Septiembre 25

• Cliente de UBS se declara culpable de no declarar 6.1 millones de dólares en cuentas bancarias en Suiza
  (09-1027)

Septiembre 24

• El FBI arresta a ciudadano de Jordania por intentar activar una bomba en un rascacielos en el centro de Dallas (09-1024)
• Propietario y gerente de clínica de Detroit se declaran culpables de cargos de fraude contra Medicare
  (09-1019)

Septiembre 23

• Mercader fraudulento sentenciado a 50 años de prisión, co-conspiradores también sentenciados por papeles en ardid de sorteo falso (09-1015)

Septiembre 18

• Otras ocho personas acusadas en conspiración de estafa en casino (09-999)

Septiembre 17

• Esposa de supuesto líder de pandilla sentenciada, hermano del supuesto líder vuelve a presentar una declaración de culpabilidad en caso de conspiración de drogas (09-992)

Septiembre 14

• El Departamento de Justicia conmemora quince años de la Ley de Violencia contra la Mujer (09-953)

Septiembre 11

• Pirata Informático internacional se declara culpable de pirateos masivos de redes minoristas estadounidenses (09-949)

Septiembre 10

• Cuatro hombres sentenciados a 293 meses de prisión combinados por agresiones en la noche de las elecciones (09-946)
• Empresario de Pensilvania de declara culpable y es sentenciado en caso de corrupción en Puerto Rico (09-945)

Septiembre 3

• Ex-inspectores de contratista de defensa de Nueva York se declaran culpables de aceptar sobornos en contratos del Departamento de Defensa (09-926)

Septiembre 2

• Gerente de clínica de Detroit se declara culpable en ardid de fraude contra Medicare (09-910)

• Los Estados Unidos transfieren más de 750,000 dólares en fondos confiscados al gobierno de Perú (09-909)

• Juez de Tampa cierra el negocio de un preparador de declaraciones de impuestos de Florida (09-903)

• El Departamento de Justicia anuncia el acuerdo conciliatorio por fraude en servicios médicos más grande de su historia (09-900)

Agosto 28

• Tres miembros de una pandilla sentenciados por conspiración para cometer narcotráfico y cargos relacionados (09-891)

• El Director de Finanzas de Standford Financial Group se declara culpable de cargos relacionados con un ardid de 7 billones de dólares para defraudar a inversionistas (09-880)

Agosto 26

• Ex-subcontratista de arena y gravilla sentenciada a 5 años de prisión después de condena por conspiración y soborno en conexión con un proyecto de reconstrucción de dique (09-875)

Agosto 24

• La Unidad Especial sobre Políticas de Interrogaciones y Traslados emite sus recomendaciones al Presidente (09-835)

Agosto 20

• Diez supuestos líderes de cartel de narcotráfico mexicano entre 43 demandados acusados formalmente en Brooklyn y Chicago como parte de un ataque coordinado contra organizaciones mexicanas de narcotráfico (09-824)

Agosto 18

• Propietario de clínica y reclutador de pacientes de Detroit se declaran culpables de ardid de fraude de 15 millones de dólares (09-815)
• Cinco personas sentenciadas por forzar a niñas y mujeres guatemaltecas a trabajar como prostitutas en Los ángeles (09-812)

Agosto 17

• Supuesto Pirata Informático internacional acusado formalmente por ataque masivo a redes minoristas y bancarias estadounidenses (09-810)

Agosto 13

• Cuatro agentes de la policía de Puerto Rico condenados por cargos federales de derechos civiles relacionados con una agresión fatal (09-803)
• La empresa Boeing deberá pagar 25 millones de dólares a los EE.UU. para resolver alegatos relacionados con trabajo defectuoso en la aeronave KC-10 de reabastecimiento aéreo de combustible (09-798)
• El DOJ, el DHS y México anuncian arreglo para fomentar la cooperación en investigaciones de casos de tráfico internacional de armas de fuego (09-796)

Agosto 11

• Líder de cartel de drogas colombiano y ex miembro de la lista de diez principales fugitivos del FBI se declara culpable de cargos de narcotráfico, asesinato y asociación ilícita (09-788)

Agosto 10

• El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el Departamento de Justicia firman acuerdos para compartir información sobre el narcotráfico y el crimen organizado (09-784)

Agosto 7

• Juez Federal sentencia a demandados responsables por un ardid de fraude de infusión para el VIH contra Medicare por un valor de 10.9 millones de dólares (09-782)

