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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Jueves, 15 de abril de 2010
Un tribunal federal le prohíbe operar a un sistema bancario privado de Arkansas
Supuestamente ayudaba a sus clientes a ocultar bienes

WASHINGTON - Un juez federal en Fayetteville, Ark., ha prohibido a Wayne Hicks y su empresa, My Icis Inc., operar un sistema bancario privado que supuestamente ayudaba a los clientes a evadir impuestos ocultando sus identidades y otras transacciones financieras al Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)], anunció hoy el Departamento de Justicia. Hicks y My Icis aceptaron la orden de interdicto. Hicks está cumpliendo una condena de cinco años de prisión después de declararse culpable de conspirar para defraudar a los Estados Unidos.

Según la demanda del gobierno en el caso de interdicto civil, Hicks era propietario y operaba My Icis, Inc., una empresa de Berryville, Ark. que ayudaba a sus clientes a abrir cuentas bancarias supuestamente anónimas para ocultar sus identidades, ingresos y otras transacciones financieras, entre ellas depósitos, transferencias electrónicas y pagos de cuentas. Según la demanda, Hicks admitió en su caso criminal que My Icis ayudaba a los clientes a "salir del sistema bancario tradicional y ocultar exitosamente sus transacciones financieras al gobierno, específicamente a IRS y, por lo tanto, evitar pagar impuestos sobre el ingreso federal". Hicks también admitió que, entre 2003 y 2006, sus clientes depositaron aproximadamente $100 millones de dólares en su sistema bancario. Hicks promovió su ardid a través de sitios Web, seminarios y boletines en línea.

Según la demanda, Hicks también promovió su sistema bancario en seminarios de Pinnacle Quest International (PQI) en 2005 en los Centros Turísticos mexicanos de Cancún e Ixtapa. El 31 de marzo de 2010, ocho personas asociadas a PQI fueron condenadas por cargos de fraude tributario, fraude electrónico y lavado de dinero por un jurado federal después de un juicio de un mes en Pensacola, Fla. Los Estados Unidos también obtuvieron un interdicto civil contra PQI y sus directivos el 16 de mayo de 2008.

John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, agradeció a Grayson Hoffman, el abogado litigante del Departamento de Justicia que estuvo a cargo del caso y a Sean Flannery, el Agente de Impuestos del IRS que realizó la investigación.

En la última década, la División de Impuestos del Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 465 preparadores de declaraciones de impuestos fraudulentos y promotores de fraude tributario deshonestos. Se puede encontrar información sobre estos casos en el portal del Departamento de Justicia.

10-417
División de Impuestos