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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Jueves, 25 de marzo de 2010
El Departamento de Justicia pide prohibir las actividades de un preparador de declaraciones de impuestos de Miami
Se alega que el preparador reclamaba falsamente el Crédito para Primeros Compradores de Viviendas en declaraciones de impuestos

WASHINGTON – Los Estados Unidos han pedido a un tribunal federal que cierre permanentemente las operaciones de un preparador de declaraciones de impuestos de Miami y su negocio, anunció hoy el Departamento de Justicia. La demanda del gobierno, entablada en el Tribunal Federal de Distrito en Miami, alega que David Santiago y su negocio, Santiago Investment & Consulting Inc., preparan declaraciones de impuestos para sus clientes que reclaman falsamente el Crédito para Primeros Compradores de Viviendas e informan otros puntos falsos de ingresos y gastos.

El Congreso aprobó el Crédito para Compradores de la Primera Vivienda en 2008 para fortalecer el mercado de bienes raíces y ayudar a la economía. El mismo permitió que personas que no poseían una vivienda en los tres años anteriores reclamaran un crédito de hasta 8,000 dólares contra sus impuestos federal sobre el ingreso, si compraban una vivienda después del 8 de abril de 2008. Desde entonces, se ha ampliado el crédito para permitir, bajo ciertas condiciones, que propietarios de vivienda actuales reclamaran el crédito para la compra de una nueva vivienda. Sin embargo, para que el contribuyente pueda reclamar el crédito, realmente se debe haber comprado una vivienda durante el año fiscal para el que se reclama el crédito.

La demanda del gobierno alega que Santiago reclamó el crédito en las declaraciones de los clientes aunque sabía que no habían comprado nuevas viviendas. La demanda también alega que Santiago reclamaba deducciones de negocios inventadas en las declaraciones de algunos clientes. También se alega que Santiago no mantenía registros correctos de clientes o copias de las declaraciones de impuestos que preparaba. Si un preparador no lleva registros correctos, puede estar sujeto a multas civiles y a un interdicto.

En octubre del año pasado, un tribunal federal en Texas prohibió permanentemente a una mujer la preparación de declaraciones de impuestos para terceros en un caso en que el Departamento de Justicia alegó abuso del crédito para compradores de vivienda y otras disposiciones de la ley tributaria.

El fraude en la preparación de declaraciones de impuestos figura en el portal del IRS como uno de los ardides tributarios de la "Docena Sucia" 2010.

En la última década, la División de Impuestos del Departamento de Justicia ha obtenido interdictos contra más de 455 preparadores de declaraciones de impuestos fraudulentos y promotores de fraude tributario deshonestos. Se puede encontrar información sobre estos casos en el portal del Departamento de Justicia.

10-312
División de Impuestos