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Miércoles, 19 de mayo de 2010
Residente del sur de Florida se declara culpable en conexión con fraude de oportunidades comerciales
El empleador supuestamente vendía cajeros automáticos, terminales de punto de venta y terminales de Internet de acceso público

WASHINGTON – Orlando Moncada se declaró culpable en el tribunal federal de distrito de Miami de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal. Moncada, un residente del sur de Florida, trabajaba como referencia de American Merchant Technologies Inc. (AMT), una empresa de Miami que supuestamente vendía oportunidades comerciales asociadas a cajeros automáticos [automated teller machines (ATM)], terminales de Internet de acceso público [public access internet terminals (PAIT)] y terminales de punto de venta [point of sale (POS)] a consumidores de todos los Estados Unidos como parte del ardid fraudulento.

AMT operó desde abril de 2004 hasta diciembre de 2004. De acuerdo con el argumento de ventas de AMT, una empresa localizadora colocaría las máquinas ATM, PAIT y POS de los compradores de oportunidades comerciales de AMT en ubicaciones de gran tráfico. Se les dijo falsamente a los compradores de las oportunidades comerciales que recibirían ganancias cuando miembros del público compraran artículos de las máquinas o pagaran un cargo para utilizarlas.

De acuerdo con la acusación formal, los vendedores de AMT realizaron declaraciones materialmente falsas a los compradores potenciales, incluidos que AMT era una oportunidad comercial lucrativa, y que una empresa localizadora proporcionaría ubicaciones de gran tráfico para que los distribuidores de la empresa colocaran sus terminales. Los vendedores de AMT proporcionaron a los compradores potenciales los nombres de personas que supuestamente eran propietarios exitosos de oportunidades comerciales de AMT, incluido Orlando Moncada, cuando, de hecho, dichas referencias no eran propietarios exitosos de oportunidades comerciales de AMT, sino personas a las que AMT pagaba para inducir fraudulentamente a compradores a comprar una oportunidad comercial de AMT. Durante el periodo en que AMT funcionó como empresa, estas referencias falsas, incluido Moncada, hablaron con una serie de compradores potenciales sobre una oportunidad comercial de AMT.

"Nos empeñamos en enjuiciar enérgicamente el fraude financiero, especialmente ardides como éste que acechan a personas trabajadoras que puedan estar pasando un momento difícil", dijo Tony West, Secretario de Justicia Auxiliar de la División Civil del Departamento de Justicia. "El fraude de oportunidades comerciales, incluido el uso de referencias falsas, puede privar y, de hecho, priva a personas inocentes de fondos que invirtieron para comenzar un negocio y ganarse la vida".

Moncada enfrenta una sentencia máxima de 20 años en prisión, una posible multa y restitución obligatoria. Es el cuarto demandado condenado asociado al ardid de AMT. Walter Henderson, un gerente de AMT, fue condenado en 2007 y sentenciado a cinco años en prisión. Otros dos individuos que actuaron como referencias falsas para AMT fueron enjuiciados y condenados en conexión con otro ardid de oportunidades comerciales en el que participaron.

"Los ardides de oportunidades comerciales pueden ser muy engañosos, inclusive para quienes busquen realizar su propia diligencia debida", dijo el Inspector a Cargo del Servicio Postal de EE.UU., Henry Gutiérrez, con sede en Miami. "El uso de referencias falsas como los demandados defrauda a compradores potenciales, inclusive cuando piensan que están haciendo todo lo posible para asegurar que un negocio sea sólido. Nos comprometemos a investigar y acabar con este tipo de delito financiero".

El Secretario de Justicia Auxiliar West resaltó la labor de investigación del Servicio de Inspección Postal, así como también la labor de la Comisión Federal de Comercio, que previamente entabló una demanda civil relacionada y realizó un referido criminal. Están a cargo de la acusación en el caso abogados litigantes de la Oficina de Litigios de Consumidores del Departamento de Justicia.

10-590
División Civil