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Jueves, 25 de marzo de 2010
Tribunal federal ordena a preparador de declaraciones de impuestos de Kansas que cese los reclamos falsos
Se prohíbe a hombre de Garden City que reclame exenciones para dependientes falsas y estados de presentación de declaración falsos para sus clientes

WASHINGTON – Un juez federal en Kansas City, Kan. ha emitido un interdicto preliminar que prohíbe a un preparador de declaraciones de impuestos de Garden City, Kan., José Lares, que prepare declaraciones con exenciones de dependientes falsas y estados de presentación de declaración de impuestos falsos, anunció hoy el Departamento de Justicia. Lares opera Dinero Rápido Tax Service en Garden City. El interdicto preliminar fue emitido por Kathryn H. Vratil, Jueza Principal del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Kansas.

Lares consintió al interdicto preliminar sin admitir actos indebidos. El interdicto permanecerá en vigencia mientras el caso siga pendiente. La demanda del Departamento de Justicia en el caso busca prohibir permanentemente a Lares preparar declaraciones de impuestos federales.

De acuerdo con la demanda del gobierno, Lares reclama exenciones de dependientes falsas y estados de presentación de declaración de impuestos falsos en las declaraciones de clientes. Lares antes operaba un negocio en Garden City con un nombre levemente diferente: Income Tax Dinero Rápido. La demanda alega que auditorías del Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)] de clientes de la ex compañía de Lares resultaron en más de $2 millones de dólares en deudas de los clientes. Asimismo, la demanda alega que las auditorias del IRS de los clientes de la empresa actual de Lares, Dinero Rápido Tax Services, ha revelado una pérdida tributaria media de más de $6,000 dólares por declaración.

Desde 2001, la División de Impuestos del Departamento de Justicia ha obtenido más de 455 interdictos para detener la promoción de ardides de fraude tributario y la preparación de declaraciones de impuestos fraudulentas. Se puede encontrar información sobre estos casos en el portal del Departamento de Justicia.

10-310
División de Impuestos