Julio 30

• Miembro de pandilla de Texas se declara culpable (09-746)
• Computer Assets Inc. con sede en Nuevo México realiza acuerdo conciliatorio en resolución de alegatos asociados al programa E-Rate (09-744)
• Catorce líderes y miembros de pandilla de motociclistas se declararon culpables en Detroit de cargos asociados a delincuencia violenta, narcotráfico y armas de fuego (09-743)
• Helmerich & Payne acepta pagar una multa de 1 millón de dólares en resolución de alegatos de soborno en el extranjero en América del Sur (09-741)
• Miembro clave de red de tráfico de personas de Atlanta se declara culpable de cargos de tráfico sexual (09-738)

Julio 28

• El Vicepresidente Biden y el Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder anuncian asignación de fondos de la Ley de Recuperación en apoyo a las fuerzas del orden público (09-728)

Julio 27

• Empresa naviera sentenciada a pagar una multa de más de 2 millones de dólares por ocultar contaminación en alta mar (09-727)
• Siete acusados de actos de terrorismo en Carolina del Norte (09-725)

Julio 20

• Supuestos líderes del cartel mexicano y asociados son objetivo en la más reciente iniciativa para combatir organizaciones de narcotráfico (09-703)

Julio 17

• Traficantes de cocaína fueron sentenciados a 235 meses en prisión por cargos asociados al narcotráfico (09-699)
• Ex policía de Bell, California se declara culpable de delito federal contra los derechos civiles (09-694)
• Doctor de Tampa Bay acepta pagar 1.7 millones de dólares a los Estados Unidos para resolver alegatos de fraude contra Medicare (09-693)

Julio 16

• El Departamento de Justicia busca cerrar empresa preparadora de declaraciones de impuestos del área de Miami (09-691)
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos anuncia un subsidio de 500,000 dólares para programa para la vivienda de transición de California (09-689)

Julio 15

• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos Holder anuncia 8.7 millones de dólares en subsidios de la Ley de Recuperación en apoyo a la labor de las fuerzas del orden público en la frontera sudoeste (09-683)

Julio 7

• El Departamento de Justicia entabla demanda contra fabricante de quesos (09-665)
• Creador de aplicación de computadora "software" de Virginia se declara culpable de ser cómplice en conspiración por correos electrónicos no deseados "spam" en Detroit (09-664)

Julio 1

• Jurado condena a asistente médico de Los ángeles por robar identidad de un médico y defraudar a Medicare en un ardid de 7.7 millones de dólares (09-655)
• Estados Unidos realiza acuerdo de conciliación por alegatos asociados a la Ley de Reclamos Falsos contra una constructora nacional de viviendas y un prestamista hipotecario (09-654)

Junio 30

• Se emitió una acusación formal relevante en caso federal de secuestro y narcotráfico (09-647)

Junio 26

• Ocho residentes del área de Miami acusados en ardid de fraude contra Medicare de 22 millones de dólares asociado a agencias de servicios médicos en el hogar (09-631)

Junio 25

• Ex-agente de la policía de Memphis, Tennessee, condenado por violaciones de los derechos civiles (09-629)

Junio 19

• Ejecutivos de Stanford Financial Group y ex-Presidente del Regulador Banco de Antigua Acusados de Fraude y Obstrucción (09-608)

Junio 16

• Dos hombres de Oregón fueron sentenciados por su papel en un delito federal por odio (09-595)

Junio 15

• Esposa de líder de pandilla se declara culpable de cargos de narcotráfico (09-593)

Junio 11

• Dos individuos acusados formalmente de tráfico de máquinas de juego y programas de computadora falsos (09-579)
• Funcionario del Departamento de Defensa acusado formalmente de cargos de espionaje y declaraciones falsas (09-576)

Junio 9

• Abogados de Jenkens & Gilchrist, contadores de BDO Seidman y banqueros acusados de fraude contributivo criminal asociado a beneficios contributivos generando más de siete billones de dólares en pérdidas contributivas fraudule (09-569)
• Pareja de Wisconsin sentenciada por forzar una mujer a trabajar como su sirvienta doméstica durante 19 años (09-568)
• Hoja informativa: Enjuiciamiento y detención de sospechosos de terrorismo en el sistema de Justicia Criminal de EE.UU. (09-564)

