busque en este portal
 
 
Noticias
Departamento de Justicia
Oficina de Asuntos Públicos
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Miércoles, 25 de agosto de 2010
Contratista de Miami se declara culpable de fraude tributario laboral

MIAMI – Víctor Manuel Amaya se declaró culpable esta mañana de un cargo de presentación deliberada de una declaración de impuestos falsa ante la Jueza Federal de Distrito Cecilia M. Altonaga, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. El tribunal programó la lectura de la sentencia para el 3 de noviembre de 2010.

Según el expediente judicial, entre 2004 y 2007, Amaya, propietario de Amaya Contracting and Stucco Inc. (ACS), presentó declaraciones fraudulentas de impuestos laborales a IRS e hizo que su empresa pagara menos impuestos laborales federales que los que debía. Para evitar tener que declarar todas las obligaciones tributarias laborales de ACS, Amaya habitualmente cobraba cheques a nombre de ACS en una tienda local de cobro de cheques en vez de depositarlos en la cuenta de la empresa. Luego Amaya usaba el efectivo para pagarle a sus empleados, lo que le permitía declarar menores sueldos y tener que pagar menos impuestos laborales en las declaraciones de impuestos laborales de ACS. Amaya también usaba el efectivo para comprar materiales y cubrir gastos personales. Además, Amaya extendía cheques de ACS a empresas ficticias y los cobraba en tiendas locales de cobro de cheques. Y también usaba este efectivo para pagarle a sus empleados.

Amaya se declaró culpable de un cargo de presentación deliberada de una declaración de impuestos laborales falsa a IRS. En total, Amaya no declaró a IRS aproximadamente $2,130,568 dólares en sueldos, lo que provocó una pérdida tributaria de aproximadamente $319,585 dólares. Amaya enfrenta un máximo de tres años de prisión y ha aceptado pagar a IRS una restitución de $319,585 dólares.

Wifredo A. Ferrer, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y el Secretario de Justicia Auxiliar Interino John DiCicco, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, felicitaron a los Agentes Especiales de IRS a cargo de la investigación en el caso y al Abogado Litigante de la División de Impuestos Matthew J. Mueller, que estuvo a cargo de la acusación en el caso.

10-956
División de Impuestos