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Jueves, 29 de julio de 2010
Propietario de clínica del área de Miami, reclutador de pacientes, dos enfermeras y beneficiario de Medicare se declaran culpables en ardid de fraude de servicios médicos domiciliario

WASHINGTON – Cinco residentes del sur de la Florida se declararon culpables hoy en el Tribunal Federal de Distrito de Miami de participar en un ardid de fraude de servicios médicos domiciliario, anunciaron el Departamento de Justicia y el Departamento de Salud y Servicios Humanos [Health and Human Services (HHS)].

Arturo Fonseca, Isis Torres, Francisco Portillo, Eduardo Romero y William Madrigal se declararon culpables ante el Juez Federal de Distrito Adalberto Jordán de diversos cargos de fraude de servicios médicos. Los cinco individuos fueron acusados originalmente en una acusación formal emitida en diciembre de 2009.

Arturo Fonseca, 47, se declaró culpable de un cargo de conspirar para cometer fraude de servicios médicos y cinco cargos de solicitar y recibir comisiones ilícitas de servicios médicos. En la audiencia de declaración de culpabilidad, Fonseca admitió ser propietario y operador de Courtesy Medical Group Inc., una supuesta clínica médica en Miami. Al declararse culpable, Fonseca admitió que Courtesy operaba en parte para brindar recetas médicas, planes de cuidado y certificados médicos, entre otras cosas, a agencias de servicios médicos domiciliario del área de Miami. Según el expediente judicial, Courtesy suministraba estos documentos médicos para que las agencias de medicina domiciliaria pudieran facturar al programa Medicare por costosos servicios y terapias de medicina domiciliaria para beneficiarios que no necesitaban y en algunos casos no recibían los tratamientos alegados. Según la acusación formal, se emitieron aproximadamente 344 recetas a través de Courtesy y firmadas por el codemandado de Fonseca, el Dr. Fred Dweck. Como resultado, se facturaron fraudulentamente al programa Medicare alrededor de $16.6 millones de dólares por servicios de medicina domiciliario.

Eduardo Romero, 44, se declaró culpable de un cargo de conspirar para cometer fraude de servicios médicos y tres cargos de solicitar y recibir comisiones ilícitas de servicios médicos. Según los documentos de declaración de culpabilidad, Romero admitió ser un reclutador de pacientes de ABC Home Health Care Inc. y Florida Home Health Care Providers Inc., dos agencias de servicios médicos domiciliario del área de Miami. Romero admitió que en su papel como reclutador de pacientes, solicitaba y recibía comisiones ilícitas y sobornos de los propietarios de ABC y Florida Home Health a cambio de conseguir beneficiarios de Medicare que las agencias de medicina domiciliaria pudieran usar para facturarle al programa Medicare servicios innecesarios de servicios médicos domiciliario. Romero también admitió pagar comisiones ilícitas y sobornos a los propietarios y operadores de Courtesy a cambio de las recetas para servicios innecesarios de medicina domiciliaria. Se facturaron aproximadamente $391,593 dólares a Medicare por supuestos servicios de servicios médicos domiciliario que no eran médicamente necesarios o no se suministraron a los pacientes reclutados por Romero y uno de sus codemandados. Los propietarios y operadores de ABC y Florida Home Health se declararon culpables en un caso aparte y se encuentran a la espera de su sentencia.

Francisco Portillo, 41, e Isis Torres, 37, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos y de un cargo de realizar declaraciones falsas en registros médicos de pacientes. Según los documentos de declaración de culpabilidad, Portillo y Torres eran enfermeros y falsificaban registros de pacientes para ABC y Florida Home Health para que pareciera que los pacientes calificaban para servicios médicos domiciliario, cuando en realidad no calificaban y en algunos casos nunca recibieron tratamientos. Según el expediente judicial, Portillo fue responsable de facturas fraudulentas a Medicare de alrededor de $142,000 dólares y Torres fue responsable de facturas fraudulentas a Medicare de alrededor de $528,400 dólares.

William Madrigal, 56, se declaró culpable de un cargo de conspirar para cometer fraude de servicios médicos y un cargo de solicitar y recibir comisiones ilícitas de servicios médicos. Según los documentos de declaración de culpabilidad, Madrigal, un beneficiario de Medicare, admitió haber solicitado y recibido comisiones ilícitas y sobornos a cambio de permitir que ABC y Florida Home Health facturaran a Medicare por servicios médicos domiciliario para los que él no calificaba. Madrigal admitió que como resultado de su papel en el ardid, se facturaron alrededor de $68,760 dólares fraudulentamente a Medicare por servicios y terapias de servicios médicos domiciliario innecesarios.

Las declaraciones de culpabilidad de hoy fueron anunciadas por el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Wifredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida; John V. Gillies, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de Miami del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; y el Agente Especial a Cargo Christopher Dennis de la Oficina de Investigaciones de Miami de la Oficina del Inspector General [Office of the Inspector General (OIG)] del HHS.

Están a cargo de la acusación en estos casos los Abogados Litigantes N. Nathan Dimock, Sam Sheldon y Henry Van Dyck, y el ex Abogado Litigante Michael Padula y la Abogada Litigante Especial Martha Talley de la Sección de Fraude de la División Criminal. Los casos fueron investigados por el FBI y la HHS-OIG, y se iniciaron como parte de la Unidad Especial al Fraude contra Medicare, supervisada por la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Unidades Especiales de Fraude contra Medicare en siete distritos obtuvieron las acusaciones formales de más de 810 individuos y organizaciones que, en conjunto, facturaron de manera fraudulenta al programa Medicare más de $1.85 billones de dólares. Además, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, trabajando en conjunto con la HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilización y reducir la presencia de proveedores fraudulentos.

Para obtener más información sobre el Equipo de Prevención y Control de Fraude de Servicios Médicos [Healthcare Fraud Prevention and Enforcement Action Team (HEAT)], visite: www.stopmedicarefraud.gov.

10-879
División Criminal