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Jueves, 24 de febrero de 2011
Hombre del Sur de Florida se declara culpable de fraude tributario

WASHINGTON - Ruben Reyes, un residente del Sur de Florida, se declaró culpable hoy de un cargo de presentación de una declaración de impuestos falsa, anunciaron el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)].

De acuerdo con el expediente judicial, Reyes actuó como "reclutador" o "promotor" de dos empresas fantasma utilizadas por empresas de construcción para evadir impuestos asociados al empleo y exigencias de seguro de compensación del trabajador. Las empresas de construcción emitían cheques a las empresas fantasma de Reyes, de modo que pareciera que las empresas fantasma eran subcontratistas legítimos. En realidad, las empresas fantasma no realizaban ningún trabajo para las empresas de construcción.

Reyes realizó arreglos para que las empresas utilizaran sus empresas fantasmas y para que los cheques emitidos a dichas empresas fueran cambiados en tiendas locales de cambio de cheques. Luego, les daba el efectivo a las empresas de construcción, quienes, a su vez, pagaban a sus trabajadores en dinero en efectivo. Al hacer esto, las empresas de construcción lograban evitar declarar sus trabajadores al IRS o a compañías aseguradoras, evadiendo impuestos y primas de seguro más altas.

Reyes recibía una parte de cada cheque emitido a una de sus empresas fantasma. Entre 2005 y 2006, más de 15 millones de dólares en cheques fueron canalizados a través de empresas fantasma. Reyes obtuvo ingresos sustanciales de su parte de este dinero, los que no declaró en sus declaraciones de impuestos a la renta.

El tribunal programó la lectura de la sentencia de Reyes para el 4 de mayo de 2011. Enfrenta un máximo de tres años en prisión.

Agentes de Investigaciones Penales del IRS investigaron el asunto, y los abogados litigantes Jason Poole y Matthew Mueller de la División de Impuestos del Departamento de Justicia están a cargo de la acusación en el caso con la asistencia de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.

Existe información adicional sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y su labor de coacción en http://www.usdoj.gov/tax.

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División de Impuestos