Agente Especial a Cargo Lamont Pugh III de la Oficina Regional de Chicago del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Oficina del Inspector General [U.S. Department of Health and Human Services, Office of Inspector General’s (HHS-OIG)].

Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal John K. Neal y el Abogado Litigante Gejaa T. Gobena de la Sección de Fraude de la División Criminal. El caso fue investigado por el FBI y HHS-OIG, y se inició como parte de la Unidad Especial al Fraude contra Medicare, supervisada por la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Michigan.

Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Unidades Especiales en siete distritos obtuvieron las acusaciones formales de más de 500 individuos que, en conjunto, facturaron de manera fraudulenta al programa Medicare aproximadamente $1.1 billones de dólares. Además, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, trabajando en conjunto con la HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilización y reducir la presencia de proveedores fraudulentos.

Para obtener más información sobre el Equipo de Control y Prevención de Fraude de Servicios Médicos [Healthcare Fraud Prevention and Enforcement Action Team (HEAT)], visite: www.stopmedicarefraud.gov.

10-386
División Criminal