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Miércoles, 23 de junio de 2010
Exportador se declara culpable de conspiración para defraudar al Banco Americano de Exportaciones-Importaciones en más de $24 millones de dólares

Guillermo O. Mondino, 47, de Miami, se declaró culpable de hoy de encabezar un ardid para defraudar al Banco Americano de Exportaciones-Importaciones (Ex-Im Bank) en más de $24 millones de dólares, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar de la División Criminal Lanny A. Breuer, Osvaldo L. Gratacos, Inspector General Interino del Ex-Im Bank, la Agente Especial a Cargo [Special Agent in Charge (SAC)] Rebecca A. Sparkman de la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service Office of Criminal Investigation (IRS-CID)] de Washington, y el Inspector a Cargo Enrique Gutiérrez de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de EE.UU. [U.S. Postal Inspection Service’s (USPIS)].

Mondino se declaró culpable en el Tribunal Federal de Distrito en Washington ante el Juez Federal Magistrado John M. Facciola. Mondino se declaró culpable de una acusación de dos cargos: un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos y para cometer fraude postal, y un cargo de lavado de dinero.

De acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, Mondino era propietario de Texon Inc., una empresa exportadora ubicada en Miami. Entre abril de 2003 y mayo de 2009, Mondino y otras personas conspiraron para defraudar al Ex-Im Bank al presentar información falsa y fraudulenta al Ex-Im Bank para obtener aproximadamente $24 millones de dólares en préstamos y apropiarse ciertos fondos de los préstamos. Mondino preparó o instruyó a terceros que prepararan documentos falsos que se presentarían a bancos prestamistas y al Ex-Im Bank para facilitar las transacciones de préstamo fraudulentas. Mondino y sus coconspiradores acordaron que una suma menor de los fondos de los préstamos que la que fue declarada al Ex-Im Bank sería, en realidad, utilizada para comprar mercaderías estadounidenses para compradores extranjeros, según especifican las exigencias del programa de préstamos del Ex-Im Bank. En algunos casos, Mondino proveyó fondos de los préstamos a prestatarios en dinero en efectivo, en lugar de utilizar los fondos para comprar mercaderías a ser enviadas a los prestatarios. También mezcló los fondos de préstamos con dinero personal y otros fondos y transfirió los fondos de los préstamos a cuentas bancarias controladas por coconspiradores. Texon y sus entidades relacionadas retuvieron aproximadamente $2.5 millones de dólares de los fondos de los préstamos, y Mondino retuvo aproximadamente $170,000 dólares de los fondos de los préstamos para su propio beneficio y uso.

También de acuerdo con los documentos de la declaración de culpabilidad, el 8 de septiembre de 2008 Mondino transfirió por cable aproximadamente $217,647 dólares de los fondos obtenidos criminalmente de una cuenta bancaria de Texon en Miami a la cuenta bancaria de un agente de cargas en Laredo, Texas.

La emisión de la sentencia de Mondino por el Juez Federal de Distrito Ricardo M. Urbina está programada para el 13 de septiembre de 2010. Mondino enfrenta una sentencia máxima de 15 años en prisión y una multa de $500,000 dólares. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, Mondino ha aceptado la confiscación de más de $2.7 millones de dólares y pagar una restitución total de más de $12.5 millones de dólares a la fecha de la emisión de la sentencia.

El EX-Im Bank es una dependencia gubernamental de los EE.UU. independiente y autosuficiente que asiste en la financiación de la exportación de mercaderías y servicios estadounidenses a mercados de todo el mundo a través de seguro de crédito de exportación, garantías de préstamos y préstamos directos.

Está a cargo de la acusación en el caso la Abogada Litigante Nicole H. Sprinzen de la Sección de Fraude de la División Criminal. El caso está siendo investigado por el Ex-Im Bank, Oficina del Inspector General, el IRS-CID en Washington y la División de Miami del USPIS.

10-737
División Criminal