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Lunes, 26 de abril de 2010
Tribunal Federal cierra las operaciones de un preparador de declaraciones de impuestos de Miami

Un tribunal federal ha prohibido permanentemente a David Santiago y su empresa, Santiago Investment & Consulting Inc., ambos de Miami, preparar declaraciones de impuestos federales, anunció hoy el Departamento de Justicia. El tribunal en Miami encontró que Santiago y su empresa habían pedido falsamente el crédito tributario para primeros compradores de viviendas en numerosas declaraciones que prepararon. La orden de interdicto civil, emitida por el Juez Federal de Distrito James Lawrence King, exige que Santiago notifique a sus clientes de la orden de interdicto.

El Congreso aprobó el crédito en 2008 para fortalecer el mercado de bienes raíces y ayudar a la economía. Las personas que no poseían una vivienda en los tres años anteriores pueden reclamar un crédito de hasta $8,000 dólares contra sus impuestos sobre ingreso federal, si compraron una vivienda después del 8 de abril de 2008. Desde entonces, se ha ampliado el crédito para permitir, bajo ciertas condiciones, que propietarios de vivienda actuales reclamaran el crédito para la compra de una nueva vivienda. Sin embargo, para que el contribuyente pudiera reclamar el crédito, debía haber efectivamente comprado una vivienda.

De acuerdo con la orden judicial, Santiago pidió el crédito en las declaraciones de los clientes aunque sabía que no habían comprado nuevas viviendas. El tribunal también encontró que Santiago declaraba deducciones comerciales falsas en las declaraciones de algunos clientes y dejó de mantener registros adecuados de sus clientes o copias de las declaraciones que preparó. Si un preparador no lleva registros correctos, puede estar sujeto a multas civiles y a un interdicto.

En octubre del año pasado, un tribunal federal en Texas prohibió permanentemente a una mujer la preparación de declaraciones de impuestos en un caso en que el Departamento de Justicia alegó abuso del crédito para compradores de vivienda y otras disposiciones de la ley tributaria.

El fraude en la preparación de declaraciones de impuestos es identificado por el IRS como uno de los ardides tributarios de la "docena sucia" de ardides tributarios de 2010 .

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División de Impuestos