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Miércoles, 2 de marzo de 2011
Hombre de Alabama fue sentenciado a 36 meses en prisión por fraude tributario y robo de identidad

WASHNGTON - Jeffrey Leon Ceaser, un residente del Condado de Montgomery, Ala., fue sentenciado hoy a 36 meses en prisión, anunciaron hoy el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos [Internal Revenue Service (IRS)]. Además de la sentencia en prisión, se le ordenó a Ceaser pagar 621,738.41 dólares en restitución a los Estados Unidos y cumplir con tres años de libertad bajo supervisión.

De acuerdo con el expediente judicial, entre marzo de 2009 y septiembre de 2009, Ceaser conspiró con terceros para defraudar a los Estados Unidos al presentar 158 declaraciones de impuestos a la renta federales falsas. Ceaser obtuvo fraudulentamente nombres y números de Seguro Social de personas y proporcionó dicha información a Ora Mae Adamson, quien presentó las declaraciones de impuestos falsas sin la autorización de dichas personas. Las declaraciones de impuestos reclamaban falsamente créditos de comprador de primera vivienda y créditos de impuestos al combustible. Los reembolsos de las declaraciones de impuestos falsas fueron depositados en cuentas bancarias controladas por Ceaser y otros coconspiradores. En total, el IRS desembolsó 621,738 dólares en reembolsos de impuestos falsos. Adamson también se declaró culpable de conspiración y cargos de robo de identidad y deberá recibir su sentencia el 10 de marzo de 2011.

John A. DiCicco, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de Impuestos del Departamento de Justicia y Leura G. Canary, Fiscal Federal para el Distrito Medio de Alabama, felicitaron a los agentes especiales del IRS que investigaron este caso y los abogados litigantes de la División de Impuestos Jason Poole y Michael Boteler, quienes estuvieron a cargo de la acusación en el caso.

Existe información adicional sobre la División de Impuestos del Departamento de Justicia y su labor de coacción en www.usdoj.gov/tax/. Para obtener información adicional sobre la labor reciente del Departamento de Justicia para acabar con los reclamos fraudulentos de créditos de comprador de primera vivienda, haga clic aquí .

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División de Impuestos