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Miércoles, 2 de junio de 2010
Ex funcionario gubernamental de Haití sentenciado a prisión por su papel en conspiración de lavado de dinero relacionada con ardid de soborno en el extranjero

Un ex funcionario de la empresa nacional de telecomunicaciones estatal de la República de Haití fue sentenciado ayer a 48 meses de prisión por participar en una conspiración de lavado de dinero en conexión con un ardid de soborno en el extranjero, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Wilfredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida; y Daniel W. Auer, Agente Especial a Cargo del Servicio de Impuestos Internos, Investigaciones Criminales [Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI)] de la Oficina Local de Miami.  

 

Robert Antoine, 62, de Miami y Haití, también deberá servir tres años de libertad bajo supervisión después de su condena de prisión, según las órdenes del Juez Federal de Distrito José E. Martínez.  El Juez Martínez le ordenó a Antoine que pagara $1,852,209 dólares en restitución y entregara $1,580,771 dólares a modo de confiscación.  Antoine se declaró culpable el 12 de marzo de 2010 de conspirar para cometer lavado de dinero.  

 

De acuerdo con la acusación formal presentada el 4 de diciembre de 2009, Antoine fue el director de asuntos internacionales de la empresa de telecomunicaciones nacional perteneciente al estado de Haití, Telecommunications D’Haiti (Haiti Teleco), entre mayo de 2001 y abril de 2003.  En dicho cargo, Antoine tenía la responsabilidad principal de las relaciones entre empresas de telecomunicaciones estadounidenses y Haití Teleco.  Antoine admitió previamente haber aceptado sobornos de tres empresas de telecomunicaciones estadounidenses, con lo que defraudó a Haiti Teleco.  Para disimular el origen de estos fondos, Antoine admitió que los lavó a través de empresas intermediarias, entre ellas J.D. Locator Services.  Juan Díaz, el presidente de J.D. Locator, se declaró culpable el 15 de mayo de 2009 de conspiración para cometer violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero [Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)] y lavado de dinero.  Antoine admitió que parte de los fondos de J.D.  Locator también fueron lavados por Jean Fourcand de Fourcand Enterprises, quien se declaró culpable el 19 de febrero de 2010 de lavado de dinero y fue sentenciado a seis meses de prisión por su participación en el ardid.  

 

Antoine reconoció que una empresa de telecomunicaciones estadounidense de la que Joel Esquenazi era presidente y director, Carlos Rodríguez era vicepresidente ejecutivo y Antonio Pérez era, en ciertos momentos, Contralor, tenía la intención de darle $800,000 dólares de esos sobornos.  Pérez se declaró culpable el 27 de abril de 2009 de conspiración para cometer violaciones a la FCPA y lavado de dinero.  

 

Esquenazi y Rodríguez, así como también Jean René Duperval, quien fue director de relaciones internacionales de Haiti Teleco de junio de 2003 a abril de 2004, y la hermana de Duperval, Marguerite Grandison, fueron acusados formalmente junto con Antoine el 4 de diciembre de 2009.  El inicio del enjuiciamiento de estos demandados está programado para el 19 de julio de 2010 en el Tribunal Federal de Distrito en Miami.  Una acusación formal es apenas una acusación y los demandados son considerados inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad, más allá de la duda razonable.

 

El Departamento de Justicia expresa su gratitud al gobierno de Haití por proveer asistencia esencial para reunir pruebas durante esta investigación.  En particular, la unidad de inteligencia financiera de Haití, la Unité Centrale de Renseignements Financiers, el Bureau des Affaires Financières et Economiques, un componente especializado de la Policía Nacional Haitiana, y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública proporcionaron cooperación y coordinación significativas en esta investigación en curso.

 

Estuvieron a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Kevin Gerrity de la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero de la División Criminal, la Abogada Litigante Nicola J. Mrazek de la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscal Federal Auxiliar Aurora Fagán de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.  La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal también brindó asistencia en este caso.  El caso fue investigado por la Oficinal Local de Miami de la IRS-CI.

10-639
División Criminal