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Procurador Oficial Federal de los Estados Unidos Benjamin B. Wagner Distrito del Este de California

Gerentes De «Financial Group» De Visalia Y Arizona Acusados En Fraude Piramidal «Ponzi» De $1.5 Millones

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9 de Febrero de 2012

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Docket #:

 

 

FRESNO, California. - El Fiscal de los Estados Unidos Benjamín B. Wagner anunció hoy que un gran jurado federal emitió un pliego acusatorio de 18 cargos contra Bonnie Lynn Recinos, alias Bonnie Farr, de 51 años de edad, de Mesa, Arizona y Obdulia Julie Leon, alias Julie Ochoa, de 44 años de edad, de Visalia, acusándolas de conspiración, fraude postal y fraude electrónico por una conspiración de fraude en inversiones.

Según el pliego acusatorio, entre abril de 2006 y agosto de 2009, Recinos, quien trabajaba como miembro de la gerencia de Farr y Asociados y Farr Financial Group conspiraron con Leon y otros para planear y ejecutar un fraude a inversionistas. En la mayoría de los casos, Recinos y Leon les ofrecieron a las personas la oportunidad de supuestamente invertir en un proyecto comercial de bienes inmuebles en Arizona. Ellas decían que las inversiones estaban garantizadas con los activos de Farr y que típicamente ganarían entre un 3 y un 5 por ciento de interés mensual. En lugar de invertir los fondos recibidos según lo prometieron, Recinos y Leon usaron el dinero para sus propios gastos comerciales y personales.

El pliego acusatorio también alega que Recinos y Leon usaron el dinero de los inversionistas nuevos para pagar las cantidades de intereses adeudadas a los inversionistas anteriores y les enviaban estados de cuenta falsos a los inversionistas, con la intención de demostrar las ganancias de sus inversiones. Como resultado de esta conspiración de fraude, Recinos y Leon obtuvieron por lo menos $1.5 millones de los inversionistas, muchos de los cuales perdieron los ahorros y fondos de retiro de toda una vida.

Este caso es producto de una investigación llevada a cabo por la Oficina Federal de Investigaciones. Los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Michele Thielhorn y Henry Carbajal III son los fiscales del caso.

De ser encontradas culpables de estos cargos, Recinos y Leon se enfrentan a una sentencia máxima reglamentaria de 20 años en prisión por cada cargo, una multa de $250,000 y tres años de libertad supervisada. La sentencia real si resultaran culpables será determinada a discreción de la corte después de tomar en consideración cualquier factor de los estatutos que sean aplicables y las Guías de Sentencia Federales, las cuales toman en cuenta una serie de variables. Los cargos son solamente alegatos y se presume que los acusados son inocentes hasta que se pruebe que son culpables más allá de duda razonable.

Esta acción de ejecución de la ley es parte del trabajo que está realizando el Grupo de Trabajo del Presidente Barack Obama de Ejecución de la Ley contra el Fraude Financiero. El Presidente Obama estableció este Grupo de Trabajo inter agencias de Ejecución de la Ley contra el Fraude Financiero para entablar un esfuerzo dinámico, coordinado y proactivo para investigar y procesar los delitos financieros. El grupo de trabajo incluye a representantes de una amplia gama de agencias federales, autoridades reguladoras, inspectores generales y agentes de la ley locales y estatales quienes, trabajando juntos, reúnen un poderoso grupo de recursos de ejecución de la ley criminal y civil. El grupo de trabajo está trabajando para mejorar los esfuerzos en la rama ejecutiva federal y con los socios estatales y locales, para investigar y procesar los delitos financieros significativos, asegurar el castigo justo y efectivo de los que cometen delitos financieros, combatir la discriminación en los mercados de préstamos y financieros y recuperar los dineros de las víctimas de los delitos financieros. Un componente del FFETF es el Grupo Nacional de Trabajo contra el Fraude de Valores cuya tarea es combatir el fraude de inversiones. Para más información sobre el grupo de trabajo, visite StopFraud.gov.

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