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Jueves, 13 de enero de 2011
Contratista de Miami sentenciado a 24 meses de prisión por fraude de cargas sociales

MIAMI — Axel Rafael Mercado fue sentenciado hoy por la Jueza Federal de Distrito Patricia A. Seitz a 24 meses de prisión por evasión tributaria, anunciaron el Departamento de Justicia y Servicios de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. También se ordenó a Mercado que pagara una restitución de 352,605 dólares a los Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente judicial, de 2005 a 2007, Mercado, propietario de Mercado Enterprises Inc., intentó evadir una gran parte de las cargas sociales de empleo federales de su compañía. Para evadir sus obligaciones de cargas sociales de empleo, Mercado hizo que los cheques de la empresa fueran emitidos a empresas fantasma, que supuestamente eran subcontratistas legítimos, pero que en realidad no trabajaban para Mercado Enterprises. Luego, Mercado indicaba que los cheques fueran cobrados en una tienda local de cambio de cheques, que sabía del ardid, y usaba el dinero en efectivo para pagar a sus trabajadores. Mercado nunca informó de la existencia de los empleados, ni los sueldos en efectivo que recibían y tampoco presentó declaraciones de impuestos laborales o pagó las cargas sociales obligatorias.

Wifredo A. Ferrer, Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, y el Secretario de Justicia Auxiliar Interino John DiCicco, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, felicitaron a los agentes especiales de IRS a cargo de la investigación en el caso y a los Abogados Litigantes de la División de Impuestos Jason H. Poole y Matthew J. Mueller, que estuvo a cargo de la acusación en el caso.

 

11-044
División de Impuestos