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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Jueves, 7 de enero de 2010
El Departamento de Justicia entabla seis demandas para prohibir la preparación de declaraciones de impuestos sobre ingresos federales fraudulentos
Se alega que los preparadores de declaraciones prepararon miles de declaraciones de impuestos sobre ingresos federales con deducciones y créditos fraudulentos, los cuales resultaron en millones de dólares en pérdidas al Tesoro de EE.UU.

WASHINGTON - Esta semana, los Estados Unidos entablaron cinco pedidos de interdicto civil en Detroit, Cincinnati y Chicago contra varios individuos y sus servicios de preparación de declaraciones de impuestos, anunció hoy el Departamento de Justicia. En diciembre de 2009, el gobierno también entabló una demanda de interdicto civil contra 12 individuos y entidades en Providence, R.I. Estas demandas piden que se prohíba a dichos individuos y entidades:

  • Preparar declaraciones de impuestos sobre ingresos federales y enmiendas de declaraciones, y otros documentos y formularios relacionados para terceros;
  • Presentar declaraciones de impuestos sobre ingresos federales para terceros;
  • Representar a clientes ante Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)];
  • Asesorar, asistir, aconsejar o instruir a cualquier persona sobre la preparación de una declaración de impuestos federales; o
  • Promover ardides de fraude tributario u otros planes o arreglos que aconsejan o instan a los contribuyentes a que intenten evadir el cobro o la valoración de impuestos sobre ingresos federales.

Estos demandados realizaron una variedad de ardides, todos los cuales estaban asociados a reclamos de deducciones y créditos falsos, para reducir falsamente las obligaciones de impuestos sobre ingresos federales de sus clientes. Por ejemplo, demandas presentadas en Rhode Island contra Michael Brier, quien opera a través de Refunds Now Inc y Refunds Now Tax Service Inc., alegan que preparó, o instruyó la preparación de más de 24,000 declaraciones de impuestos de clientes que contenían contribuciones de caridad y descuentos de gastos de negocios de empleados inventados, exenciones de dependientes exagerados, reclamos de crédito de impuesto sobre ingresos otorgados fraudulentamente y declaraciones falsas de ingresos y gastos asociados a inmuebles de alquiler. El expediente de la demanda entablada en Chicago contra Sidney Dove, de Sid's Tax alega que Dove le dice a sus clientes que tienen derecho a un descuento de contribución caritativa equivalente al 10 por ciento de sus sueldos, independientemente de si pueden comprobar su reclamo. El expediente de la demanda entablada en Chicago contra Natalie Bradford y Kristine Burkland-Valdéz, de K & N Tax Pros Inc., alega que las demandadas prepararon e instruyeron que se prepararan declaraciones de impuestos de más de 23,800 clientes que contenían deducciones inventadas o falsificadas, tales como gastos de negocios de empleados, millaje, contribuciones de dinero en efectivo, pérdidas debidas a alquileres y gastos médicos. Las acciones de todos estos demandados causan grandes pérdidas de ingresos al Tesoro de los Estados Unidos, muchas de las cuales serán irrecuperables. Además, sus acciones perjudican a sus clientes porque los clientes pagan a los demandados para preparar sus declaraciones de impuestos y, una vez detectado el fraude, los clientes son responsables por pagar todos los impuestos, intereses y multas.

"Los resultados demasiado buenos para ser verdad que algunos preparadores de declaraciones de impuestos ofrecen son exactamente eso", dijo John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia. "El IRS y el Departamento de Justicia están trabajando en relación estrecha para asegurar que preparadores de impuestos inescrupulosos deban cerrar sus negocios y que sus clientes paguen sus obligaciones de impuestos federales correctas. Los contribuyentes que utilizan estos tipos de preparadores se encuentran, en el mejor de los casos, con el problema de que deben pagar impuestos adicionales e intereses y, en el peor de los casos y dependiendo de la culpabilidad, pueden estar sujetos a multas y, posiblemente, hasta un enjuiciamiento criminal".

"La presentación de la declaración de impuestos es una de las mayores transacciones financieras realizadas por el contribuyente estadounidense medio cada año", dijo el Comisionado del IRS Doug Shulman. "Esta semana, el IRS anunció un conjunto de recomendaciones integrales para asegurar que las personas reciban asesoría ética, competente y profesional al utilizar un preparador de declaraciones de impuestos. Queremos asegurar que los contribuyentes no paguen buen dinero por malos consejos. Es por eso que estamos tomando medidas adicionales esta temporada tributaria, y planeando más acciones en años futuros, para asegurar que las personas puedan contar en su preparador de declaración de impuestos.

