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Jueves, 22 de julio de 2010
Tres ciudadanos Colombianos fueron extraditados a los Estados Unidos para responder por cargos de contrabando de extranjeros y fraude de visa

WASHINGTON - Tres ciudadanos Colombianos han sido extraditados de Colombia a los Estados Unidos, acusados de conspiración para cometer contrabando de extranjeros por ganancias monetarias, por cometer contrabando de extranjeros por ganancias monetarias y conspiración para cometer fraude de visas en conexión con sus supuestos papeles en un ardid de fraude de visas amplio y sofisticado a través del cual obtuvieron visas fraudulentamente a la Embajada de EE.UU. en Bogotá, Colombia.  Las extradiciones fueron anunciadas hoy por el Fiscal Federal Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Ronald C. Machen Jr. del Distrito de Colombia; Eric J. Boswell, Secretario Auxiliar de Seguridad Diplomática y Director de la Oficina de Misiones Extranjeras, Departamento de Estado de EE.UU.; y el Director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. [U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE)] John Morton.

 

Heliber Toro Mejía, 52; Humberto Toro Mejía, 60; y Luz Elena Acuna Ríos, 52; todos de Bogotá, fueron acusados en una acusación formal compuesta por tres cargos emitida por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia el 4 de febrero de 2009.  Los demandados fueron arrestados el 2 de junio de 2009 por autoridades colombianas en Bogotá con órdenes de arresto provisionales en respuesta a una solicitud de arresto del gobierno de EE.UU.  Los demandados estuvieron detenidos en Colombia desde su arresto y antes de su extradición a los Estados Unidos.  Se formularon cargos contra Humberto Toro Mejía en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia hoy, donde la Juez Federal de Distrito Ellen S. Huvelle ordenó su detención.  El Juez Federal Magistrado Alan Kay formuló cargos contra Heliber Toro Mejía y Luz Elena Acuna Ríos el 14 de julio de 2010 y ordenó su detención.

 

De acuerdo con la acusación formal, los demandados eran líderes de una red de fraude de visas amplia y sofisticada que se lucraba ayudando a ciudadanos colombianos que no cumplían los requisitos para obtener una visa, a conseguir visas de EE.UU. fraudulentamente a través de la Embajada de EE.UU. en Bogotá.  Para respaldar las solicitudes de visa de los extranjeros, los demandados y otros conspiradores supuestamente crearon antecedentes ficticios para los extranjeros, así como documentación de respaldo fraudulenta, incluida documentación que parecía ser emitida por el gobierno colombiano, tales como declaraciones de impuestos y certificados de nacimiento y casamiento.  La acusación formal alega que los conspiradores explicaron a los extranjeros cómo aprobar la entrevista para visas en la Embajada de EE.UU. en Bogotá dando contestaciones falsas a preguntas.  Durante la conspiración, la que según la acusación formal duró entre el 15 de julio de 2005 al 20 de marzo de 2007, se alega que más de 100 extranjeros obtuvieron o intentaron obtener una visa de EE.UU. fraudulentamente.  De acuerdo con la acusación formal, muchos de esos extranjeros que lograron obtener una visa solicitada de manera fraudulenta utilizaron la visa para ingresar a los Estados Unidos.

 

Si se les condena, cada demandado enfrenta una sentencia máxima de 10 años en prisión por conspiración para cometer contrabando de extranjeros por ganancias monetarias, 10 años en prisión por cometer contrabando de extranjeros por ganancias monetarias, y cinco años en prisión por conspiración para cometer fraude de visas.  Cada demandado también es susceptible de una multa máxima de $250,000 dólares por cada cargo.

 

Los cargos son el resultado de la "Operación País del Café", una investigación internacional coordinada por el Servicio de Seguridad Diplomática - Oficina de Seguridad Regional en Bogotá y la Agregaduría del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas [Immigration and Customs Enforcement (ICE)] en Bogotá.  El Servicio de Seguridad Diplomática - División de Investigaciones Criminales y el Agente Especial a Cargo del ICE para Investigaciones de Seguridad Nacional en Washington, D.C., brindaron asistencia significativa.

 

El gobierno de Colombia, incluido el Departamento Colombiano de Seguridad Administrativa y fiscales colombianos, brindaron asistencia y apoyo significativos durante la investigación, el arresto y la extradición de los demandados.  La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE.UU. y la Embajada de EE.UU. en Bogotá trabajaron con sus colegas en Colombia para efectuar la extradición.

 

Están a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante James S. Yoon de la Sección de Derechos Humanos y Enjuiciamientos Especiales de la División Criminal y el Fiscal Federal Auxiliar Frederick W. Yette de la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia.  La Abogada Litigante de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal Nicolette Romano brindó asistencia significativa.  

 

Una acusación formal es apenas una acusación.  No es prueba de culpabilidad, y se supone que el demandado es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

10-848
División Criminal