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Viernes, 4 de febrero de 2011
Ocho enfermeros del área de Miami fueron sentenciados a prisión por ardid de fraude contra Medicare por un valor de 18.7 millones de dólares asociados a atención domiciliaria

WASHINGTON - Ocho enfermeros del área de Miami fueron sentenciados a prisión hoy por sus papeles en un ardid de fraude de Medicare de 18.7 millones de dólares asociados a atención médica domiciliaria, anunciaron los Departamento de Justicia y de Servicios Humanos.

Los ocho individuos se habían declarado culpables anteriormente de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y fueron sentenciados por la Juez Federal de distrito Ursula Ungaro en Miami, según se detalla a continuación:

  • Diana Sanabia, 36, enfermera registrada (R.N., por sus siglas en inglés), fue sentenciada a 30 meses en prisión, tres años de libertad bajo supervisión y el pago de 594,000 dólares en restitución;
  • Daisy Santos, 43, enfermera registrada (R.N., por sus siglas en inglés), fue sentenciada a 30 meses en prisión, tres años de libertad bajo supervisión y el pago de 699,000 dólares en restitución;
  • Roberto Rodriguez, 44, enfermero registrada (R.N., por sus siglas en inglés), fue sentenciado a 30 meses en prisión, tres años de libertad bajo supervisión y el pago de 603,900 dólares en restitución;
  • Marlene Magadan, 36, enfermera registrada (R.N., por sus siglas en inglés), fue sentenciada a 24 meses en prisión, tres años de libertad bajo supervisión y el pago de 334,200 dólares en restitución;
  • Maria Perez, 49, enfermera registrada (R.N., por sus siglas en inglés), fue sentenciada a 18 meses en prisión, tres años de libertad bajo supervisión y el pago de 180,600 dólares en restitución;
  • Alberto Alvarez, 55, enfermero registrada (R.N., por sus siglas en inglés), fue sentenciado a 15 meses en prisión, tres años de libertad bajo supervisión y el pago de 101,800 dólares en restitución;
  • Yanisley Chao, 32, enfermeira prática autorizada (L.P.N., por sus siglas en inglés), fue sentenciada a 5 meses en prisión, dos años de libertad bajo supervisión y el pago de 66,800 dólares en restitución;
  • Leonardo Malagon, 40, enfermeiro prático autorizado (L.P.N., por sus siglas en inglés), fue sentenciado a 5 meses en prisión, dos años de libertad bajo supervisión y el pago de 65,900 dólares en restitución.

Los enfermeros fueron originalmente acusados en acusación formal en julio de 2010. El Dr. Jorge Dieppa, también acusados en la acusación formal de julio de 2010 espera su enjuiciamiento por un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y un cargo de realización de declaraciones falsas asociadas a derechos de beneficios y pago por Medicare. La acusación formal también pide confiscación.

De acuerdo con el expediente judicial, las agencias de atención médica con sede en Miami ABC Home Health Inc. y Florida Home Health Care Providers Inc. pertenecían a los coconspiradores. Tanto ABC como Florida Home Health alegaban proveer servicios de atención médica domiciliaria y terapia a beneficiarios de Medicare. En particular, ABC y Florida Home Health remitían a beneficiaros de Medicare a Dieppa para que obtuvieran recetas, certificaciones médicas y planes de cuidado para terapia y servicos médicos domiciliarios en ABC y Florida Home Health. Como resultado, se le facturaron a Medicare aproximadamente 18.7 millones de dólares por servicios que eran médicamente innecesarios y/o nunca fueron provistos.

De acuerdo con los documentos de declaración de culpabilidad, Perez y Chao trabajaban para Florida Home Health; Santos, Magadan y Malagon trabajaban para ABC; y Sanabia, Rodriguez y Alvarez trabajaban tanto para ABC como Florida Home Health. Estos demandados falsificaron expedientes de pacientes para beneficiarios de Medicare para que pareciera que los beneficiarios reunían los requisitos para servicios de Florida Home Health o ABC recetados por Dieppa. De hecho, los demandados sabían que los servicios no eran médicamente necesarios y/o no fueron prestados.

De acuerdo con los documentos de declaración de culpabilidad, Sanabia y Santos también reclutaron a beneficiarios de Medicare para agencias y recibieron comisiones ilícitas por los reclutamientos. Sanabia y Santos sabían que los beneficiaros que reclutaban no reunían los requisitos para servicios médicos domiciliarios por los que ABC y Florida Home Health facturaban a Medicare.

El codemandado Alfredo Zayas, 76, un beneficiario de Medicare que se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica, también fue sentenciado hoy por la Juez Ungaro a dos años de libertad condicional. De acuerdo con el expediente judicial, Zayas, un beneficiario, solicitó y aceptó comisiones ilícitas y sobornos por permitir que se usara su número de Medicare para facturar a Medicare por tratamientos médicos domiciliarios innecesarios.

Sanabia, Santos, Magadan, Perez, Rodriguez, Alvarez, Chao, Malagon y Zayas fueron responsables por facturar a Medicare fraudulentamente las siguientes sumas aproximadas, respectivamente: $594,000, $699,000, $381,100, $180,600, $603,900, $101,800, $66,800, $65,900 y $23,800.

Las sentencias fueron anunciadas por el Secretario de Justicia Auxiliar Lanny A. Breuer de la División de lo Penal; el Fiscal Federal Wifredo A. Ferrer del Distrito Sur de Florida; John V. Gillies , Agente Especial a Cargo de la Oficina Local de Miami del Buró Federal de Investigaciones [Federal Bureau of Investigation (FBI)]; y el Agente Especial a Cargo Christopher Dennis de la Oficina de Investigaciones de Miami de la Oficina del Inspector General [Office of the Inspector General (OIG)] del HHS.

Está a cargo de la acusación en el caso el Abogado Litigante Joseph S. Beemsterboer de la Sección de Fraude de la División de lo Penal. El caso fue investigado por el FBI y HHS-OIG, y se inició como parte de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare, supervisada por la Sección de Fraude de la División de lo Penal y la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Miami.

Desde su creación en marzo de 2007, las operaciones de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare en siete distritos obtuvieron las acusaciones formales de más de 850 individuos que, en conjunto, facturaron falsamente al programa Medicare más de 2.1 mil millones de dólares. Además, los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid del HHS, trabajando en conjunto con la HHS-OIG, están tomando medidas para aumentar la responsabilización y reducir la presencia de proveedores fraudulentos.

Para obtener más información sobre el Equipo de Prevención de Fraude de Atención Médica y Acción de Coacción [Healthcare Fraud Prevention and Enforcement Action Team (HEAT)], visite: www.stopmedicarefraud.gov .

11-154
División de lo Penal