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Lunes, 15 de marzo de 2010
Líder de empresa delictiva de estafa a casinos fue sentenciado a 70 meses en prisión por estafar a casinos de todos los Estados Unidos

Phuong Quoc Truong fue sentenciado hoy en San Diego por su papel en un ardid realizado por la "Organización Tran" para estafar a casinos de todos los Estados Unidos, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal y la Fiscal Federal Karen P. Hewitt para el Distrito Sur de California. En su declaración de culpabilidad, Truong admitió que él y sus coconspiradores obtuvieron hasta 7 millones de dólares ilícitamente al hacer trampa en juegos de naipes.

Truong fue sentenciado a 70 meses en prisión y tres años de libertad bajo supervisión por el Juez Federal de Distrito John A. Houston en San Diego. El tribunal también ordenó la confiscación de 2,791,146 dólares y el pago de 5,753,416 dólares en restitución, pagaderos a varios casinos. El tribunal ordenó la confiscación de intereses de Truong en diversos bienes, incluidas dos casas en el área de San Diego, dos propiedades en Vietnam, un Porsche Carrera 2001, un reloj Presidencial Rolex y un pendiente con brillantes incrustados.

Truong se declaró culpable el 2 de abril de 2008 de conspiración para participar en los asuntos de una empresa de delincuencia organizada. Truong también fue sentenciado en una acusación formal separada a la que se declaró culpable después de acordar transferir los cargos del Distrito Oeste de Washington a San Diego. La acusación formal se refería a actividades de trampa en juegos de naipes en el Casino Emerald Queen, un establecimiento de juego indígena en el estado de Washington.

En su declaración de culpabilidad, Truong admitió que aproximadamente en agosto de 2002, con sus coconspiradores, creó una empresa delictiva definida en la acusación formal como la "Organización Tran" con sede en San Diego y otras localidades, con la finalidad de participar en estafas a casinos de todos los Estados Unidos.

Se emitió una acusación formal de tres cargos el 22 de mayo de 2007, la cual se reveló en el Distrito Sur de California el 24 de mayo de 2007, acusando a Truong y 13 otros de un cargo cada uno de conspiración para participar en los asuntos de una empresa de delincuencia organizada, un cargo de conspiración para cometer diversos delitos contra los Estados Unidos, incluida conspiración para robar dinero y otros bienes de casinos tribales indígenas; y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. La acusación formal también acusó a cinco personas distintas de un cargo cada una de conspiración para cometer diversos delitos contra los Estados Unidos, incluido conspiración para robar dinero y otros bienes de casinos tribales indígenas; y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

Dos acusaciones formales subsiguientes en conexión con la supuesta conspiración de estafa a casinos de la Organización Tran, emitidas en 2008 y 2009, acusaron a 19 demandados adicionales. Los cargos que contienen las acusaciones formales son meras acusaciones y se supone que los demandados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de la duda razonable.

De acuerdo con las tres acusaciones formales, los demandados y otros llevaron a cabo un ardid de "naipes barajados fraudulentamente" en casinos de los Estados Unidos y Canadá durante juegos de blackjack y mini-baccarat. Las acusaciones formales alegan que miembros de la organización delictiva sobornaron a los repartidores de naipes y supervisores de los casinos para que barajasen los naipes de forma fraudulenta durante juegos de naipes, creando grupos de naipes sin barajar. Asimismo, las acusaciones formales alegan que, después de calcular el orden de los naipes repartidos en un juego, un miembro de la organización hacía una señal al repartidor para que barajase los naipes de forma fraudulenta. Luego, los miembros del grupo apostaban en el orden conocido de los naipes cuando el grupo de naipes no barajados aparecía sobre la mesa. Al hacerlo, se alega que miembros de la conspiración ganaron miles de dólares en repetidas oportunidades durante juegos de naipes, incluidos varios cientos de miles de dólares en una ocasión.

Las acusaciones formales también alegan que los miembros de la organización utilizaron mecanismos sofisticados para calcular el orden de los naipes durante juegos, incluidos dispositivos de transmisión ocultos y crearon software específico que preveía el orden en que los naipes reaparecerían durante juegos de blackjack.

