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Jueves, 14 de enero de 2010
Ciudadano británico se declara culpable en conexión con fraude de oportunidades comerciales con sede en Costa Rica

WASHINGTON – El 13 de enero de 2010, Dilraj Mathauda se declaró culpable en el tribunal federal de distrito en Miami de un cargo de una acusación formal emitida contra él, acusándolo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU.

Mathauda fue arrestado después de su acusación formal por un gran jurado federal en Miami el 9 de junio de 2009, con base en cargos de que él y sus coconspiradores daban a entender que vendían oportunidades de negocios de bebidas y tarjetas de felicitación, incluida asistencia para establecer, mantener y operar dichos negocios. Los cargos son parte de la iniciativa continua del gobierno contra el fraude de oportunidad comercial en todo el país.

Mathauda trabajó para USA Beverages Inc. y Omega Business Systems Incorporated. A partir de 2005, USA Beverages vendió oportunidades comerciales de posesión y operación de estantes de exhibición de bebidas para café. USA Beverages alquiló oficinas en Las Cruces, N.M., e hizo parecer a compradores potenciales que las operaciones de USA Beverages estaban plenamente en los Estados Unidos. Sin embargo, USA Beverages en realidad operaba desde Costa Rica. Omega era una empresa constituida en Wisconsin y Florida.

En 2007 y principios de 2008, Omega vendió oportunidades comerciales de posesión y operación de estantes de exhibición de tarjetas de felicitación. Omega alquiló oficinas en Madison, Wis., e hizo parecer a compradores potenciales que las operaciones de Omega estaban plenamente en los Estados Unidos. Sin embargo, Omega operaba, en realidad, desde Costa Rica.

Para inducir a terceros fraudulentamente a comprar oportunidades comerciales, Dilraj Mathauda y sus coconspiradores realizaron, e hicieron que terceros realizaran, numerosas declaraciones falsas a potenciales compradores de oportunidades comerciales. Se les dijo falsamente a los compradores potenciales que las empresas se habían fundado años atrás, tenían un importante número de distribuidores en todo el país y tenían un historial de éxitos. Los compradores potenciales recibían referencias de personas que contaban historias falsas de su éxito como propietarios de la oportunidad comercial. A través de estas y otras declaraciones engañosas, los compradores de las oportunidades comerciales eran llevados a creer que probablemente recibirían ganancias significativas.

"El fraude de oportunidades comerciales causa dificultades financieras significativas a las víctimas que intentan iniciar un negocio y ganarse la vida", dijo Tony West, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de lo Civil del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia se compromete a descubrir y enjuiciar enérgicamente al fraude de oportunidades comerciales".

Mathauda enfrenta una sentencia máxima de 25 años en prisión, una posible multa y restitución obligatoria.

"Esta declaración de culpabilidad demuestra que no se les permitirá a personas que viven fuera de los Estados Unidos utilizar la tecnología para cometer fraude contra el público estadounidense. Esta investigación ilustra nuestra determinación de proteger a los consumidores estadounidenses contra estafas comerciales, donde sea que ocurran", dijo el Inspector Postal de EE.UU. a Cargo, Henry Gutiérrez, con sede en Miami.

"El Servicio de Inspección Postal permanece alerta en la investigación y el desbaratamiento del fraude de oportunidades comerciales. Los consumidores deben ser concientes de que las referencias falsas y las promesas vacías de ayuda para ubicar estantes de exhibición y mercadería son extremadamente comunes en este tipo de ardid", dijo el Inspector Postal Federal a Cargo Pete Zegarac, que reside en Phoenix. "Estas empresas adoptaron las identidades empresariales de compañías establecidas hace mucho tiempo, por lo que aun las declaraciones de que hace años que la empresa existe deben tomarse con precaución".

El Secretario de Justicia Auxiliar West resaltó la labor de investigación del Servicio de Inspección Postal, así como también la labor de la Comisión Federal de Comercio, que previamente entabló una demanda civil relacionada y realizó una derivación criminal. Están a cargo de la acusación en el caso abogados litigantes de la Oficina de Litigios de Consumidores del Departamento de Justicia.

10-039
División de lo Civil