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Oficina de Asuntos Públicos
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Lunes, 16 de agosto de 2010
Hombre uzbeco se declara culpable de cargos de extorsión

WASHINGTON – Ilkham Fazilov se declaró culpable hoy de conspiración para extorsionar por su papel en una empresa delictiva dedicada a numerosas actividades delictivas, incluidos trabajos forzados, fraude en la contratación de mano de obra extranjera, fraude de visa, fraude postal, robo de identidad, evasión tributaria y lavado de dinero, anunció hoy el Departamento de Justicia.

De acuerdo con el expediente judicial, Fazilov llevaba a cabo funciones de liquidación de sueldos y ejecutaba pedidos fraudulentos de trabajadores extranjeros. Asimismo, Fazilov abrió cuentas bancarias para la transferencia ilícita de fondos para facilitar las actividades de la organización delictiva.

"El demandado era parte de una organización que por pura codicia explotaba las esperanzas y lo sueños de numerosos trabajadores extranjeros de trabajar legalmente en este país a través de programas para trabajadores extranjeros", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles Thomas E. Pérez. "El Departamento de Justicia seguirá enjuiciando estos casos enérgicamente".

Múltiples codemandados ya se habían declarado culpables con anterioridad en conexión con este caso. El codemandado Alexandru Frumusache, 24, un ciudadano de la República de Moldova residente en Kansas City, Kan., se declaró culpable el 7 de octubre de 2009, de tráfico de mano de obra forzada, en conexión con su papel en ayudar y asistir a otros en un ardid para mantener trabajadores de las Filipinas, la República Dominicana y Jamaica, viviendo en forma subestándar y superpoblada, y obligar a los trabajadores a seguir trabajando al hacerles creer que, de lo contrario, serían deportados o sus visas de trabajo serían canceladas, o que ellos o sus familias serían penalizados si los trabajadores no trabajaban o se negaban a trabajar donde se les ordenaba que trabajaran. El juicio de los demás acusados está programado para el 18 de octubre de 2010.

El caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], el Departamento de Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Impuestos de Kansas y el Departamento de Policía de Independencia. El Jefe Criminal de la Fiscalía Federal Gene Porter, el Fiscal Federal Auxiliar William Meiners y el Abogado Litigante Jim Felte de la Unidad de Enjuiciamiento de Tráfico de Personas de la División de Derechos Civiles estuvieron a cargo de la acusación en nombre del gobierno.

10-928
División de Derechos Civiles