Junio 5

• Cuatro residentes del área de Miami acusados en ardid de fraude contra Medicare por 10 millones de dólares (09-557)
• Ex-funcionario del Departamento de Estado y su esposa fueron arrestados por actuar como agentes ilegales de Cuba por casi 30 años (09-554)
• Gobierno de Obama anuncia estrategia nacional para reducir el narcotráfico y el flujo de grandes sumas y armas por la frontera sudoeste (09-553)

Junio 2

• Tres ciudadanos colombianos arrestados y acusados de ardid de contrabando de extranjeros y fraude de visas (09-545)
• Agentes de telemercadeo fraudulentos que alegaban víctimas ganaron importante sorteo fueron sentenciados a prisión por su participación en ardid (09-544)

Mayo 29

• Ocho miembros de la pandilla "Nación de los Todopoderosos Reyes y Reinas Latinos" se declararon culpables de conspiración para cometer narcotráfico y cargos relacionados (09-530)
• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos anuncia centro de lucha contra la delincuencia organizada internacional (09-525)

Mayo 27

• Juez Federal emite sentencias en el caso de la Fundación Holy Land (09-519)

Mayo 22

• Cinco Demandados Sentenciados en Caso de Corrupción de Puerto Rico (09-509)

Mayo 15

• Dos Empresarios de Florida se Declararon Culpables de participación en una Conspiración para Sobornar a Funcionarios Gubernamentales Extranjeros y Lavado de Dinero (09-476)

Mayo 7

• El Departamento de Justicia entabla demanda contra Synapse Data y Telecom Inc para hacer valer los derechos de empleo de un miembro de la Guardia Nacional de Utah (09-453)

Mayo 6

• Ingeniero principal sentenciado por ocultar contaminación realizada por buque (09-442)

Mayo 4

• Líder de la MS-13 fue sentenciado a 60 años en prisión federal por conspiración para cometer delitos organizados, robo armado y violación asociada a armas de fuego (09-433)

Mayo 1

• Tres trabajadores de Teamsters Local 743 en Chicago condenados por fraude laboral y robo de papeletas del sindicato en subasta para manipular elecciones impugnadas de 2004 (09-427)
• Presidente Contratista de Defensa de Long Island se declara culpable de asignación de contrato a cliente (09-422)

Abril 30

• Ali Al-Marri se declara culpable de conspiración para proveer apoyo material a al-Qaeda (09-415)
• El Departamento de Justicia obtiene acuerdo conciliatorio de 200,000 dólares en acción por discriminación en la vivienda con complejo de apartamentos en Lakewood, Nueva Jersey (09-413)

Abril 27

• Ciudadana colombiana comparece ante la justicia por cargos de proveer apoyo material a las FARC (09-399)
• Hombre de Houston fue sentenciado por cargos de tráfico de personas y contrabando de extranjero (09-398)

Abril 14

• Agente de la Patrulla Fronteriza se declara culpable de intentar recibir tortugas leopardo en extinción (09-345)
• Cliente de UBS se declara culpable de presentar declaraciones de impuestos falsas para ocultar activos por un valor de 3 millones de dólares en cuenta bancaria en Suiza (09-344)

Abril 9

• Ex-Policía Estatal del Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestado por violar los derechos civiles (09-331)
• Tribunal federal prohíbe a empresa de preparación de declaraciones de impuestos en Chicago reclamar créditos contributivos indebidos (09-330)
• Departamento de Justicia y Condado de Fort Bend, Texas, resuelven demanda por violación de derechos electorales (09-326)

Abril 7

• Latin Node Inc., se declara culpable de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acuerda pagar una multa criminal de 2 millones de dólares (09-318)

Abril 6

• Hombre mexicano sentenciado a 24 años por tráfico sexual de menores y transporte con fines de actos sexuales comerciales (09-316)
• Empresa naviera se declara culpable y acepta pagar una multa de 2.5 millones de dólares por ocultamiento de contaminación efectuada por una de sus embarcaciones (09-315)
• Asociados federales y estatales anuncian iniciativa multi-agencias contra ardides de rescate de ejecución hipotecaria, fraude de modificación de préstamos (09-311)

Abril 2

• Los EE.UU. demandan a 32 individuos alegando un ardid de créditos contributivos de 30 millones de dólares basado en ventas falsas de instalaciones inexistentes de producción de metano en vertederos (09-298)

Marzo 26

• Doctora y químico de Miami se declaran culpables de un ardid de fraude de infusión a pacientes con VIH (09-277)

Marzo 24

• Consultor político de Puerto Rico fue sentenciado a tres meses en prisión y tres meses de detención domiciliaria (09-268)
• El Departamento de Justicia anuncia recursos para la lucha contra los carteles mexicanos del narcotráfico (09-265)

