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Lunes, 19 de abril de 2010
Un residente de Virginia fue sentenciado a 87 meses en prisión por sobornar a funcionarios gubernamentales extranjeros
Fue la sentencia de prisión más larga ya impuesta con relación a violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)]

Charles Paul Edward Jumet del Condado de Fluvanna, Va., fue sentenciado hoy a 87 meses en prisión por pagar sobornos a ex funcionarios del gobierno de Panamá para lograr que se le otorgaran contratos marítimos, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y por realizar una declaración falsa a agentes federales. Además del periodo en prisión, el Juez Federal de Distrito Henry E. Hudson para el Distrito Este de Virginia ordenó que Jumet pagara una multa de $15,000 dólares y cumpliera con tres años de libertad bajo supervisión después de haber cumplido su sentencia en prisión. La sentencia de 87 meses es la sentencia de prisión más larga impuesta contra una persona por violar la FCPA.

Jumet, 53, se declaró culpable el 13 de noviembre de 2009, de conspiración para violar la FCPA y realización de una declaración falsa a agentes federales. De acuerdo con la FCPA, es un delito pagar u ofrecer pagar cualquier cosa de valor a un funcionario gubernamental extranjero a fin de obtener o retener negocios.

"La sentencia de hoy - la más larga ya impuesta por violar la FCPA - es un acontecimiento importante en nuestra labor de disuadir el soborno en el extranjero", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar Breuer. "Como confirma este caso, la corrupción en el extranjero conlleva importantes sentencias, las cuales pueden incluir periodos largos en prisión para las personas que violen la ley".

"El soborno no es simplemente un costo de la realización de negocios en el exterior", dijo el Fiscal Federal MacBride. "La sentencia de hoy deja claro que se trata de un delito grave que el gobierno de EE.UU. se empeña en prevenir".

"La sentencia de hoy es un ejemplo de cómo quienes sobornen intencionalmente y engañen al gobierno por ganancias personales serán enjuiciados en la máxima medida", dijo el Director Auxiliar Henry. "El FBI se compromete a enjuiciar a quienes desbaraten el campo de juego nivelado al que tienen derecho las empresas en EE.UU. y en todo el mundo".

"Esta sentencia sirve de advertencia a quienes participen en negocios comerciales corruptos," dijo el Agente Especial a Cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas Torres. "El ICE seguirá trabajando con sus asociados de las fuerzas del orden público aquí y en el exterior en investigar y enjuiciar a quienes participen en tales actividades ilícitas."

De acuerdo con el expediente judicial, desde aproximadamente 1997 y hasta julio de 2003, Jumet y otros conspiraron para pagar dinero secretamente a funcionarios gubernamentales Panameños a cambio del otorgamiento de contratos a la Corporación de Consultores de Ingeniería de Puertos [Ports Engineering Consultants Corporation (PECC)] para el mantenimiento de faros y boyas a lo largo de la vía navegable de Panamá. En diciembre de 1997, el gobierno Panameño adjudicó a PECC una concesión de 20 años sin subasta. Al recibir la concesión, Jumet admitió que él y otros autorizaron la realización de pagos corruptos a los funcionarios del gobierno de Panamá. En total, Jumet y otros causaron la realización de pagos corruptos por un total de más de $200,000 dólares al ex administrador y administrador adjunto de la Autoridad Marítima de Panamá y a un ex funcionario ejecutivo electo de alto rango de la República de Panamá.

Jumet también realizó una declaración falsa a agentes federales sobre un cheque de "dividendos" pagadero al portador, por la suma de $18,000 dólares, que fue endosado y depositado en una cuenta perteneciente al alto funcionario gubernamental Panameño electo. Jumet alegó falsamente que este cheque por "dividendos" era una donación para la campaña de reelección del alto funcionario electo cuando, de hecho, Jumet admitió que fue entregado al funcionario gubernamental Panameño electo como pago corrupto por permitir el otorgamiento del contrato a PECC.

En un caso relacionado, John Warwick se declaró culpable el 13 de febrero de 2010 de su papel en la misma conspiración para violar la FCPA. La emisión de su sentencia por el Juez Hudson está programada para el 14 de mayo de 2010.

Estuvieron a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante Rina Tucker Harris de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael S. Dry de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia. El caso fue investigado por la Oficina Local de Washington del FBI, la Oficina Local de Richmond del FBI y la Oficina Local de Richmond del ICE.

El anuncio fue realizado por el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Neil H. MacBride del Distrito Este de Virginia; Shawn Henry, Director Auxiliar a Cargo de la Oficina Local de Washington del FBI; Michael F. A. Morehart, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de Richmond del FBI; y John P. Torres, Agente Especial a Cargo de la Oficina de Washington del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)].

10-442
División Criminal