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Jueves, 6 de mayo de 2010
Preparador de declaraciones de impuestos de Long Island, N.Y., se declara culpable

WASHINGTON - Ricardo A. Nez de Lindenhurst, N.Y., se declaró culpable de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y presentar una declaración de impuestos falsa, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)].

De acuerdo con el expediente judicial, Nez era propietario y administrador de una empresa de preparación de declaraciones de impuestos llamada Monstruo Tax Service en Copiague, N.Y. Nez preparó las declaraciones de impuestos de sus clientes, en las que incluyó gastos médicos y dentales, impuestos a la propiedad personal, donaciones caritativas y gastos profesionales no reembolsados fraudulentos. Las declaraciones de impuestos fraudulentas generaron reembolsos de impuestos exagerados para los clientes de Nez, lo cual, a su vez, atrajo más clientes y más cargos por la preparación de declaraciones. Asimismo, de acuerdo con el expediente judicial, Nez no declaró $69,000 dólares de ingresos en su propia declaración de impuestos de 2005.

No se ha programado una fecha para la emisión de la sentencia. Nez enfrenta una sentencia máxima de ocho años en la prisión y una multa máxima de $250,000 dólares.

El Secretario de Justicia Auxiliar Interino John A. DiCicco y Loretta Lynch, la Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, felicitaron a los agentes del IRS que trabajaron en el caso por su labor de investigación, así como a los Abogados Litigantes Mark Kotila y Jeffrey L. Shih, quienes estuvieron a cargo de la acusación en el caso.

Para obtener más información sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y sus iniciativas de cumplimiento, visite http://www.usdoj.gov/tax/.

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División de Impuestos