Marzo 23

• Dos médicos y dos asistentes de médicos se declaran culpables en ardid de fraude de 10 millones de dólares contra Medicare (09-261)
• Miembro de la MS-13 fue sentenciado a 25 años en prisión por su participación en una conspiración de delito organizado en violación a la ley RICO (09-260)

Marzo 18

• EE.UU. entabla demanda contra Union Pacific R.R. por 37 millones de dólares por alegatos de no evitar el uso de vagones de ferrocarril para contrabandear narcóticos (09-249)

Marzo 17

• Jurado condena a dos médicos y dos asistentes de médicos en ardid de fraude de 5.3 millones de dólares contra Medicare (09-244)

Marzo 13

• Agente de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. acusado formalmente por cargo federal de derechos civiles por agresión en centro de detención federal (09-229)

Marzo 11

• Persona condenada en conexión con fraude de oportunidades comerciales con base en Costa Rica (09-218)

Marzo 9

• Ingeniero jefe se declara culpable de ocultar contaminación naviera (09-208)
• Hombre de Illinois condenado por producir, recibir y poseer pornografía infantil, así como también por fraude bancario (09-207)

Marzo 4

• Líder paramilitar colombiano extraditado a los Estados Unidos para ser enjuiciado por cargos de narcotráfico (09-189)

Febrero 27

• Ali Al-Marri fue acusado formalmente de proveer apoyo material a Al-Qaeda (09-177)

Febrero 26

• 17 miembros y asociados de una pandilla violenta fueron acusados formalmente (09-176)
• Ex-líder de cartel fue extraditado de México (09-174)
• Hombre de Miami fue encontrado culpable en un ardid internacional de lavado de dinero de 13.5 millones de dólares (09-173)
• Hombre de Ohio fue sentenciado a 20 años por conspiración terrorista para bombardear a objetivos en Europa y en los Estados Unidos (09-171)
• Solicitud de presupuesto para el Departamento de Justicia para el año fiscal 2010 (09-169)
• Ciudadano holandés nacido en Irak se declara culpable de conspiración de terrorismo contra ciudadanos estadounidenses en Irak (09-168)

Febrero 25

• Centenas de supuestos miembros del cartel de Sinaloa y asociados fueron arrestados en captura nacional coordinada de narcotraficantes mexicanos (09-162)

Febrero 24

• Empresa japonesa operadora de embarcación de carga pagará 1.75 millones de dólares por conspiración y falsificación de registros (09-157)

Febrero 20

• El Secretario de Justicia de los Estados Unidos nombra al Director del Nuevo Equipo Especial de Revisión de los Detenidos en la Bahía de Guantánamo (09-148)

Febrero 19

• Estados Unidos pide que el tribunal haga valer una intimación judicial para la entrega de registros de cuentas bancarias del banco suizo UBS (09-139)

Febrero 18

• UBS realiza acuerdo de aplazamiento de enjuiciamiento (09-136)
• El Departamento de Justicia logra un acuerdo conciliatorio por 120,000 dólares en una demanda por discriminación contra agentes inmobiliarios del área de Chicago (09-131)

Febrero 17

• Departamento de Justicia recibe 4,000 millones de dólares en subvenciones como resultado de la Ley Estadounidense de Recuperación y Reinversión de 2009 (09-130)
• Preparador de impuestos de Atlantic City sentenciado a prisión por fraude (09-129)

Febrero 13

• Tres médicos de Miami y tres trabajadores médicos acusados de ardid de fraude contra Medicare por 10 millones de dólares (09-122)

Febrero 12

• Cinco demandados condenados por tráfico sexual internacional por forzar a muchachas y mujeres centroamericanas a prostituirse (09-117)

Febrero 11

• Hombre de Hyannis, Mass., se declara culpable de recibir y poseer pornografía infantil (09-116)

Febrero 10

• Ex empresario de Tulsa sentenciado a 11 años de prisión por recibir pornografía infantil(09-107)
• Hombre de Arizona sentenciado a cinco años de prisión por distribución de pornografía infantil (09-106)
• Hombre de California sentenciado a 18 meses en establecimiento correccional comunitario en conexión con un ardid para defraudar al First International Bank y al Export-Import Bank (09-104)

Febrero 5

• Miembro de red de tráfico de personas se declara culpable de cargos de tráfico sexual (09-096)