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Jueves, 4 de febrero de 2010
Ex Cliente del UBS se declara culpable de ocultar 10 millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior
El demandado utilizó el producto de sus empresas de relojes para proveer fondos a las cuentas secretas

WASHINGTON - Jack Barouh de Golden Beach, Fla., se declaró culpable hoy de presentar una declaración de impuestos sobre ingresos falsa, anunciaron el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. La lectura de su sentencia ha sido programada para el 16 de abril de 2010, ante el Juez Federal de Distrito Adalberto Jordán en Miami. El demandado se encuentra libre bajo una fianza de 1 millón de dólares, a la espera de su sentencia. El mismo enfrenta una sentencia máxima de tres años en prisión.

De acuerdo con el expediente judicial y declaraciones realizadas en el tribunal, Barouh admitió haber presentado una declaración de impuestos falsa para el año 2007 en la que dejó de declarar que poseía un interés o autoridad de firma en cuentas financieras en UBS AG, uno de los principales bancos de Suiza. Además, no declaró ingresos generados por su cuenta bancaria en el banco suizo UBS. Las cuentas del UBS fueron abiertas en los nombres de Domilou S.A., una empresa panameña designada, y Similen Investments Limited, una empresa designada de las Islas Vírgenes Británicas. Para los años 2002 a 2007, la pérdida tributaria asociada a las cuentas de Domilou y Similen en el UBS es de aproximadamente 736,269 dólares.

Además de las cuentas de Domilou y Similen, el demandado poseía y controlaba varias cuentas bancarias adicionales en el exterior ubicadas en otros bancos además del UBS, incluidas cuentas en Suiza y Hong Kong.

De acuerdo con el expediente judicial, el demandado poseía y operaba varias empresas que fabricaban y vendían relojes. A partir de 1976, el demandado retiró ingresos de sus empresas de relojes y depositó el producto en sus cuentas bancarias del UBS no declaradas. El demandado también depositó comisiones de ventas no declaradas en las cuentas.

De acuerdo con el expediente judicial, a partir de 2007, el demandado intentó retirar los fondos de Suiza y repatriar todo el dinero a los Estados Unidos. Sin embargo, un abogado suizo persuadió al demandado a que transfiriera el dinero de Suiza a una cuenta recién abierta en un banco de Hong Kong a nombre de una empresa de Hong Kong designada. El abogado suizo le dijo al demandado que se pagara a sí mismo "honorarios de consultoría" anuales hasta haber transferido todos los fondos a los Estados Unidos. El abogado suizo sabía que el demandado no realizaría ningún tipo de trabajo de consultoría.

Como parte de su declaración de culpabilidad, el demandado acordó pagar una multa del 50 por ciento por el año con el mayor saldo en sus cuentas en el exterior, a fin de resolver su responsabilidad civil por haber dejado de presentar los Formularios TD F 90-22.1 de Informes de Cuentas en Bancos Extranjeros y Cuentas Financieras. El mayor saldo de todos los activos poseídos y controlados por el demandado en el exterior era de aproximadamente 10,017,613 dólares. El demandado también debe pagar todos los impuestos, intereses y penalidades adicionales debidos.

"La declaración de culpabilidad de hoy es el más reciente éxito en nuestra iniciativa para acabar con la evasión tributaria ilegal en el exterior", dijo John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia y las Fiscalías Federales continuarán sus investigaciones y enjuiciamientos de individuos que utilicen cuentas extranjeras en Suiza y en cualquier otro lugar".

"El retirar de empresas propias y colocar los activos en una cuenta bancaria secreta en el exterior es un ejemplo clásico de evasión tributaria", dijo Jeffrey H. Sloman, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida. "Con la aproximación del día de impuestos, la declaración de culpabilidad de hoy sirve de recordatorio a quienes violen las leyes tributarias de que serán responsabilizados por sus actos".

"El ocultamiento en cuentas bancarias en el extranjero para evadir impuestos es un delito", dijo Victor S. O. Song, Jefe de Investigaciones Criminales del IRS. "El IRS seguirá adelante con su labor de incorporar a los contribuyentes transgresores en el sistema tributario, ya sea a través del programa de revelación voluntaria o el enjuiciamiento criminal".

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino John DiCicco y el Fiscal Federal Jeffrey H. Sloman elogiaron la labor de investigación realizada por los agentes del IRS que participaron en este caso, así como del Consejero de Litigios Principal Kevin M. Downing y el Abogado Litigante Mark F. Daly de la División de Impuestos, y el Fiscal Federal Auxiliar Jeffrey A. Neiman, quienes están a cargo de la acusación en este caso.

En febrero de 2009, el UBS realizó un acuerdo de enjuiciamiento aplazado en el cual el banco admitió haber ayudado a contribuyentes estadounidenses a ocultar cuentas al IRS. Como parte de su acuerdo, el UBS brindó al gobierno de los Estados Unidos las identidades e información de cuenta de determinados clientes estadounidenses del negocio internacional de UBS. Jack Barouh es el séptimo ex cliente del UBS en declararse culpable de un delito tributario.

Los ciudadanos de EE.UU. con interés o firma en, o autoridad sobre cualquier cuenta financiera en un país extranjero con activos superiores a los 10,000 dólares deben informar la existencia de dicha cuenta en el formulario "Schedule B", Parte III de su declaración de impuestos sobre ingreso de individuo. Asimismo, los ciudadanos estadounidenses deben presentar un formulario F-Bar (Informe de Cuentas de Bancos Extranjeros y Financieras) ante el Tesoro de los Estados Unidos, en el que deben divulgar cualquier cuenta financiera en un país extranjero con activos superiores a los 10,000 dólares en la cual tengan interés o autoridad de firma, o autoridad sobre la cuenta.

Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y sus iniciativas de aplicación, visite http://www.usdoj.gov/tax/.

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División de Impuestos