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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Miércoles, 10 de febrero de 2010
Residente de Virginia se declara culpable de sobornar a ex funcionarios gubernamentales panameños en conexión con un contrato marítimo

Un residente de Virginia se declaró culpable hoy en conexión con su papel en una conspiración para pagar sobornos a ex funcionarios gubernamentales Panameños, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Neil H. MacBride del Distrito Este de Virginia; John Perren, Director Auxiliar Interino a Cargo de la Oficina Local de Washington del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; Jennifer Smith Love, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de Richmond del FBI; y John P. Torres, Agente Especial a Cargo de la oficina de Washington D.C. del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement’s (ICE)].

John W. Warwick, 64, de Virginia Beach, Va., se declaró culpable ante el Juez Federal de Distrito Henry E. Hudson en Richmond, Va., en una acusación formal de un cargo que lo acusa de conspiración para realizar pagos corruptos a funcionarios gubernamentales extranjeros con la finalidad de obtener contratos para Ports Engineering Consultants Corporation (PECC) en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)]. Warwick fue acusado formalmente el 15 de diciembre de 2009. PECC, una empresa establecida bajo las leyes de Panamá, estaba afiliada a una firma de ingeniería con sede en Virginia Beach. De acuerdo con la acusación formal, PECC fue creada de modo que Warwick, el coconspirador Charles Jumet, la empresa de ingeniería y otros pudieran obtener, de manera corrupta, ciertos contratos marítimos del gobierno de Panamá.

De acuerdo con el expediente judicial, Warwick y Jumet participaron en una conspiración para pagar dinero secretamente a funcionarios gubernamentales Panameños por adjudicar contratos a PECC para el mantenimiento de faros y boyas a lo largo de la vía fluvial de Panamá. En diciembre de 1997, el gobierno Panameño adjudicó a PECC una concesión de 20 años sin subasta para realizar estas tareas. Al recibir la concesión, Warwick y Jumet autorizaron la realización de pagos corruptos a los funcionarios del gobierno de Panamá.

En conexión con su declaración de culpabilidad, Warwick admitió que, por lo menos desde 1997 hasta aproximadamente julio de 2003, él, Jumet y otros conspiraron para realizar pagos corruptos por un total de más de 200,000 dólares al ex administrador y administrador adjunto de la Autoridad Marítima de Panamá y a una ex autoridad ejecutiva electa de alto rango de la República de Panamá.

Como parte de su acuerdo de declaración de culpabilidad, Warwick ha acordado la entrega al gobierno de 331,000 dólares, lo cual representa el producto de este delito. En la lectura de la sentencia programada para el 14 de mayo de 2010 a las 10:30 a.m. ante el Juez Hudson, Warwick enfrenta una sentencia máxima de cinco años en prisión y una multa de 250,000 dólares o el doble de las ganancias o las pérdidas, de las anteriores, la que resulte mayor.

Jumet se declaró culpable el 13 de noviembre de 2009 a dos cargos que lo acusan de conspiración para la realización de pagos corruptos a funcionarios gubernamentales extranjeros con la finalidad de obtener negocios para PECC, en violación de la FCPA, y realización de una declaración falsa. La lectura de la sentencia de Jumet está programada para el 26 de marzo de 2010.

Estuvieron a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante Rina Tucker Harris de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Michael S. Dry de la Fiscalía Federal para el Distrito Este de Virginia. El caso fue investigado por las Oficinas Locales de Washington y Richmond del FBI, así como por el ICE.

10-134
Secretario de Justicia de los Estados Unidos