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Jueves, 18 de noviembre de 2010
Operador de clínica de VIH de Miami fue sentenciado a 57 meses en prisión por su papel en una red de fraude contra Medicare

WASHINGTON – José García, 55, fue sentenciado hoy en el Tribunal Federal de Distrito en Miami a 57 meses en prisión por su participación en un ardid de fraude contra Medicare asociado a una clínica para el VIH en el área de Miami, anunciaron los Departamento de Justicia y de Salud y Servicios Humanos [Health and Human Services (HHS)].

El Juez Federal de Distrito Adalberto Jordán también ordenó a García cumplir con tres años de libertad bajo supervisión y a pagar, en forma individual y mancomunadamente con sus coconspiradores, una restitución de $7,992,391 dólares.

García fue acusado formalmente en 2008 y estuvo fugitivo por casi dos años antes de entregarse a agentes del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] en mayo de 2010. García se declaró culpable en agosto de 2010 a un cargo de conspiración para causar la presentación de reclamos falsos al programa Medicare y pagar comisiones ilícitas asociadas a los servicios médicos; y un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos.

De acuerdo con el expediente judicial, García administraba la empresa Global Med-Care Corp. Inc., una clínica médica en Miami supuestamente especializada en el tratamiento de pacientes con VIH. García, su codemandada Nayda Freire y otros causaron la presentación por Global Med-Care de reclamos falsos al programa Medicare por medicamentos costosos para el VIH que eran médicamente innecesarios o nunca fueron provistos. A cambio por una participación en las ganancias de Global Med-Care, García y Freire acordaron con sus coconspiradores supervisar al personal necesario para las operaciones de Global Med-Care, pacientes de Medicare facturados al programa Medicare por Global y el transporte de los pacientes. García admitió que sabía que Global Med-Care debería pagar comisiones ilícitas a sus pacientes y que Global Med-Care podría facturarle a Medicare por servicios de infusión para el VIH tres veces a la semana, por hasta tres meses, por cada paciente. García también admitió que entre abril de 2003 y agosto de 2003, Global Med-Care presentó aproximadamente $10.9 millones de dólares en reclamos al programa Medicare por servicios de infusión para VIH que nunca fueron provistos y/o eran médicamente innecesarios.

Freire se declaró culpable en agosto de 2008 de un cargo de conspiración para defraudar al programa Medicare, y fue sentenciada por el Juez Jordan el 12 de noviembre de 2008 a 30 meses en prisión.

Freire admitió que, después de que se realizaron pagos de Medicare a las cuentas bancarias de Global Med-Care, ella y otros transfirieron $6 millones de dólares del producto del fraude a empresas de administración, mercadeo e inversión falsas pertenecientes a y operadas por los coconspiradores Carlos, Luís y José Benítez. Carlos, Luis y José Benítez y Thomas McKenzie fueron acusados separadamente de fraude de servicios médicos y otros delitos relacionados en una acusación formal relevante el 11 de junio de 2008. De acuerdo con la acusación formal separada, se alega que estos coconspiradores proporcionaron el dinero y el personal necesario para abrir Global Med-Care; los pacientes de Medicare por los que las clínicas facturarían al programa Medicare y transporte para los pacientes con VIH que visitaban la clínica. Dicha acusación formal también alega que Carlos y Luis Benítez eran los verdaderos propietarios de Global Med-Care.

Los tres hermanos Benítez y McKenzie fueron acusados de participar en un fraude de infusión para el VIH y lavado de dinero de aproximadamente $109 millones de dólares a través de Global Med-Care y 10 otras clínicas de infusión del VIH. El 18 de septiembre de 2008, McKenzie se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de servicios médicos y un cargo de presentación de reclamos falsos al programa Medicare, y admitió su papel en un ardid de fraude de infusión para el VIH de $119 millones de dólares. McKenzie fue sentenciado por el Juez Federal de Distrito Alan S. Gold el 18 de diciembre de 2008, a 14 años en prisión en conexión con su papel en el ardid de fraude contra Medicare asociado a infusiones para el VIH. Además de la sentencia en prisión, se le ordenó a McKenzie pagar $84 millones de dólares en restitución al programa Medicare. Los hermanos Benítez se encuentran fugitivos. Una acusación formal es apenas una acusación y los hermanos Benítez son considerados inocentes hasta que se pruebe lo contrario en un tribunal de justicia.

La sentencia de hoy fue anunciada por el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División Criminal; el Fiscal Federal Wifredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida; John V. Gillies, Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de Miami del FBI; y el Agente Especial a Cargo Christopher Dennis de la Oficina de Investigaciones de Miami de la Oficina del Inspector General [Office of the Inspector General (OIG)] del HHS.

El caso fue enjuiciado por el Jefe Adjunto Hank Bond Walther y el Abogado Litigante N. Nathan Dimock de la Sección de Fraude de la División Criminal, y fue investigado por el Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)] y la Oficina del Inspector General del HHS (HHS-OIG). La demanda fue entablada como parte de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare, supervisada por la Sección de Fraude de la División Criminal y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de las Fuerzas de Ataque en siete distritos obtuvieron las acusaciones formales de más de 825 individuos que, en conjunto, facturaron de manera fraudulenta al programa Medicare aproximadamente $2 billones de dólares. Además, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, trabajando en conjunto con la HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilización y reducir la presencia de proveedores fraudulentos.

Para obtener más información sobre el Equipo de Acción, Prevención y Control de Fraude de Servicios Médicos [Healthcare Fraud Prevention and Enforcement Action Team www.stopmedicarefraud.gov.

10-1322
División Criminal