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Miércoles, 18 de agosto de 2010
Hombre de Missouri se declara culpable de conspiración para cometer delincuencia organizada y fraude en mano de obra extranjera

WASHINGTON – Andrew Cole se declaró culpable hoy de conspiración para cometer delincuencia organizada y fraude en la contratación de mano de obra extranjera por su papel en una empresa delictiva dedicada a numerosas actividades delictivas, incluidos trabajos forzados, fraude en la contratación de mano de obra extranjera, fraude de visa, fraude postal, robo de identidad, evasión tributaria y lavado de dinero, anunció hoy el Departamento de Justicia.

De acuerdo con el expediente judicial, Cole reclutó a diversos ciudadanos extranjeros de la República Dominicana, declarando falsamente los términos, condiciones y la naturaleza de sus empleos como trabajadores hoteleros en el área de Kansas City.  Cuando Cole reclutó a estos ciudadanos extranjeros, sabía que no se les pagarían los sueldos prometidos, y que muchos serían enviados a trabajar en cargos en fábricas en Alabama, y que miembros de la organización delictiva realizarían amenazas de deportación y otras consecuencias inmigratorias adversas a los ciudadanos extranjeros a fin de conservar la mano de obra de los ciudadanos extranjeros.

"El demandado se aprovechó de las esperanzas de los trabajadores extranjeros de vivir el sueño estadounidense.  Los reclutó con falsas promesas y a sabiendas de que estos trabajadores serían explotados y forzados a trabajar", dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles Thomas E. Pérez.  "El Departamento de Justicia seguirá enjuiciando estos casos enérgicamente".

Múltiples codemandados ya se habían declarado culpables con anterioridad en conexión con este caso.  Ilkham Fazilov se declaró culpable el 9 de agosto de 2010 de conspiración para cometer delincuencia organizada por su papel en ayudar y secundar a terceros en el ardid.  Jakhongir Kakhkharov también se declaró culpable de conspiración para cometer delincuencia organizada el 17 de marzo de 2010.  Alexandru Frumusache se declaró culpable de tráfico de mano de obra forzada el 7 de octubre de 2009.  El juicio de los demás acusados está programado para el 18 de octubre de 2010.

El caso fue investigado por el Departamento de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], el Departamento de Trabajo, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Impuestos de Kansas y el Departamento de Policía de Independencia, Mo.  El Jefe Criminal de la Fiscalía Federal Gene Porter, el Fiscal Federal Auxiliar William Meiners y el Abogado Litigante Jim Felte de la Unidad de Enjuiciamiento de Tráfico de Personas de la División de Derechos Civiles estuvieron a cargo de la acusación en nombre del gobierno.

10-934
División de Derechos Civiles