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Jueves, 29 de abril de 2010
Residente de Miami se declara culpable de conspiración para defraudar al Export-Import Bank

El residente de Miami Guillermo Sánchez, 55, de declaró culpable hoy de cargos de que conspiró para defraudar al Export-Import Bank de los Estados Unidos (Ex-Im Bank) en aproximadamente $854,000 dólares, anunció el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal y Osvaldo l. Gratacos, Inspector General Interino del Ex-Im Bank.

Sánchez se declaró culpable en el Tribunal Federal de Distrito en Washington, D.C. de un cargo de conspiración para defraudar al Ex-Im Bank y un cargo de fraude postal en conexión con 10 préstamos garantizados por el Ex-Im Bank.

De acuerdo con el expediente judicial y testimonios en la audiencia de declaración de culpabilidad, entre aproximadamente mayo de 2006 y agosto de 2007, Sánchez actuó como supuesto exportador de equipos para la construcción en América del Sur en 10 transacciones de préstamos distintas. Los préstamos fueron obtenidos de un banco de Florida y asegurados por el Ex-Im Bank. Sánchez admitió que él y un coconspirador prepararon y presentaron al banco de Florida y al Ex-Im Bank documentos para los préstamos, incluidos facturas comerciales, listas de empaque y conocimientos de embarque que reflejaban falsamente que Sánchez había comprado y embarcado aproximadamente $854,000 dólares de generadores fabricados en los Estados Unidos a clientes de América del Sur.

De acuerdo con el expediente judicial y testimonios, la empresa de Sánchez, ACE Products, recibió aproximadamente $853,642 dólares en préstamos con base en declaraciones falsas y Sánchez se quedó con una parte del dinero para su propio beneficio y uso personal. En agosto de 2007 o en fecha aproximada, la falta de pago en las transacciones de préstamo hicieron con que el Ex-Im Bank pagara el reclamo del banco de Florida del capital a pagar e intereses devengados de aproximadamente $854,161 dólares.

El Ex-Im Bank, una dependencia independiente de los Estados Unidos, es la dependencia de crédito para exportaciones oficial de los Estados Unidos y emite seguros de préstamo a bancos estadounidenses en nombre de empresas extranjeras solventes con la finalidad de comprar mercaderías de EE.UU. El Ex-Im Bank emite una póliza de seguro de préstamo, la que dispone que si el prestatario extranjero deja de pagar las cuotas del préstamo al banco prestamista, el Ex-Im Bank reembolsará la suma del capital pendiente de pago e intereses al banco prestamista.

Está programada la emisión de la sentencia de Sánchez para el 1º de noviembre de 2010. El cargo por conspiración conlleva una sentencia máxima de prisión de cinco años y el cargo de fraude postal conlleva una sentencia de prisión máxima de 20 años. Cada cargo también conlleva una multa máxima de $250,000 dólares, o el doble de las ganancias o pérdidas, de los anteriores, el que resulte mayor. El demandado también enfrenta un periodo de libertad bajo supervisión después de haber cumplido cualquier sentencia en prisión.

El ardid fue investigado por agentes especiales del Ex-Im Bank, Oficina del Inspector General, después de que personal del banco refirió información sobre la falta de pago de los préstamos. Estuvo a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Principal Patrick M. Donley de la Sección de Fraude de la División Criminal.

10-502
División Criminal