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Viernes, 23 de abril de 2010
Ex Cliente del UBS fue sentenciado por ocultar $10 millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior

Jack Barouh de Golden Beach, Fla., fue sentenciado hoy a 10 meses en prisión por el Juez Federal de Distrito Adalberto Jordan en Miami, anunciaron el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. Se le ordenó que se entregara a los Alguaciles Federales antes del 25 de junio de 2010. Barouh se declaró culpable en febrero de 2010 de presentar una declaración de impuestos falsa.

De acuerdo con el expediente judicial y declaraciones realizadas en el tribunal, Barouh admitió haber presentado una declaración de impuestos falsa para el año 2007 en la que dejó de declarar que poseía un interés o autoridad de firma en cuentas financieras en UBS AG, uno de los principales bancos de Suiza. Además, no declaró ingresos generados por su cuenta bancaria en el banco suizo UBS. Las cuentas del UBS fueron abiertas en los nombres de Domilou S.A., una empresa Panameña nominada, y Similen Investments Limited, una empresa nominada de las Islas Vírgenes Británicas. Para los años 2002 a 2007, la pérdida tributaria asociada a las cuentas de Domilou y Similen en el UBS es de aproximadamente $736,269 dólares.

Además de las cuentas de Domilou y Similen, el demandado poseía y controlaba varias cuentas bancarias adicionales en el exterior ubicadas en otros bancos además del UBS, incluidas cuentas en Suiza y Hong Kong.

De acuerdo con el expediente judicial, el demandado poseía y operaba varias empresas que fabricaban y vendían relojes. A partir de 1976, el demandado retiró ingresos de sus empresas de relojes y depositó el producto en sus cuentas bancarias del UBS no declaradas. El demandado también depositó comisiones de ventas no declaradas en las cuentas.

De acuerdo con el expediente judicial, a partir de 2007, Barouh intentó retirar los fondos de Suiza y repatriar todo el dinero a los Estados Unidos. Sin embargo, un abogado suizo persuadió al demandado a que transfiriera el dinero de Suiza a una cuenta recién abierta en un banco de Hong Kong a nombre de una empresa de Hong Kong nominada. El abogado suizo le dijo al demandado que se pagara a sí mismo "honorarios de consultoría" anuales hasta haber transferido todos los fondos a los Estados Unidos. El abogado suizo sabía que el demandado no realizaría ningún tipo de trabajo de consultoría.

Como parte de su declaración de culpabilidad, Barouh acordó pagar una multa del 50 por ciento por el año con el mayor saldo en sus cuentas en el exterior, a fin de resolver su responsabilidad civil por haber dejado de presentar los Formularios TD F 90-22.1 de Informes de Cuentas en Bancos Extranjeros y Cuentas Financieras. El mayor saldo de todos los activos poseídos y controlados por el demandado en el exterior era de aproximadamente $10,017,613 dólares. El demandado también debe pagar todos los impuestos, intereses y penalidades adicionales debidos.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino John DiCicco y el Fiscal Federal Jeffrey H. Sloman elogiaron la labor de investigación realizada por los agentes del IRS que participaron en este caso, así como del Consejero de Litigios Principal Kevin M. Downing y el Abogado Litigante Mark F. Daly de la División de Impuestos, y el Fiscal Federal Auxiliar Jeffrey A. Neiman, quienes estuvieron a cargo de la acusación en este caso.

En febrero de 2009, el UBS realizó un acuerdo de enjuiciamiento aplazado, bajo el cual el banco admitió haber ayudado a contribuyentes estadounidenses a ocultar cuentas al IRS. Como parte de su acuerdo, el UBS brindó al gobierno de los Estados Unidos las identidades e información de cuenta de determinados clientes estadounidenses del negocio internacional de UBS.

Los ciudadanos estadounidenses con interés o firma en, o autoridad sobre cualquier cuenta financiera en un país extranjero con activos superiores a los $10,000 dólares deben informar la existencia de dicha cuenta en el formulario "Schedule B", Parte III de su declaración del impuesto sobre el ingreso personal. Asimismo, los ciudadanos estadounidenses deben presentar un formulario F-Bar (Informe de Cuentas de Bancos Extranjeros y Financieras) ante el Tesoro de los Estados Unidos, en el que deben divulgar cualquier cuenta financiera en un país extranjero con activos superiores a los $10,000 dólares en la cual tengan interés o autoridad de firma, o autoridad sobre la cuenta.

Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y sus iniciativas de cumplimiento, visite http://www.usdoj.gov/tax/.

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División de Impuestos