A continuación se brindan detalles de las seis demandas presentadas en Tribunales Federales de Distrito en las ciudades indicadas:

Caso

Resumen del ardid

Declaraciones preparadas y perjuicio al gobierno

Estados Unidos contra Michael Brier, Jeffrey Sroufe, Esther Santiago, María Caroline Halog, Criselyn Rivera, Nitza Benítez, Carmen Miranda, Refunds Now, Inc., RNTS (alias Refunds Now Tax Service, Inc.), FTIRS, Inc., POTIRS, Inc. y IHIRS, Inc.

Distrito de Rhode Island

Alegación de estado de presentación de la declaración incorrecto;

Exenciones por dependientes exageradas;

Reclamos fraudulentos de crédito tributario por ingresos del trabajo;

Contribuciones de caridad y deducciones de gastos de negocios falsos o exagerados;

Declaración de ingresos y gastos relacionados con propiedad de alquiler falsos o fraudulentos

Más de 24,000 declaraciones preparadas para los años tributarios 2003 a 2007. La pérdida tributaria hasta la fecha por 313 declaraciones examinadas supera 1.1 millón de dólares.

Estados Unidos contra Harold K. Solomon

, individualmente y operando bajo el nombre Solomon Service

Distrito Este de Michigan

Reclamos exagerados de crédito tributario por ingresos del trabajo;

Reclamos de gastos de negocios falsos;

Deducciones detalladas falsas o inventadas

Más de 1,900 declaraciones preparadas para los años tributarios 2005 a 2007.

Estados Unidos contra Erin Pryor, individualmente y operando bajo el nombre EP Express Tax Service

Distrito Sur de Ohio

Reclamos fraudulentos de acceso para discapacitados y crédito tributario por ingresos del trabajo;

Reclamos falsos de reembolso de impuestos de consumo telefónico

Más de 230 declaraciones de impuestos preparadas durante 2007 y 2008.

Estados Unidos contra Matoi Rimes, individualmente, y operando bajo el nombre Rimes Accounting Service

Distrito Norte de Illinois

Deducciones detalladas exageradas o inventadas;

Deducciones de propiedad de alquiler y gastos de negocios exagerados o inventados;

Deducciones de colegiatura y gastos de alquiler falsos;

Uso indebido del Programa de Préstamos sobre la Devolución de Impuestos

Más de 3,100 declaraciones de impuestos preparadas desde 2006. La pérdida tributaria a partir de 48 declaraciones examinadas es de 230,677 dólares.

Estados Unidos contra Sidney Dove, individualmente y operando bajo el nombre Sid's Tax

Distrito Norte de Illinois

Deducciones por contribuciones de caridad exageradas o inventadas;

Deducciones por gastos de negocios exageradas o inventadas;

Deducciones de colegiatura y gastos de alquiler falsas;

Más de 1,200 declaraciones de impuestos preparadas desde el 1° de enero de 2006. La pérdida tributaria a partir de 79 declaraciones examinadas es de 460,910 dólares.

Estados Unidos contra Natalie Bradford, individualmente y operando bajo el nombre K & N Tax Pros, Inc., y Kristine Burkland-Valdéz (alias Kristine Valdez), individualmente y operando bajo el nombre K & N Tax Pros, Inc. y Tax Pros, Inc.

Distrito Norte de Illinois

Deducciones de negocios de empleados, millaje, contribuciones de dinero en efectivo, pérdidas debido a alquileres y gastos médicos inventados o falsificados

Más de 23,800 declaraciones de impuestos preparadas entre 2005 y 2009. La pérdida tributaria a partir de 100 declaraciones examinadas es de 830,147 dólares.

Los contribuyentes y profesionales tributarios que presenten declaraciones de impuestos fraudulentas al IRS enfrentan sustanciales multas monetarias civiles, así como posible enjuiciamiento criminal. En la última década, el Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 435 preparadores de declaraciones de impuestos y promotores de fraude tributario. Para obtener información sobre estos casos, visite el portal del Departamento de Justicia en http://www.justice.gov/tax/taxpress2010.htm

10-009
División de Impuestos