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Viernes, 22 de enero de 2010
Ciudadano estadounidense se declara culpable en conexión con fraude de oportunidades comerciales en Costa Rica
La operación tenía conexiones con Florida, Colorado, Nevada y Nuevo México
WASHINGTON – Stephen Schultz se declaró culpable en el tribunal federal de distrito en Miami a 12 cargos de una acusación formal contra su persona, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. Schultz se declaró culpable el jueves de un cargo de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, ocho cargos de fraude postal y tres cargos de fraude electrónico. Las acciones contra Schultz son parte de la iniciativa continua del gobierno contra el fraude de oportunidad comercial en todo el país.

Schultz fue arrestado el 12 de diciembre de 2008, en Costa Rica, después de su acusación formal por un gran jurado federal en Miami el 20 de noviembre de 2008. De acuerdo con los cargos, Schultz y un coconspirador, Jeffrey Pearson, alegaban vender oportunidades de negocios de bebidas y tarjetas de felicitaciones, incluida asistencia para establecer, mantener y operar dichos negocios. Después de su arresto en Costa Rica, Schultz fue extraditado a los Estados Unidos.

Schultz trabajó para USA Beverages Inc., Twin Peaks Gourmet Coffee Inc. y Cards-R-Us Inc. A partir de 2005, USA Beverages comenzó a vender oportunidades comerciales para poseer y operar estantes de exhibición de bebidas de café. USA Beverages alquiló oficinas en Las Cruces, N.M., e hizo parecer a compradores potenciales que las operaciones de USA Beverages estaban plenamente en los Estados Unidos. Sin embargo, USA Beverages en realidad operaba desde Costa Rica.

Después de USA Beverages, Schultz trabajó en Twin Peaks, una empresa de Florida y Colorado. Twin Peaks vendía oportunidades comerciales de posesión y operación de estantes de exhibición de bebidas de café. Twin Peaks alquilaba oficinas en Fort Collins, Colo., para que los compradores potenciales pensaran que sus operaciones estaban integralmente dentro de los Estados Unidos. En realidad, Twin Peaks también operaba desde Costa Rica.

A seguir, Schultz trabajó en Cards-R-Us, una empresa de Nevada que vendía oportunidades comerciales de posesión y operación de estantes de exhibición de tarjetas de felicitaciones. Cards-R-Us alquiló oficinas en Reno, Nev., para que los compradores potenciales pensaran que las operaciones de Cards-R-Us estaban plenamente en los Estados Unidos. Como USA Beverages y Twin Peaks, en realidad, Cards-R-Us operaban desde Costa Rica.

Schultz y sus coconspiradores realizaron, y causaron que otros realizaran, numerosas declaraciones falsas para inducir fraudulentamente a la compra de oportunidades comerciales. Se les dijo falsamente a los compradores potenciales que las empresas se habían fundado años atrás, tenían un importante número de distribuidores en todo el país y tenían un historial de éxitos. Los compradores potenciales recibían referencias de personas que contaban historias falsas de su éxito como propietarios de la oportunidad comercial. A través de estas y otras declaraciones engañosas, los compradores de las oportunidades comerciales eran llevados a creer que probablemente recibirían ganancias significativas.

"El fraude de oportunidades comerciales perjudica a los ciudadanos estadounidenses que trabajan arduamente para iniciar un negocio y ganarse la vida honestamente. Si bien estos ardides de fraude a veces operan más allá de nuestras fronteras, no están más allá del alcance de la ley de los Estados Unidos", dijo Tony West, Secretario de Justicia Auxiliar de la División Civil del Departamento de Justicia. "El Departamento de Justicia se compromete a enjuiciar a quienes roben a través de falsas promesas de éxito financiero".

Al declararse culpable, Schultz admitió que su papel en la conspiración resultó en pérdidas a los inversionistas de entre 2.5 millones y 7 millones de dólares y perjudicó a más de 250 víctimas. Schultz enfrenta una sentencia máxima de 10 años en prisión por el cargo de conspiración, y 25 años por cada cargo de fraude postal y electrónico. También enfrenta una posible multa y restitución obligatoria.

El Secretario de Justicia Auxiliar West resaltó la labor de investigación de las dependencias que participaron en el caso, del Servicio de Inspección Postal y la Comisión Federal de Comercio, la cual previamente entabló una demanda civil relacionada y realizó una derivación criminal. La División Civil del Departamento de Justicia está a cargo de la acusación criminal.

10-074
División Civil