Hasta la fecha, 37 demandados se han declarado culpables de cargos relacionados con la conspiración de estafa a casinos, entre ellos: Phuong Quoc Truong, Tai Khiem Tran, Anh Phuong Tran, Phat Ngoc Tran, Martin Lee Aronson, Liem Thanh Lam, George Michael Lee, Tien Duc Vu, Son Hong Johnson, Barry Wellford, John Tran, Willy Tran, Tuan Mong Le, Duc Cong Nguyen, Han Truong Nguyen, Roderick Vang Thor, Sisouvanh Mounlasy, Navin Nith, Renee Cuc Quang, Ui Suk Weller, Phally Ly, Khunsela Prom, Hop Nguyen, Hogan Ho, Darrell Saicocie, Bryan Arce, Qua Le, Outtama Keovongsa, Leap Kong, Thang Viet Huynh, Don Man Duong, Dan Thich, Jimmy Ha, Eric Isbell, Brandon Pete Landry, James Root y Jesús Rodríguez. Estos demandados admitieron haber estafado, con la ayuda de coconspiradores, a un total de aproximadamente 27 casinos en los Estados Unidos y Canadá en el transcurso de la conspiración, entre ellos:

1) Beau Rivage Casino en Biloxi, Miss.;

2) Casino Rama, en Orillia, Ontario, Canadá;

3) Foxwoods Resort Casino en Ledyard, Conn.;

4) Gold Strike Casino en Tunica, Miss.;

5) Horseshoe Casino en Bossier City, La.;

6) Horseshoe Casino and Hotel en Tunica, Miss.;

7) Isle of Capri Casino en Westlake, La.;

8) Majestic Star Casino en Gary, Ind.;

9) Mohegan Sun Resort Casino en Uncasville, Conn.;

10) Palace Station Casino en Las Vegas;

11) Resorts East Chicago Hotel and Casino en East Chicago, Ind.;

12) Sycuan Casino en El Cajon, Calif.

13) Cache Creek Indian Bingo and Casino en Brooks, Calif.;

14) Emerald Queen Casino en Tacoma, Wash.;

15) Imperial Palace Casino en Biloxi, Miss.;

16) Argosy Casino en Baton Rouge, La.;

17) Trump 29 Casino en Coachella, Calif.;

18) Isle of Capri Casino en Bossier City, La.;

19) Agua Caliente Casino en Rancho Mirage, Calif.;

20) Spa Resort Casino en Palm Springs, Calif.;

21) Pechanga Resort and Casino en Temecula, Calif.;

22) L'Auberge du Lac Casino en Lake Charles, La.;

23) Nooksack River Casino en Deming, Wash.;

24) Barona Valley Ranch Casino and Resort en Lakeside, Calif.;

25) Caesars Indiana Hotel and Casino en Elizabeth, Ind.;

26) Monte Carlo Resort and Casino en Las Vegas; y

27) Harrah’s Casino en Lake Charles, La.

Otros dos demandados, Ha Thuy Giang y Tammie Huynh, se declararon culpables de delitos impositivos surgidos de la investigación, y Khai Hong Tran admitió los delitos alegados en la acusación formal estadounidense de 2007 cuando se declaró culpable de delitos de estafa a casinos en Canadá.

El caso está siendo investigado por la Oficina Local de San Diego del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)], la División de Investigaciones Criminales de Servicios de Impuestos Internos, el Departamento del Alguacil de San Diego y la División de Control de Juegos de Azar del Departamento de Justicia de California. La investigación recibió asistencia de autoridades federales, estatales, tribales y extranjeras, incluidos: la Policía Provincial de Ontario, Canadá; la Comisión Nacional Indígena de Juego; la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington; Agencias Residentes del FBI en Gulfport, Miss., Tacoma, Wash. y Toledo, Ohio; la Policía Estatal de Indiana; La Agencia Tribal de Juego de Rumsey Ranchería; la Comisión de Juego de Sycuan; la Comisión de Juego de Barona; la Comisión de Juego de Misisipi y la Comisión de Apuestas del Estado de Washington.

La Sección de Delincuencia Organizada y Asociación Ilícita [Organized Crime and Racketeering Section (OCRS)] de la División Criminal encabeza la acusación en el caso. Los Abogados Litigantes de la OCRS Joseph K. Wheatley y Robert S. Tully están a cargo de la acusación en el caso en San Diego. El Fiscal Federal Auxiliar J. Tate London de la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Washington está a cargo de la acusación en Seattle en lo que se refiere a las supuestas estafas al Emerald Queen Casino.

10-265
División Criminal