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Martes, 8 de junio de 2010
Preparador de declaraciones de impuestos del área de Cincinnati se declara culpable de delitos tributarios

WASHINGTON -- Idrissa Bassoum, una ex residente de Cincinnati, Ohio, se declaró culpable hoy en el tribunal federal de distrito en Cincinnati de ayudar a presentar declaraciones de impuestos falsas para terceros y presentar su propia declaración de impuestos falsa, anunciaron el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. Bassoum ha estado detenida desde su arresto, producido el 18 de marzo de 2010.

Según el expediente judicial, Bassoum comenzó a ofrecer servicios de preparación de declaraciones de impuestos bajo el nombre Bassoum’s Consulting Service (BCS) en febrero de 2003, operando desde su residencia y dirigiéndose principalmente a inmigrantes. Bassoum preparaba y presentaba electrónicamente declaraciones de impuestos para sus clientes que incluían deducciones de gastos infladas o ficticias, como gastos por mudanzas, que hacían que sus clientes reclamaran reembolsos de impuestos fraudulentos.

Bassoum deducía sus honorarios de los reembolsos fraudulentos de sus clientes. A pesar de preparar cientos de declaraciones de impuestos para sus clientes en los años fiscales 2003 y 2004, Bassoum no informó sus ingresos por honorarios en sus declaraciones de impuestos personales. Bassoum recibió al menos $69,915 dólares en ganancias por honorarios sin declarar en el año fiscal 2004 y $80,771 dólares en ganancias por honorarios sin declarar en el año fiscal 2005.

La Jueza Sandra S. Beckwith, que preside sobre este caso, no programó una fecha de sentencia. Bassoum enfrenta una sentencia máxima de nueve años en prisión y una multa de $750,000 dólares.

El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal del IRS y está siendo enjuiciado por los abogados litigantes de la División de Impuestos Jorge Almonte y Sean R. Delaney.

10-671
División de Impuestos